董事會會議紀要

董事會會議紀要

會議紀要是用于記載、傳達會議情況和議定事項的公文，那么，

下面是小編給大家整理收集的董事會會議紀要范文3篇，僅供大家閱

讀參考。

董事會會議紀要范文1

時間：xxxx年x月x日14:00

地點：xxxxxxxxxx會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺席：

主持人：

記錄整理：

會議提要：

1、聽取xxx(單位)xxxx年的工作總結

2、審議《xxxx標準(草案)》

3、審議《xxxx改進方法》

4、審議《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會xxxx年第x次會議決議

會議決議：

根據xx章程以及xx董事會章程的規(guī)定，xx第x屆董事會xxxx

年第x次會議于xxxx年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本

次會議由董事長xxx召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、

出席人數、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會議聽取了xxx(單位)xxxx年的工作總結，審議了《xxxx標準(草

案)》、聽取了《xxxx改進方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績效考核

制度(草案)》。

經會議討論并通過第x屆董事會xxxx年第x次會議決議，決議包

含以下內容：通過xx《xxxx年工作總結》、通過《xxxx標準》、通過《xxxx

改進計劃》、通過《xxxx年xxxx人員績效考核制度》。

會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，

認真履行職責，為實現(xiàn)xxxxxx的任務目標做出不懈的努力。會議號召

xxx的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為xxx的發(fā)展壯

大貢獻力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

xxxx年xx月xx日

董事會會議紀要范文2

會議時間：xxxX年X月X日

會議地點：在?市?區(qū)?路?號X會議室)

參加會議人員：

1、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起

人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×

萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。

主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通

過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告

發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審

議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×

萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。(或者

經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要

內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會

人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章

程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司

章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;

×名棄權，代表股份×萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。

三、選舉董事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論

后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×

萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊

成人數符合法定比例。

2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×

萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊

成人數符合法定比例。

3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×

萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成

人數符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員組成公司第一屆董事會。

四、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經與會人員討論

后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×

萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊

成人數符合法定比例。

2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×

萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊

成人數符合法定比例。

3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×

萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成

人數符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監(jiān)事共同

組成公司第一屆監(jiān)事會。

五、審核公司設立費用

發(fā)起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算

書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出

比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論后，一致同意(或者____

票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)

對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____

元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成

立后____月內如數償還。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出

資者____名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為

____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或

者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，

通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折

價應為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。

(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人：(簽字)

xxxX年X月X日

注意事項：

1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要

法律文書。

2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出

席人數(包括代理人)，出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定

要求。

3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完

整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄

人簽字。

4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創(chuàng)立大

會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。

5、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股

人或者予以公告。創(chuàng)立大會應有代表股份總數過半數的發(fā)起人、認股

人出席，方可舉行。

6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所

持表決權過半數通過。

7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的

任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

董事會會議紀要范文3

xxxx學院第三屆董事會第三次會議于27年9月11日下午在學校

一號樓三樓會議室召開，會期半天。學校董事會成員xxx出席會議，

董事施銀節(jié)請假缺席會議。會議由周星增董事長主持。名譽董事汪燮

華、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議。

一、會議聽取并審議通過校長行政工作報告

會上，黃清云校長代表學校領導班子作行政工作報告。上學期，

學校工作取得了較好成績，獲得了"xx市文明單位"、"xx市輔導員培

訓基地"和"技師學院"三塊牌子，進一步擴大了社會影響力;黨的建設

得到加強;和諧校園構建工作向縱深拓展;學生思想政治教育更富有成

效;教學質量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進展;師資隊伍建設繼

續(xù)推進。此外，圍繞學校中心任務，服務服從于教學，其他各項工作

也都取得了新的進步。新學期，學校工作將繼續(xù)突出內涵建設，深入

實施教學質量工程，全面啟動新一輪市級文明單位創(chuàng)建活動，加快和

諧校園構建進程，力圖在學科建設、隊伍建設和人才培養(yǎng)質量上，取

得新的突破、新的成績。

董事們普遍認為，在黃清云校長的帶領下，學校各項工作抓得緊，

抓得實，是富有成效的。會議一致通過學校行政工作報告，并原則同

意本學期學校的各項工作安排。

二、會議聽取并審議通過上學年度財務決算報告和本學年度財務

預算

報告26-27學年度，學院學費總收入為8612萬元，實際經費支

出為6111萬元，支出占收入的比重為71%，財務決算數比預算數略

有節(jié)省。會議認為，學校行政班子在資金的安排和使用上，是經濟節(jié)

約，同時也是講求效率的。鑒于新學年在校生規(guī)模有所擴大，教職工

人數相應增加及工資調整等因素，為更好地穩(wěn)定隊伍，改善辦學條件，

增強學校競爭力，會議同意增加本學年度的經費預算，適當調高經費

支出占學費收入的比例。會議要求學院行政班子進一步用好用活預算

資金，厲行節(jié)約，講求效益，使有限的資源用在刀口上，將資金增量

主要用于內涵建設，推動學院深入持久發(fā)展。

三、會議重點研討了下一階段學院學科建設及隊伍建設等問題與

會人員結合各自工作實際，圍繞學科建設及人才隊伍建設等問題進行

了熱烈研討，提出了許多建設性的意見和建議，形成了以下幾點共識：

一要大力加強學科建設和特色培育。學院發(fā)展到了本科階段，內

涵建設應轉到以學科建設為切入點，確立學科建設在學校工作中的龍

頭地位，確保學校持續(xù)快速發(fā)展。基于我校人才培養(yǎng)目標的定位，學

校應大力發(fā)展應用型學科。在學校學科建設的起步階段，為了有利于

跨越式發(fā)展，可先不明確誰是主干學科，誰是支撐學科等，而是鼓勵

各個學科都快速發(fā)展，在發(fā)展中通過競爭形成主干學科，努力形成"

人無我有，人有我強"的學科特色。系主任應把抓學科建設和隊伍建

設作為主要職責。在特色培育方面，還要堅持嚴謹的校風、嚴格的管

理，注重校園文化的建設。

二要采取切實措施，推進兩級管理。隨著學院規(guī)模的擴大，管理

層次的增加，實行真正意義上的"三級組織，兩級管理"勢在必行。當

務之急，一方面要切實加強系辦公室力量的配備，提升基層管理能力

和執(zhí)行力，完善各項基礎管理制度;另一方面要加快學校各行政部門

的職能轉變，進一步下放管理權限，強化宏觀指導。

三要加快推進科學研究工作。科學研究，作為高校的三大基本職

能之一，在民辦高校中同樣不能忽視。學院到了本科階段，加強科研

工作，已成為一項極其緊迫的任務。為此，需要在以下三方面有所突

破：(1)在科研隊伍建設上，要加快中青年教師的引進和培養(yǎng)工作;(2)

在科研制度建設上，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密

結合起來;(3)在科研經費的投向上，要加強對優(yōu)秀科研人員的扶持，

加大對優(yōu)秀科研成果的獎勵力度。

四要更加重視隊伍建設，做好新老交替工作。隊伍建設是高校永

恒的主題。在學院發(fā)展的關鍵期和轉型期，必須繼續(xù)大力推進隊伍建

設，優(yōu)化人力資源的配置。出于學院長遠發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考

慮，當前必須將隊伍的"年輕化"問題提到重要議事日程上來，并采取

切實有效措施，加快教師(含輔導員及實驗人員)與管理人員兩支隊伍

的梯隊建設和接班人培養(yǎng)工作，以順利實現(xiàn)新老交替，確保各項事業(yè)

平穩(wěn)發(fā)展。

五要充分發(fā)揮民營機制優(yōu)勢，進一步提高管理效率。在分配上，

要妥善處理好效率與公平的關系，堅持獎優(yōu)罰劣，多勞多得，徹底打

破"大鍋飯"現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上，要堅持任人唯賢，惟才是

舉，杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設置上，要堅持因崗設人，做

到競爭上崗，避免因人設崗、人浮于事。只有這樣，才能真正實現(xiàn)"

人員能進能出，職務能上能下，工資能高能低"，也才能充分發(fā)揮民

辦高校的體制機制優(yōu)勢，促進學院良性循環(huán)和高效發(fā)展。

四、會議還討論了新一輪工資調整方案，并就老二次離退問

題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計算為主的教師工資制度，已難

以適應學院形勢發(fā)展的需要，會議原則同意鄭朝科副校長代表學院行

政班子提出的新一輪工改方案，并強調指出，工資調整要堅持三個原

則，即：(1)按勞取酬、優(yōu)質優(yōu)價原則;(2)突出重點、兼顧一般原則;(3)

增量調整、優(yōu)化結構原則。會議還專門研究了部分老年學科帶頭人的

二次離退問題。與會董事對學院在初創(chuàng)階段就來校工作的老、老

專家們，為學校建設與發(fā)展所作出的成績與貢獻給予了高度評價。現(xiàn)

階段，出于學科和管理梯隊新老交替的需要，以及從愛護老身體

健康的角度考慮，會議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學科帶頭人、系

(專業(yè))主任以及行政部門負責人，原則上將不再續(xù)聘擔任實職;個別確

因工作需要，且健康狀況允許加本人樂意的人員，經董事長或校長提

名推薦、董事會集體研究同意，可適當再延聘一段時間，但最長不超

過3年。(2)對于部分在學校創(chuàng)辦階段就來校工作，且對學院建設和發(fā)

展作出過較大貢獻的二次離退人員，在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時

(續(xù)聘人員除外)，學校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實際貢獻

大小，給予其一定數額的一次性津貼，以作為對其貢獻的回報。這部

分人員的名單及津貼數額，由學院提出，報董事會核準。