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董事會股東會決議模板

更新時間:2023-12-29 19:43:01 閱讀：評論：0

2023年12月29日發(fā)(作者：五顏六色拼音)

董事會股東會決議模板

董事會股東會決議【篇1】

會議時間：________

會議地點：________

出席會議股東(董事)：________

有限公司股東(董事)會第____次會議于____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定勵志網(wǎng)，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：

一、同意更換董事長……

二、同意修改章程……

三、同意變更住所……

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名：________

_____年_______月_______日

董事會股東會決議【篇2】

第____屆董事會第_____會議決議

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事______名，實到_____名，貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認(rèn)真審議，構(gòu)成如下決議：

一、審議透過<關(guān)于_______________________管理制度的議案>

投票結(jié)果：同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議透過<_______________________制度>

投票結(jié)果：同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議透過<_______________________制度>

投票結(jié)果：同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

與會董事簽字：

_______年_______月_______日

董事會股東會決議【篇3】

鑒于___________公司的經(jīng)營不善，嚴(yán)重虧損。董事會全體成員于_____年_____月_____日在____________召開董事會會議。本次會議根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議。

董事會一致通過并決議如下：

一、會議決定解散___________公司;

二、決議生效之后再次組織董事會會議依法成立清算組進(jìn)行清算。

_________________________公司

董事會成員(簽字)：

____________、____________、____________

董事會股東會決議【篇4】

關(guān)于同意公司對外提供擔(dān)保的董事會決議

年月日，公司(簡稱“公司”)召開了公司的第屆第次會議，應(yīng)到董事名，實到董事名，符合公司章程和公司法的有關(guān)規(guī)定。本次董事會的召開合法有效，經(jīng)審議，出席會議的董事一致通過以下決議：

1、同意公司為公司因履行有限公司《經(jīng)銷協(xié)議》所產(chǎn)生的全部債務(wù)提供連帶清償保證，在保證期間按照《保證合同》的約定承擔(dān)不可撤銷的連帶保證責(zé)任;

2、同意授權(quán)先生/女士負(fù)責(zé)簽署相關(guān)的保證合同等法律文件。

特此決議

公司董事會

年月日

董事簽名(按印或蓋章)：

董事會股東會決議【篇5】

董事會決議時間：

_年__月_日地點：經(jīng)董事會研究決定，同意_公司成立。具體情況如下：一、投資者名稱：甲方名稱：法定地址：乙方名稱：法定地址：二、經(jīng)營范圍：。三、投資及出資方式：投資總額：_萬元。其中技術(shù)出資_萬元，固定資產(chǎn)投資_萬元，流動資金_萬元。注冊資本：_萬元。其中：甲方出資_萬元，占注冊資本的 %;乙方出資_萬元，占注冊資本的%。四、公司經(jīng)營目的：公司以獲得合法的贏利為經(jīng)營目的，并能促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益。五、外商企業(yè)經(jīng)營年限_年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。六、合資公司注冊地址：。

董事長：(簽字)

董事：(簽字)

(簽字)

董事會股東會決議【篇6】

會議時間：20_年_月_日

會議地點：溫州市號

會議主持人：

會議通知時間及方式：20_年_月_日以電話方式通知。

到會股東：、擁有公司100%股東表決權(quán)。

會議性質(zhì)：第 X 次股東會會議

經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

一、將我公司原地址：溫州市號變更為：溫州市號

二、同意將《溫州X有限公司章程》第X章第X條原為：“公司住所：溫州市號”，修改為：“公司住所：溫州市號”。

全體股東簽字：

20_年_月_日

董事會股東會決議【篇7】

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，?昆明-----有限(責(zé)任)公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項：

一、免除----公司執(zhí)行董事職務(wù);免除---公司監(jiān)事職務(wù);

二、選舉----為公司執(zhí)行董事，任期---年，屆滿可連選連任;選舉---為公司監(jiān)事，任期---年，屆滿可連選連任;

三、解聘---公司經(jīng)理職務(wù)，聘任---為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán);

四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事(或經(jīng)理)----為公司法定代表人;

五、同意對公司《章程》第—-條、第---條進(jìn)行修改;或：通過公司《章程修訂稿》;

六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

有限(責(zé)任)公司

----年--月--日

董事會股東會決議【篇8】

會議時間：20_年3月6日

會議地址：公司臨時會議室

會議性質(zhì)：首次會議本次會議由蔡勝利召集和主持，于20_年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場參加會議。經(jīng)于會董事認(rèn)真討論，一至同意達(dá)成以下決議：

一、選舉蔡勝利為公司董事長并但任公司法人代表人。

二、聘任蔡勝利為公司總經(jīng)理。

董事簽字：

年月日

董事會股東會決議【篇9】

證券代碼：___證券簡稱：__x編號：__-_x

___股份有限公司第x屆董事會第x次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

__股份有限公司(以下簡稱“公司”)于__年_月_日向董事候選人發(fā)出會議通知，于__年_月_日上午在_x市_x區(qū)__路_號召開第x屆董事會第x次會議。本次會議應(yīng)參加董事_名，現(xiàn)場出席_名。獨立董事_x因公出差委托獨立董事__行表決。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)記名投票方式審議通過如下議案：

1、關(guān)于選舉公司第x屆董事會董事長、副董事長的議案以_票同意、X票反對、X票棄權(quán)，選舉_x先生為公司第x屆董事會董事長，任期三年;

以_票同意、X票反對、X票棄權(quán)，選舉_x先生為第x屆董事會副董事長，任期三年。

2、關(guān)于選舉公司第x屆董事會戰(zhàn)略決策委員會委員的議案選舉_x先生、_x先生、_x先生、__先生、_x先生為董事會戰(zhàn)略決策委員會委員，任期三年。根據(jù)《__股份有限公司董事會戰(zhàn)略決策委員會工作制度》規(guī)定，董事長_x先生為戰(zhàn)略決策委員會主任委員。

本議案表決結(jié)果為：_x票同意、X票反對、X票棄權(quán)。

3、關(guān)于選舉公司第x屆董事會審計委員會委員的議案選舉_x女士、_x先生、_x先生為公司董事會審計委員會委員，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：_x票同意、x票反對、x票棄權(quán)。

4、關(guān)于選舉公司第x屆董事會提名委員會委員的議案選舉_x先生、__先生、_x先生為公司董事會提名委員會委員，任期三年。