公司組建方案

股份公司組建方案

1、全部工作所涉及到的專業機構:

顧問公司、會計師事務所、律師事務所、評估事務所、證券公司。

2、聘請優秀的財務顧問是邁向成功的第一步：

（1）顧問公司的護航保駕.

協助企業制定股份制改組方案。對股份公司的設立、股本總額和股僅結構、招股籌資、

配售新股和股票上市等制定方案，并進行操作指導和業務服務。推薦具有執業資格的會計

師事務所、資產評估事務所、律師事務所，協調各方業務關系、工作步驟和工作結果.中介

境內外企業投資認股，推薦證券承銷機構、登記機構和上市機構。按照法定程序，協助編

制必要的文件,協助企業申請公司設立和證券發行.評估股份公司的資信等級和證券發行資

格。提供有關法規、信息、方法,組織業務培訓。

（2）如何選擇顧問公司：

企業可以從以下幾個方面來考察中介機構.

業績與經驗專業程度人員構成協調與公關能力信譽與信用

3、工作方案的總體概念：

總體規劃十投資項目十盈利能力十組織機構十領導體制＝＝＝股份公司資金運用的可

行性報告十公司章程十招股說明書十公司公告

4、公司上市可行性報告

設立公司發行上市可行性報告的主要編制依據是《固定資產投資項目的可行性研究報

告》。這個研究報告的編制方法應當按照國家計委的規定辦理。

編寫提綱：

第一章股份有限公司的組建概要

1．公司名稱、住所、注冊登記地

2．設立方式

3．經營范圍、經營方式

4．經濟規模（公司成立后的生產能力，營業面積，股本總額）

第二章公司規劃（未來五年的總體目標）

1．固定資產投資項目一覽表及分項說明

2．公司組織機構規劃圖及說明

3．分年實施步驟和每年投資額(表、說明）

4．分年經濟規模及經濟效益預測

第三章募集資金的建設項目

1．項目名稱、施工地點、項口勾容、設計單位、施工單位、設備來源、開竣工時間

2．經濟規模(生產能力、土地面積、建筑面積、投資額）

3．選定工藝技術的說明，與國際當代先進技術水平之比較

4．市場及投資必要性論證

5．申報文件、上級批準文件的名稱、文號和日期，附復印件.

6．固定資金、流動資金需要量計算表,商品銷售和成本利潤計算表，投資回收計算表.

第四章公司發起人

1．發起人名稱、住所、營業執照、經營業績、企業簡歷。

2．發起人的法定代表人姓名、居民身份證、簡歷

3．發起人的認股數，發起人協議書

第五章公司組織建設

1．籌建公司的批準文件(文件名稱、文號,日期）

2．公司組織機構和主要管理人員的任職簡歷

3．實現經濟規模和盈利的組織保證體系說明

第六章股本總額和股權結構

1．股本總額、股權結構、股本設置的可行性論證

2．股本募集方案

3．稅后利潤與股本總額、凈資產總值的綜合平衡，每股收益率和每元凈資產收益

第七章募集資金之用途(分年現金流量）

1．募集股本，實際收入現金總額（包括溢價發行收入），募集成本支出，實收現金凈

額。

2．投資與經營項目分年的現金投入與產出（未來三年)

3．分年經濟效益評估、風險預測、抗風險措施

第八章可行性分析與結論

5、發起人的邀集：

吸收投資的第一步是邀集五個以上的公司發起人,簽訂發起人協議書,形成最初的投資

組合.

1．邀集程序

（1）擬定征詢單位名單；

（2）發送公司組建方案和固定資產投資項目的可行性報告書；

（3)洽商投資及公司經營管理細節；洽商出資方式、出資比例、認股數及交款日期，

修改組建方案；

(4)簽訂協議書。

2．發起人條件

（1）長期投資者；

(2)資本殷實可靠,財務狀況良好，資信級別高;

（3)有利于本公司的長遠發展。

3．公司籌建過程中，要定期或不定期地召集發起人會議。

4．發起人以實物財產和無形資產入股時，其資產評估報告和認股數應得到其他發起人

認同.

提示：組建公司涉及的法律問題很多，建議請專業律師協助。了解更多關于公司組建

的問題，建議就事實情況，向在線律師進行一個詳細的咨詢。中邦可全程協助您解決法律

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