公司會議制度

公司會議管理制度(10篇)

公司會議管理制度1

為保證公司的經營目標順利實現，及時對經營管理中存在的

問題決策處理；加強部門之間的工作協調，提高經營管理和工作

效能,保證公司經營管理決策貫徹到位。做如下規定：

一、例會分為：周辦公例會、月經營管理例會、行政管理例

會、部門工作例會。

二、例會內容、形式、要求

（一）周辦公例會

1、會議召開程序：

（1）會議的準備工作。總經理根據各部門經營管理中的問

題，確定辦公例會召開。

（2）會議議題的確定。總經理根據整體安排與各部門主管

征求會議議題或意見，確定會議議題和會議的召開。

（3）總經理根據會議議題、時間安排，落實各部門主管準

備會議議題的匯報材料及相關依據，確定會議的召開時間。

（4）會議由總經理主持。

2、會議內容：按已確定的議題召開。

3、會議參加的人員：公司的各部門主管。

4、會議列*人員：公司指定的相關人員。

5、會議記錄由辦公室文員根據與會人員發言、會議決議如

實準確記錄、整理，并在會議結束后16小時內整理原始記錄，

根據決議起草會議紀要報總經理審核簽發，各部門主管執行落實。

6、公司召開的各項會議籌備組織由辦公室安排專人全面負

責。會議召開的通知，與會人員的簽到登記，會議紀律的要求；

會議場所的布置、衛生打掃，會議的用品及飲水等的準備工作。

（二）月經營管理例會：

1、會議程序：按以上周辦公例會的程序進行。

2、會議內容：

（1）各部門主管對上月工作情況及下月工作計劃作匯報；

提出工作中的具體問題，對運營情況進行全面分析。

（2）總經理對各部門的經營管理工作進行全面總結、分析、

講評，通報公司有關決策事項或會議精神，并對下月工作進行布

置安排。

（3）對各部門工作協調，統一思想，決策確定各部門需要

解決的問題。

（4）相互交流，互相通報信息，傳達公司對各項工作意見

及時事政策。

3、參加會議人員范圍：各部門主管。

4、會議召開時間：每月一次或根據公司的具體情況進行安

排，會議用時不得超過一個半小時。

5、會議由總經理主持。

6、會議紀要：會議記錄、會議紀要由辦公室文員根據與會

人員發言、會議決議如實準確記錄、整理，并在會議結束后16小

時內整理原始記錄，根據決議起草會議紀要總經理審核簽發，各

部門主管執行落實。

（三）公司管理例會：

1、會議內容：

（1）傳達公司管理文件，統一管理思想。

（2）對日常管理工作中出現的問題進行通報批評，表揚先

進，獎優罰劣。

（3）、對日常辦公秩序、勞動紀律、員工素質、信息傳遞、

商務禮儀、文書處理、環境衛生、辦公用品、業務知識，工作督

察督辦等進行講評。公司工作人員應知應會進行培訓。

2、參加會議人員范圍：公司全體管理人員及員工骨干。

3、會議召開時間：每季度召開一次，會議召開用時不得超

過一個半小時。

召開時間相對固定，具體召開時間由辦公室通知。

4、公司管理例會由人力資源總監主持。分管領導列*參加。

（四）部門工作例會：

1、會議內容：

（1）傳達公司管理層周辦公例會精神，與會人員匯報上周

工作完成情況及存在的問題，和下周工作計劃安排；以及需要上

級幫助解決的問題。

（2）部門主管對上周工作進行全面總結，對工作質量、工

作效率、工作創新、工作秩序、行政管理、勞動紀律、員工素質

進行講評；批評落后，表揚先進；并對下一周工作進行布置安排。

（3）對部門工作協調，統一思想，統一工作口徑。確定下

屬需要解決的問題。

（4）相互交流，互相通報信息，傳達公司工作安排意見，

及經營管理決策、文件、會議精神等。

2、參加會議人員范圍：本部門的全部工作人員。

3、會議召開時間：每周至少一次，會議召開用時不得超過

三十分鐘。召開時間相對固定，具體召開時間由各部門自定，不

得與公司例會沖突，并報辦公室確認。

4、部門工作例會由各部門主管召集和主持，如部門主管因

由不能履行職務行為時，需報告辦公室確認，由其指定人召集和

主持。

5、會議記錄由各部門主管安排專人負責，會后整理出會議

記錄由部門主管簽發，最遲在次日上午九點前報送辦公室備案。

6、部門主管對本部門會議決議進行督辦落實。

三、會議紀律

（1）與會人員按會議召開時間前五分鐘到會議通知地點，

嚴格遵守會議時間。若有緊急事宜應提前向組織召開會議的領導

請假，同時報辦公室，事后補辦請假手續。不請假按曠工處理。

遲到每一分鐘處罰二十元，以此類推計算處罰；滿三十分鐘按曠

工半天處罰。辦公室負責辦理處罰手續，交財務在當事人當月工

資扣除。

（2）與會人員的手機必須設在震動或關閉，不得在會場接

電話。違反一次處罰二十元，辦公室負責按規定辦理處罰手續。

（3）與會人員發言力求言簡意賅有時間意識，禁止談論與

會議無關的事情。

（4）會議進行中不得隨意進出會場，沒有經得會主持人的

允許中途不得退會，否則以曠工論處并在全公司通報批評。

（5）會議中不允許喧嘩、來回走動，影響會議秩序。否則

一次處罰二十元，并在全公司通報批評。

（6）與會人員應注意著裝與坐姿（站姿）端正，禁止吸煙，

禁止交頭接耳開小會。否則，一次處罰二十元，并在全公司通報

批評。

（7）與會人員不可無故打斷他人的發言、對他人發言者吹

毛求疵。

（8）與會人員應保持會場整潔，不準隨地吐痰，扔紙屑，

會議結束后將座椅整理好。否則，一次處罰二十元，并在全公司

通報批評。

（9）與會人員及記錄員對會議內容的秘密事項負有保密的

義務，涉及到秘密事項的會議紀要記錄員應在保密地方整理。否

則，一次處罰六十元，并在全公司通報批評，情節嚴重者下崗或

辭退。

四、人事管理制度

1.為使公司人事管理走上正規化、制度化、現代化的道路，

在有章可循的情況下提高人力資源管理水*，造就一支高素質的

員工隊伍，特制定以下制度。

2.公司的用人原則：德才兼備，以德為先。公司的用人之道

是：因事擇人，因才適用，保持動態*衡。

3.公司人力資源管理基本準則是：公開、公正、公*、有效激

勵和約束每一位員工。

（1）公開是指強調各項制度的公開性，提高執行的透明度。

（2）公*是指堅持制度面前人人*等的原則，為每個員工提供

*等競爭的`機會。

（3）正是指對每位員工的工作業績做出客觀、公正的評價，

并給予合理的回報，同時賦予員工申訴的權利和機會。

公司會議管理制度2

1范圍

本標準規定了公司辦公樓三樓、四樓、五樓、六樓及（車庫

二樓）等會議室的管理職責、會議內容、會議主持人、會議時間、

會議地點及參加人員。

本標準適用于吉林新力熱電有限公司會議室的管理。

2管理職責

2、1綜合管理部職責

2、1、1負責例會的通知、會議室的安排及保證室內整潔衛

生、設施完好。

2、1、2負責協助主管領導，做好各部門之間在落實例會上

所決定問題方面的協調工作。

2、1、3負責經理辦公會議及經理辦公擴大會議的議程安排、

會議記錄（含會議紀要的起草印發），對會議決定的事宜進行督

查督辦，并做好督查督辦情況的反饋工作。

3管理內容與要求

3、1會議類別：公司會議根據會議性質不同分為經理辦公

會、經理辦公擴大會、工作計劃會、生產調度會、安全工作會議、

經濟活動分析會、員工大會。

3、2經理辦公會議

3、2、1會議內容：公司內部管理中重大事項的研究與處理。

3、2、2會議主持人：公司總經理

3、2、3會議時間：因需而定

3、2、4會議地點：辦公樓五樓會議室

3、2、5參加人員：黨委*、副總經理、黨委副*及工程總指

揮

3、2、6會議組織和記錄：綜合管理部部長

3、3經理辦公擴大會議

3、3、1會議內容：公司日常工作、行政事務、重大活動安

排。

3、3、2會議主持人：總經理或總經理委托的公司其他領導

3、3、3會議時間：因需而定

3、3、4會議地點：辦公樓六樓會議室

3、3、4參加人員：部長助理及以上管理干部

3、3、5會議組織和記錄：綜合管理部文字秘書

3、4計劃會

3、4、1會議內容：部署落實公司下月工作計劃。

3、4、2會議主持人：計劃營銷部部長

3、4、3會議時間：每月27日上午9：00分

3、4、4會議地點：辦公樓六樓會議室

3、4、5參加人員：公司領導、部長助理及以上管理干部、

其它相關人員

3、4、6會議組織和記錄：計劃營銷部綜合計劃員

3、5生產調度會

3、5、1會議內容：匯報檢查前日生產中出現的問題，研究

解決方案，落實責任單位和完成時間并部署當日工作。

3、5、2會議主持人：生產策劃部部長

3、5、3會議時間：每日上午8：30分

3、5、4會議地點：辦公樓六樓會議室

3、5、5參加人員：總經理、副總經理、運行部部長及助理、

各點檢組長、維修部部長（副部長）、燃料部部長（副部長）、生

產策劃部安監、節能專工、檢修計劃專工、物資部部長及助理、

計劃營銷部部長、綜合管理部長及保衛主管，公司其它職能部門

部長可根據工作需要臨時參加會議。

3、5、7會議組織和記錄：生產策劃部

3、6安全工作會議

3、6、1安全生產委員會會議

3、6、1、1會議內容：研究部署上級安全會議的貫徹及安全

生產方面的重大決策；總結分析公司半年（全年）的安全情況；

制定公司年度安全目標及安全工作重點。

3、6、1、2會議主持人：安委會主任

3、6、1、3會議時間：每年元月和七月或因需臨時安排

3、6、1、4會議地點：辦公樓六樓會議室

3、6、1、5參加人員：全體安委會成員

3、6、1、6會議組織和記錄：公司安委會

3、6、2安全生產分析會議

3、6、2、1會議內容：分析當月安全生產形勢，總結事故教

訓，明確薄弱環節，研究預防事故對策，提出下月安全工作的要

求和目標。

3、6、2、2會議主持人：副總經理

3、6、2、3會議時間：每月5日上午9：00分（節假日順

延）

3、6、2、4會議地點：辦公樓六樓會議室

3、6、2、5參加人員：總經理、黨委*、黨委副*、生產策劃

部部長、運行部部長及助理、燃料部部長、維修部部長、物資部

部長及助理、綜合管理部部長、保衛主管、生產策劃部安監主管、

生產策劃部安培專工、運行部安培專工、燃料部安培專工、維修

部安培專工。

3、6、2、6會議組織和記錄：生產策劃部安監主管

3、7員工大會

3、7、1會議內容：涉及全體員工切身利益的有關事宜，如

工資、住房、保險等；涉及公司生產與發展需向全體員工說明形

勢或進行動員時。

3、7、2會議主持人：總經理或總經理委托的公司其他領導

3、7、3會議時間：因需而定

3、7、4會議地點：

3、7、5參加人員：公司全體員工

3、7、6會議組織和記錄：綜合管理部文字秘書

4會議要求

4、1與會人員必須按時參加會議。開會時要做到有始有終，

嚴禁私自中途退場，有事要向有關領導請假。

4、2與會者要做好會議記錄。有傳達任務的事項，參加者要

及時、準確地傳達下去，并認真執行會議所確定的各項任務。

4、3與會人員開會期間應將手機關掉或將響鈴設置成振動

位置。

5檢查與考核

由綜合管理部對各部門執行本標準情況進行檢查，并根據檢

查情況提出考核意見、

公司會議管理制度3

第一條、根據公司管理要求，為進一步規范區域會議內容和

程序，提高公司的辦公質量和工作效率，建立健全決策機制，提

升公司運營水*，特制訂本制度。

第二條、會議要求：

一、會議應根據實際工作需要召開，著眼于有效溝通、協調

區域內部各方面關系、解決問題、安排部署工作。

二、會議應注重質量，提高效率。會前應做好充分準備，做

到充分溝通，心中有數;對議而不決的事項提出解決的原則與方

法;各類會議力求精干、高效，工作進展和安排應明確、具體、量

化，杜絕空談和*。

三、講求實效。會議議定的事項、布置的工作任務、提出的

辦法措施，與會人員要按照職責分工傳達、貫徹，落實，力求取

得具體成果。

四、嚴格會議紀律。會議主辦區域應加強會議管理，做好會

議安排;與會人員應認真準備、準時參會，不得缺*或指定他人代

表，確因個人緊急事務需要請假的，須向區域經理請假，同時指

定專人代為參會。

第三條、本制度適用于區域內各部門的工作會議和專業會

議。

第四條、區域各類會議及其安排如下：

一、區域領導工作例會

(一)區域工作例會每月召開一次，于每月的第一個工作日上

午召開。

(二)區域工作例會出*人員為區域內各項目主管，區域各部門

負責人;會議由區域經理主持，經理因故不能出*時，可授權區域

其他領導成員主持。

(三)區域工作例會的主要內容是：區域經理通報重要事項;各

項目隊長報告本項目上月工作情況，對照上月會議安排，逐條逐

項檢查落實完成情況，提出需要公司協調解決的問題和工作建議，

提出本月工作安排方案;與會人員討論有關事項;區域經理安排

和部署下周公司整體工作并宣布議定事項。

(四)區域工作例會必須做好會議記錄，會后將重要事項和公

司指示及時傳達給項目每個隊員。

二、項目例會

(一)項目例會，由區域內所著項目隊長自行安排，根據工作

需要決定開會時間、參會人員等。(二)項目例會由項目隊長主持，

該項目全體隊員參加。(三)項目例會的主要內容是：項目隊長傳

達區域會議指示，通報項目*期總體工作安排和面臨的問題;各班

組領班匯報上月工作情況，提出工作中遇到的困難和問題、解決

建議和本月工作安排;與會人員討論有關事項;項目隊長提出部門

下周工作要點、具體安排和有關要求。

(四)項目例會由項目隊長指定一名員工負責記錄，會議記錄

應載明會議主持人、時間、議題、發言概要、工作要點及時限要

求。

三、區域及項目其它臨時性會議，另行安排確定。

第五條、會議計劃與統籌

一、每月28日前，區域經理與各項目隊長協調確定下月計

劃召開的各類會議，編制《區域月度會議計劃》。

二、凡已列入《區域月度會計劃》的會議，如需改期，或遇

特殊情況需安排新的臨時會議時，主管部門應提前2天通知。

三、會議安排的原則為：小會服從大會，局部服從整體，臨

時會議服從例會。因處置突發事件而召集的緊急會議不受本規定

限制。

第六條、會議準備

一、會議通知遵照以下規定：

1、已列入《區域月度會議計劃表》的會議，月中無調整的，

不再另行通知，由主辦部門按計劃表直接通知參會人員;

2、屬下列情況之一者，按“誰主辦，誰通知”的原則進行會議

通知：

(1)未列入月度會議計劃而臨時提擬的會議;

(2)雖然已列入月度會議計劃，但需對會議議題、需準備的會

議資料、會務安排等作特別說明;

(3)其它主辦人認為應另行通知的情況。

3、會議通知期一般應提前一天以上通知與會人員;

4、會議通知形式一般為電話通知。

二、會議的其它準備工作遵照以下規定：

1、主辦部門應提前準備好會議資料(如會議議程議題、提案、

匯報材料、與會人應提交資料等);落實并布置會場，準備好會議

所需的各種設施、用品等;

2、各區域召開會議需用公司會議室的，應向辦公室書面提

出，由辦公室統籌安排。

第七條、會議組織

一、會議組織遵照“誰主辦，誰組織”的原則

二、會議主持人須遵守以下規定：

1、主持人應不遲于會前5分鐘到達會場，檢查會務落實情

況，做好會前準備。

2、主持人一般應于會議開始后，將會議的議題、議程、須

解決的問題及目標、議程推進中應注意的問題等，進行必要的說

明。

3、會議進行中，主持人應根據會議進行中的實際情況，對

議程進行適時、必要的控制，并有權限定發言時間和中止與議題

無關的發言，以確保議程順利推進及會議效率。

4、屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會議作出結

論。對須集體議決的事項應加以歸納和復述，適時提交與會人表

明意見;對未議決事項亦應加以歸納并引導會議就其后續安排統

一意見。

5、主持人應將會議議決事項付諸實施的程序、實施部門及

項目、達成標準和完成時限等會后跟進安排向與會人員明確。

三、參會人員須遵守以下規定：

1、應準時到會，并在《會議簽到表》上簽到;

2、會議發言應言簡意賅，緊扣議題;

3、遵循會議主持人對議程控制的要求;

4、屬工作部署性質的會議，原則上不在會上進行討論性發

言;

5、遵守會議紀律，與會期間應將手機調到振動或將手機呼

叫轉移至部門另一未與會人處，原則上不允許接聽電話，如須接

聽，請離開會場;

6、做好本人的會議紀錄。

四、會議記錄。

區域各類會議均應設專用記錄本進行會議記錄并確定專人

負責記錄。會議記錄應遵守以下規定：

1、以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，

根據需要整理會議紀要;

2、會議記錄應盡量采用實錄風格，確保記錄的原始性;

3、對會議已議決事項，應在原始記錄中括號注明“議決”字樣;

4、會議原始記錄應于會議當日、會議紀要最遲不遲于會議

次日呈報會議主持人審核簽名;

5、負責會議考勤記錄，并報會議主持人核準;

6、做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時將經主

持人核準的《會議簽到表》的考勤記錄報考勤人員。

1.0職責

1.1項目隊長負責保安裝備的發放和保管。

1.2各領班負責對各類裝備的日常使用管理和維護。

1.3當班保安員負責當班時期各裝備的維護和保管。

2.0工作要求

2.1保安裝備包括:

a)對講機及其配件;

b)*棍、警棍。

2.2對講機的使用管理

2.2.1保安各崗位配置一部對講機,使用“"頻道。

2.2.2對講機只供當班保安員使用,實行"誰使用、誰管理、誰

負責"的原則,如有損壞,照價賠償;對講機損壞未查出責任人時,由

當班班長負責維修和賠償。

2.2.3對講機備用電源由專人負責集中充電,統一調換,以保

證對講機正常使用。

2.2.4使用對講機時,嚴禁隨手亂放。

2.2.5對講機通話必須使用規范文明用語,禁止大聲喧嘩。a)

呼叫:"__(部門/崗位)收到請講。"

b)回答:"我是__,收到,請講。"

c)完畢:"收到。"或"完畢"。

d)報告情況時應按人、地、時、事、歷、因、果七字要素報

告,報告時語言要簡練,發音要清楚干脆。例如:"我是中銀5號,9:30

有一不明身份人員強行闖入,請指示。"

e)稱呼規范:一律使用文明用語,男性稱"先生",女性稱"女士",

小孩稱"小朋友",領導的稱呼應是:"姓加職務"。

f)呼叫程序規范:當有人在使用對講機,且沒有通話完畢時,其

他人不得搶用。

g)如需匯報值班情況,有情況匯報情況,無情況只需匯報:"正

常"。

2.2.6交接班時要做好交接驗收,發現問題詳細記錄并及時

上報。

2.3*棍、警棍的使用管理

保安員應當愛護和妥善保管保安員服裝和保安服務標志，穿

著保安員服裝應遵守下列規定：

(1)不同制式保安員服裝不得混穿，保安員服裝與便服不得

混穿，不同季節的保安員服裝不得混穿;

(2)按照規定佩戴帽徽、肩章、領花、袖章等標志，不同制

式標志不得混戴，不得佩戴、系掛與保安員身份或者值勤無關

的標志、物品;

(3)執勤時需佩戴專用武裝帶的，應規范佩戴。

(4)保安員辭職或者被辭退、開除的，需歸還保安員服裝。

二、保安員裝備管理制度

保安員裝備是指保安從業單位按照*部規定的標準，為保安

員配備執勤所需的交通、通信、防衛、防護等裝備器材。

保安從業單位對保安員裝備應當集中保管，指定專人負責

定期保養維護，并建立領用登記制度。非執勤時間，不得使用

保安員裝備。

對講機

1、對講機只供當班保安員使用,對講機的使用人員實行“誰使

用、誰負責”的責任制，交接班時，必須做好交接登記和查驗工作，

發現故障立即報告，如屬人為造成，應追究當事人責任，對講機

損壞未查出責任人時,由當班班長負責維修和賠償。

2、對講機按編號登記入帳，有專人負責管理，并按使用說

明的要求做好維護保養。

3、對講機原則上不予外借，并在使用中必須嚴格執行“三禁”

規定：一是嚴禁通話內容涉及工作機密，二是在通話中嚴禁閑聊

或拉扯與工作無關的內容，三是嚴禁帶回家私作通訊工具。

4、保安各崗位配置一部對講機,使用""頻道。

一、警棍

1、警棍僅限于當班保安巡邏員佩帶，只限于制止犯罪和正

當防衛時使用。

2、警棍應有專人負責管理，編號登記入帳，并做好領用登

記。

3、警棍不得外借，并嚴禁攜帶外出。

4、交接班時要做好交接驗收,發現問題詳細記錄并及時上報。

當班人員要嚴格按照規定進行使用和維護,如損壞按價賠償。

公司會議管理制度4

1.總則

1.1制定目的

為規范品質會議管理,健全品質溝通管道,特制定本規章。

1.2適用范圍

本公司品質管理的各項會議,除遵照公司有關會議規定外,悉

依本規章處理。

1.3權責單位

(1)品管部負責本規章規定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

2.品管會議規定

2.1會議類別

品管會議可分為例行性會議與臨時性會議兩大類別。

2.1.1例行性會公司品管例行性會議有:

(1)年度評審會議

進行品質管理體系評審,確認是否持續有效得到運行;討論確

定公司年度品質目標、策略。

(2)內部稽核會議

組織品質稽核小組對品管體系運行狀況作定期之稽核,分為

起始會議與結束會議。起始會議作稽核前說明,結束會議作稽核

報告。

(3)月度品管會議

對上月品質狀況作檢討,就重大品質事項達成決議,制定次月

品質管理的各項工作計劃,是本公司最重要之工作會議之一。

(4)改善提案委員會會長

對改善提案及其成果進行評估,評選優秀提案,并制定次年度

改善提案工作推行目標、計劃。

(5)QCC推行委員會會議。

對QCC活動進行總結,并制定次年度QCC活動推行目標與

計劃。

(6)QCC成果發表會

由各QCC發表推行成果,QCC推行委員會進行評審,表彰優

秀的品管圈。

(7)周品質檢討會

對上周品質狀況作檢討,及時解決品質問題,落實月度品管會

議與計劃,確保達成品質目標。

2.1.2例行會議一覽表

序號會議名稱周期時間會議*主持人參加人員

1年度評審會議年1月總經理管理者代表各部門主管

2內部稽核會議半年2、8月管理者代表稽核組長各部門主

管

3月度品管會議月5日總經理管理者代表各部門主管

4改善提案委員會會長年1日主任委員推行干事評審委員

5QCC推行委員會會議年1日主任委員總干事推行委員、輔

導員

6QCC成果發表會半年6、12月主任委員總干事推行委員、

輔導員、各圈代表

7周品質檢討會周周一管理者代表品管主管各部門主要干部

2.1.3臨時性會議

臨時性會議由總經理、管理者代表或品管主管依需要建議召

開,一般召開時機有:

(1)發生重大客戶抱怨或退貨時。

(2)制程重大品質問題發生時。

(3)供應廠商發生嚴重品質事故時。

(4)發生嚴重違反公司品管體系的重大事件時。

(5)重大品質貢獻,突破或其他需大力表彰或宣導事件發生時。

(6)其他必要時機。

2.2會議管理規定

除遵照公司有關會議管理的規定之外,應遵照下列規定處理。

2.2.1一般原則

(1)例行性會議如已規定具體會議時間,則不另行通知;如未規

定具體會議時間,應提前兩天以上通知各參加人員。

(2)例行性會議如有變更,原則上應提前半個工作日通知各參

加人員。

(3)臨時性會議原則上應至少提前一小時通知參加人員。

(4)會議參加者必須準時出*并簽到,因故無法到會者,事先須

向主持人或會議*請假,并取得許可,原則上還須派代理人出*。

(5)會議應事先明確主題,與會人員應依據本職工作做好各種

準備(包括資料、數據、樣品等),并做好工作安排。

(6)主持人應控制會議時程,盡量在規定時間內結束會議。

(7)會議決議的落實實施情況,由會議*指定人員追蹤,并作為

下次會議追蹤議題之一。

(8)會議應有會議記錄,并依規定分發相關人員。

2.2.2會議記錄

(1)由會議*指定參加人員中的一個人擔任會議記錄工作,必

要時,也可安排一名非指定之參會人員作記錄工作(如助理或文

書)。

(2)重要會議的會議記錄,經會議*簽認后,復印分發或傳閱參

會人員或相關人員。

(3)對會議決議涉及的具體工作安排,須確認追蹤結果,由會議

記錄者填寫《決議事項追蹤表》,并作追蹤工作。

3.月度品管會議實施辦法

[注]其他例行性會議可參照制定實施辦法。

3.1會議目的

(1)總結檢討上個月的品質狀況。

(2)就重大品質事項達成決議。

(3)制定次月品質管理的各項工作計劃。

3.2參會人員

(1)會議*

總經理擔任會議*,總經理無法出*時,由其職務代理人擔任會

議*。

(2)主持人

管理者代表擔任會議主持人,其無法出*時,由品管主管擔任

主持人。

(3)參加人員

副總經理、總工程師、各部門主管、品管部主要干部。

3.3會議時機

(1)月度品管會議每月5日14:00-17:00召開,遇節假日順延

一天。

(2)會議時間如有變更,經總經理核準后,由品管部負責通知。

3.4會前準備

(1)品管部負責于每月4日將各部門品質狀況月報表匯總、填

妥,并轉發各與會人員。

(2)上次會議決議事項的各責任人員須在決議規定完成期限

之前,完成所承擔的工作事項。

(3)管理才代表在4日前應再度對各決議事項完成情況作追

蹤確認(可授權他人進行)。

(4)各與會人員依本部門品質狀況準備必要之資料、報表或樣

品,以便在會議上報告或討論。

(5)各與會人員應于會議開始前5分鐘到達會場。

3.5會議議程

(1)會議開始

由主持人宣布會議開始。

(2)追蹤上月會議決定議事項完成情況

由主持人追蹤人上月決議事項,各擔當責任人員簡要回

答完成狀況,其他人員可提出異議或補充。

(3)各部門品質狀況報告

由品管部主管或各品管單位干部報告各部門上月品質狀況,

簡要報告主要數據,并就重大品質事項提出分析或報告。

(4)溝通協調事項

各與會人員提出需與其他部門協調之事項、由相關人員討論

處理。

(5)會議*工作指示

會議*就相關問題向責任人員提出質詢、攢揚、指示或要求,

并就公司的品質經營方針或下月行動計劃作出指示。

(6)形成會議決議

記錄人將會中達成的重要決議事項作整理,交由主持人作陳

述,各與會人員可提出異議,若無異議則確認為決議事項。

(7)會議結束

由主持人宣布會議結束。

3.6會后工作

(1)由會議記錄人員將會議狀況整理成《會議記錄》及必要之

《決議事項追蹤表》,呈管理者代表、總經理審閱。

(2)《會議記錄》應分發各與會人員人手一份。

(3)《決議事項追蹤表》應分發至相關責任人員。

(4)各決議事項之擔當者應在規定期限內完成要求之工作事

項。

(5)各與會人員應將會議精神傳達本部門相關人員,并貫徹至

日常工作中。

(6)管理者代表(或授權品管部)對會議事項作確認追蹤。

公司會議管理制度5

為進一步規范公司會議管理，做好上情下達和下情上報工作，

實現公司信息資源在各部門之間快速有效傳遞，確保會議內容及

議定的事項得到有效落實，以便有效地提升公司運營水*，特制

訂本制度。

一、公司會議

1、生產例會

時間：每周六上午9：30召開，每周一次。

主持：生產部負責人

記錄：生產部計劃

參加：廠長；生管部計劃、物控；銷售部主管、技術部主管、

品質部主管、、采購部主管及工程部、吹膜部、印刷部、加工部、

倉庫等部門負責人。

內容：①匯報上周生產情況；②檢討上周布置工作之跟進和

完成情況；③布置本周生產計劃與任務。

2、銷售會議

時間：每月底召開，每月一次。

主持：銷售部經理

記錄：銷售部助理

參加：總經理、銷售部負責人、生管部負責人、技術部負責

人；品質部負責人、財務部負責人。

內容：①總結公司當月銷售工作情況；②對下一工作月度銷

售工作進行預測；③研判行業發展趨勢及銷售工作的對策。

3、質量例會

時間：每周六下午6：00。

主持：品質部主管/經理

記錄：品質部助理

參加：全體員工

內容：①回顧與總結本周產品質量狀況；②匯報客戶投訴及

客退品情況；③匯總影響質量的因素，檢討改善的手段與方法；

④提出下周工廠質量目標及完成目標的管理措施。

4、總經理辦公會議

時間：不定期

主持：總經理

記錄：人事行政部

參加：總裁/總經理、生管部負責人、品質部負責人、銷售部

負責人、技術部負責人、財務部負責人、采購部負責人、人事行

政部負責人、工程部負責人。

內容：①各部門報告本部門一周工作情況；②對照上周會議

安排，逐條逐項檢查落實完成情況；③安排和部署下周公司整體

工作；④需要公司協調解決的問題。

5、季度總結會議

時間：每季末或下季初召開

主持：總裁/總經理

記錄：人事行政部

參加：總裁/總經理、生管部負責人、銷售部負責人、技術部

負責人、品質部負責人、財務部負責人、采購部負責人、人事行

政部負責人。

內容：①總經理對各部門工作進行總結講評；②安排今后工

作方向。

二、部門會議

各部門每周須定期召開由部門負責人主持召開的專題會議，

傳達公司會議精神、講評部門工作要點、落實各項管理措施、幫

助下屬解決工作中遇到的困難和問題，并對下一步工作進行指引。

三、會議要求

1、做好會議記錄。公司會議記錄要做到專人記錄和管理，

會議記錄人負責會議議定事項的督辦和催辦，并將督辦和催辦情

況報告會議主持人。必要時應按照會議主持人的要求形成會議紀

要，以使大家共同遵照執行。每月底人事行政部檢查會議記錄及

落實情況，并作為考核當事人工作的依據。部門專題會議也要指

定人員做好會議記錄，用以備忘。

2、講究會議質量。各類會議主持人會前應與參會人員充分

溝通，做到心中有數。對議而不決的事項提出解決的原則與方法，

并對此負責。各類會議力求精干高效用數據說話，部署的工作做

沒做，做到什么程度，沒做或沒做完的原因等等都要有明確具體

可量化的答復，防止和杜絕空洞無物或泛泛而論。

3、力求會議實效。會議議定的事項、布置的工作任務、提

出的辦法措施，與會負責人要按照落實要求，層層進行傳達貫徹，

務必使直接執行人明確是什么、為什么、怎么做，對經常性工作

要作用制度的形式確定下來，力求使每次會議都有具體的成果。

4、嚴格會議紀律。會議管理是保證會議質量的一項措施。

與會人員應有機的安排工作，認真準備、準時參會。會議具體時

間、地點由會議主持人決定、會議記錄人會前通知。公司決策層

領導主持的會議，人事行政部負責通知。與會人員一般不得缺*

或指定他人代表，確因個人緊急事務需要請假的，須向會議主持

人請假，同時指定專人代為履行職責。

公司會議管理制度6

第一條會議原則

會議是解決問題、安排部署工作、有效溝通的重要方式，召

開會議應堅持確實根據工作需要確定是否召開會議，會議應做好

充分準備、要注重會議質量、提高會議效率等原則。

第二條適用范圍

本制度適用于公司及各部門的工作會議和專業會議，如公司

班子會議、公司行政辦公會議、部門例會等。

第三條公司班子會議

公司班子會議原則上每月召開一次，也可根據工作需要，由

一名班子成員提議召開。

公司班子會議是進行集體決策的重要會議。由公司總經理主

持召開。公司副總經理、總會計師和公司秘書參加，必要時可通

知有關部門負責人列*。

會議的主要任務：

(一)學*貫徹落實上級決議、決定和批示；

(二)討論和決定公司工作中的重大問題，研究確定全公司經

濟發展戰略、中長期規劃、年度計劃；

(三)按照干部管理權限，研究決定干部的任免、調動、培養

和管理；

(四)研究制訂公司內部機構設置和重要管理制度；

(五)討論決定各部門請示公司領導的重要事項；

(六)研究其他需要公司班子會議審議的重大問題。

公司班子會議事規則是集體領導、民主集中、個別醞釀、會

議決定。

第四條公司行政辦公會議

公司行政辦公會是傳達上級重要精神，通報公司工作情況，

討論公司日常問題的會議。

會議原則上每兩周召開一次，一般定在當月第一周和第三周

(星期三上午8：30)召開，特殊情況需要延期或提前召開的由公

司辦公室事先通知。

會議由公司總經理或主持工作的副總經理主持召開，公司總

經理、副總經理和各單位(部門)主要負責人參加。會議的主要任

務：

(一)傳達學*上級重要文件精神，傳達貫徹上級重要會議精神；

(二)分析公司經營狀況，互通工作情況，安排部署*期工作；

(三)各單位(部門)匯報前兩周工作完成情況，包括細化分解明

確的工作內容；重要工作的起始和節點；領導交辦的重要事項完

成情況；代表公司參加重要會議的主要精神(經分管領導同意需

要傳達的)、突發事件、需要多個部門協調解決的問題等。

(四)討論、完善公司行政辦公會重要決策和工作部署。

公司行政辦公會議程，由主持人根據實際情況決定。會議由

公司辦公室負責組織和記錄，議定事項形成《公司辦公會議紀要》，

由總經理或主持會議的副總經理簽發執行。

第五條各單位(部門)每周例會

各單位(部門)周例會，每周召開一次，通常安排在每周一上

午進行，具體由各單位根據實際情況進行調整。

會議由各單位(部門)自行組織召開，本單位(部門)主要負責人

主持，由相關人員做好會議記錄。

會議的主要任務：

(一)學*上級機關有關文件精神，傳達公司行政辦公會議精神；

(二)總結本周工作，部署下周工作；

(三)分析工作中遇到的新情況，探討新思路，研究探討重大

事項的對策措施和相關問題的解決辦法；

(四)協調落實周例會決定的相關事項。

各單位(部門)分管公司領導要定期參加各部門例會，廣泛聽

取員工建議，深入了解公司情況。

公司會議管理制度7

第一章目的

確保公司領導能夠及時掌握安全生產情況，分析和解決安全

工作中遇到的問題，交流分享安全工作中的經驗和信息，把各項

安全工作措施落實到實處。并加強安全生產管理，有效防范安全

事故的發生，特制定本制度。

第二章組織機制

第一條公司安全工作會議，每月1次，由公司安全*負責人

組織，總經理主持召開，公司領導班子有關成員、各部門負責人

以及專職安全管理員參加（兼職安全員可列*），傳達和學*上級有

關文件精神，并就發現的安全隱患進行緊急安排，部署專人，落

實隱患整改資金，解決隱患。

第二條每月3號、15號，由安全副總組織召開一次加氣站

安全工作會議，油氣中心全員，安全*部長及各加氣站站長參加。

第三條每周五由工程部組織召開一次工程質量安全會議，

工程部成員、各施工單位負責人，公司專（兼）職安全員參加；

第四條各部門、加氣站每周五組織召開一次安全例會，由

部門負責人組織召開，總結本周安全生產工作存在的問題，提出

整改措施。安全*隨機參與、巡查會議狀況、質量。

第四條重大政治活動前、重要節假日前或者有緊急、重要

安全生產工作時，可根據需求，由安全*臨時組織召開安全專題

會議，公司領導班子成員、部門負責人以及專職安全管理員參加。

第五條每季度召開一次安全領導小組會議，對本季度的安

全無事故的經驗及存在的安全隱患進行小結，落實獎勵和解決方

案。

第六條年底召開一次安全領導小組會議，對本年度安全目

標進行總結和評比，對無安全生產事故和造成安全生產事故的人

員進行評比，并作出獎勵和懲罰的決定。

第七條根據需要，公司、各加氣站、各部門可隨時召開安

全生產專題會議，研究部署安全生產有關工作。

第八條各級召開的安全生產會議，必須認真做好會議記錄；

重要事項必須形成記要或決議并上報。

第三章會議內容

第九條公司安全會議內容：討論公司安全工作形勢，交流

分享各單位安全運營工作經驗，通報事故案例，總結工作教訓，

總結當月安全工作，由安全經理通報安全工作情況，分析存在的

問題，布置下個月安全工作，對安全檢查中發現的隱患，安排專

人負責，限期整改。

第十條部門、加氣站、運營單位安全工作例會內容：討論、

解決本部門、本單位上個月在生產運營中出現的安全問題，總結

安全工作中的經驗教訓，安排當月安全工作，組織學*本部門工

作流程等。

第十一條安全專題會議內容：根據安全專題工作，討論、

安排專題工作計劃和應對措施。

第四章安全會議要求

第十二條公司月度安全工作例會，應由總經理主持召開，

總經理外出時由公司負責安全生產的副總經理組織召開，公司經

營班子成員及中層領導非特殊情況必須參加安全例會。

第十三條會前，所有參加會議人員需親筆簽到，會議期間，

參會人員必須遵守會議紀律。

第十四條每次例會由專人用專用的會議記錄會議內容，記

錄本由安全生產部門負責保管。會議記錄內容須包含：會議時間

（起止時間式為年/月/日/分）、議題、主持人、記錄員、參加人

員、缺*人員、會議內容（發言記錄）、會議結果等。例會的會議

紀要由會議記錄員在例會結束后一個工作日內，以電子文檔或書

面形式發給各參會人員。

第十五條對會議議定的事項由安全生產部指定專人負責跟

蹤落實，并在下一次安全會議上將落實情況進行匯報。

公司會議管理制度8

一、總則

1.目的：為規范會議流程，提高會議管理效率，保證會議質

量，更好地提升公司經營管理水*，特制定本制度。

2.適用范圍：本制度適用于公司組織的所有會議

二、會議類型

1.周期會議：發起一次會議后，系統自動周期循環發起新的

會議，并按設置時間提前鎖定會議室，解決安排日會、周會、月

會的使用場景，減少人工重復發起會議的工作負擔，該類型適用

于公司例會、管理層例會和部門例會。

2.普通會議：每次開會需提前新建會議，適用于不定期召開

或者臨時召開的會議。

三、會議流程

1.會前準備

①會議室預約：所有會議（除臨時緊急會議）召開前都必須

上會議助手預約會議室，沒有提前預約會議室，不允許召開會議。

②通知與會人員：會議召開前需提前通知參會人員并發送正

式的會議通知。

2.會議通知

根據會前準備擬定會議通知，包括會議標題，會議內容，開

始時間，結束時間，會議地點，參會人。

3.會議發起人

①會議發起人要注意時間的把控，控制好會議時長。

②會議發起人要主導好會議的氣氛，讓參會人員踴躍發言。

4.會議紀要

①所有會議需有會議記錄，會議記錄人由會議發起人決定。

②由會議記錄人整理會議記錄，會議結束后會議記錄人員點

擊會議紀要右側的「編輯」按鈕，即可開始編輯該次會議的紀要

內容，當天會議紀要當天整理記錄。

③會議紀要整理好發布后，會議發起人跟與會人員均可查看

會議紀要。

四、會議紀律

1.參會人員必須按時參加會議，不得無故遲到缺*。收到會議

通知后，已閱就代表參加，有事不能參加會議者，應提交請假申

請待會議發起人審批。

2.與會人員出*需簽到，可采用掃碼跟搖一搖的方式簽到。

3.會議期間，參會人員應積極配合會議發起人，以保證會議

順利進行。

五、會議時長設置

為提高會議的效率，避免不必要的時間浪費，每一次會議設

置在3小時以內，任何會議的召開都不能超過該時長，如超過該

時長，需重新提交會議申請。

六、附則

1.本制度自下發之日起執行

2.本制度解釋權歸公司人事行政部

公司會議管理制度9

一、目的

為規范公司各項會議及各類培訓流程，統一會議管理模式，

減少會議數量、縮短會議時間，提高會議質量，特制定本制度，

公司會議制度。

二、職責

(一)行政管理部負責會議管理，所有重要會議要在公司領導

批準后到綜合部登記備案。

(二)會務工作主要由行政管理部承辦;其他部門主辦或召集

的會議，行政管理部應予協助。

(三)除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行

政管理部整理、分發、立卷、存檔。

三、會議分類

(一)、公司部門周會制度

1、主持與記錄：各部門助理記錄，由部門主管主持

2、召開時間：每周一上午10:00。特殊原因需要延期召開的

由部門主管提前通知。

3、參加人員：部門主管、部門員工

由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前向部門主管請

假。

4、會議內容：該部門上周工作總結、本周工作計劃。

(二)、公司員工周會制度

1、主持與記錄：由人力資源部召集，總經理主持，行政專

員進行會議記錄。總經理未列*會議時，由副總經理主持。

2、召開時間：每周五下午4點。特殊原因需要延期召開時

由行政專員提前通知。

3、參加人員：為公司全體員工。由于出差等特殊原因不能

參加例會的，應提前向人力資源部請假。

4、會議內容：

(1)公司日常運作情況的總結。

(2)各部門匯報上周工作任務完成情況，著重介紹在任務執行

過程中出現的問題。

(3)全體與會人員就工作中所遇到的問題進行發言。

(三)、公司工作述職會議制度

1、主持與記錄：工作述職會議由人力資源部負責召集，總

經理主持，行政專員進行會議記錄。

2、召開時間：每年召開兩次，分別在年中和年末召開，具

體時間由人力資源部安排。

3、參加人員：公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參

加例會的，應提前向人力資源部請假。

4、會議內容：各與會人員各自總結、匯報半年來的工作情

況，如工作具體內容、工作任務執行情況及所取得的業績或成效

等。

(四)、其他會議

1、公司年終總結表彰大會

總結全年工作情況，布署下一年度工作任務，表彰獎勵先進

集體及個人。此項會議由行政管理部具體組織實施。

2、各專題會議

相關部門根據實際工作需要不定期地召開。會議的內容主要

是針對運營管理、招商工作、企劃工作、物業管理工作、預算管

理及合約事宜等專項工作進行討論、布署和總結。

3、員工發起的會議

公司員工可以發起一定級別的會議，員工對公司的某一制度，

或者工作中出現的.問題提出解決方案，需要多個部門協同時，可

以提請適當級別的會議。由行政管理部門將會議納入臨時會議的

范圍，并由主經理批準。

四、會議召開

(一)會議安排：

1、凡涉及到多個部門人員參加的會議或由于階段工作需要

臨時召開的會議，會議召集部門應在召開前1-2天將總經理批準

后的會議通知單報行政管理部，由行政管理部進行統一安排，方

可召開。

2、行政管理部每月統一編制例會會議計劃，與月排班表同

時公布。

3、凡公司已列入會議計劃的會議，如需改期，或遇特殊情

況需臨時安排其它會議，組織部門應提前2天報總經理審批并報

請行政管理部調整會議計劃，未經行政管理部調整的，任何人(部

門)不得隨意調整正常會議計劃。

4、各部門工作例會必須服從公司的統一安排，各部門小會

不得安排在公司例會同期召開，應堅持小會服從大會，局部服從

整體的原則。

5、會議一經確定，與會人員應預先做好各項工作安排，原

則上不可請假缺*或遲到，遇特殊情況須提前向總經理請假，獲

得批準后方可指派專人代為參加，會后應主動詢問會議內容及交

辦事項，確保會議布署的各項工作按時保質完成并對工作結果負

責。

(二)、會議的準備：

1、公司有專項主題的會議或需有投影設備演示說明的會議，

應由行政管理部提前做好投影設備連接調試工作;

2、會議之前，行政管理部應有專人負責會議會標的制作和

設置，并根據會議級別或性質準備好會議飲用水或其他招待用品;

3、特別重大會議，應由行政管理部專人負責各項準備工作，

具體包括以下內容：

①會議議程安排(應提前報交公司領導或主要參會者);

②會議資料準備(如需分發應在入場前登記分發);

③會議場所布置;

④會議服務人員的安排;

⑤會議簽到;

⑥會后事項安排。

⑦會議需要留存資料的應提前通知相關部門做好拍照、攝像

工作。

(三)、會議召開及傳達：

1、應明確公司會議的目的，公司會議的目的是解決問題提

高效率，因此會議應明確主題，不開無邊際的會議。

2、參會人員在會前應明確會議要研究的議題以便準備好相

關文件材料。

3、與會者的發言要言簡意駭，一般發言不可過長，會議組

織者或主持人在開會前應該就每個人的發言時間予以統計和控

制，時間到后，無特殊情況不予延長。每次開會中應該強調發言

的時間要求。

4、重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得提前透

露會議內容。

5、與會人員必須用正式的會議記錄本做詳細的會議記錄，

以便于會后向部門員工準確傳達會議精神，落實各項工作任務，

行政管理部將不定期抽查與會人員的會議記錄。

6、公司會議的會議紀要由行政管理部專人負責整理并由公

司領導審閱簽發，會議紀要應分發給與會人員，必要時，分發給

相關部門。其它會議由召集部門責成專人負責記錄整理，由主管

領導審閱簽發并編號存檔。

7、會議結束后行政管理部或其它會議組織部門負責將問題

進行匯總、分類，并將會議中對各部門工作的要求進行整理、分

類、下發。公司會議決定事項的督辦、檢查和追蹤由行政管理部

專人負責，根據規定的時間節點逐項跟進，并在下一次例會前將

各部門完成情況報公司領導。

(四)、會議紀律

1、要嚴格遵守會議的開始時間，提前3分鐘到達會議現常

不得缺*、遲到、早退，會議記錄人員登記到會情況。遲到則贊助

10元，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。如需請假需經

會議召集人批準。無故缺*者，贊助50元。

2、管理級別以上人員共同參加的為中層會議，中層會議應

至少提前一天通知。遲到的則繳納100元贊助費，遲到每超過一

分鐘增加10元，依次累加。

3、決策層人員共同參加的為高層會議應至少提前一天通知。

參會人必須到場，遲到的則繳納500元贊助費，遲到每超過一分

鐘增加10元，依次累加。

4、所有參會人員在開會期間應將手機等通訊設備設置為無

聲或震動狀態。會議期間，所有與會人員不得看報紙雜志、聽音

樂、接聽手機等做與會議無關的動作。發現有以上情況者，一次

贊助10元，成長10次。

5、會議需要表決時，原則上采取少數服從多數的方法，特

殊情況可集中，一經會議決議之事，應按期完成。管理級別未能

兌現承諾的每次贊助100元。對于需要在會議上討論的問題，提

前與會議發起人溝通，以便于及時通知所有參會人，在提出問題

的時候應該同時提交對該問題的解決方案。

附則：

本制度由行政管理部負責解釋，如有未盡事宜，將按公司相

關規定執行

公司會議管理制度10

1、目的：為規范公司會議管理，提高會議質量，降低會議

成本，特制定本制度。

2、適用范圍：本制度適用于廣州市百利文儀實業有限公司

廣州總部會議管理。

3、管理權責：

3.1總經辦負責公司會議的統籌協調及本制度的執行監督。

3.2會議提擬人或主辦部門（含各中心/部門）負責會議的組

織工作，并有權對違反本制度的行為提出處罰。

3.3會議的審批權限詳見“5.1會議提擬與審批”。

4、會議分類：（略）

5、管理內容：

5.1會議提擬與審批。

5.1.1公司月度例會無須提擬和審批。

5.1.2公司臨時行政會議、公司年度例會由集團總經理直接

提擬或由議題涉及業務的主辦部門負責人提擬、集團總經理批準。

5.1.3部門會議由各部門自行安排，但會議時間、參加人等，

不得與公司會議沖突。其中，中心/部門會議屬非例會性質且需另

行核給專項費用的，應向上一級主管部門報批同意；屬例會性質

的，由本中心另行提擬方案呈報集團總經理批準后執行。

5.2會議計劃與統籌。

5.2.1每月28日前，總經辦應與各部門協調確定下月計劃

召開的臨時行政會議，統一報集團總經理審批后，匯同公司月例

會編制《月度會議計劃》，于月底前發放至各部門負責人。

5.2.2凡總經辦已列入計劃的會議，如需改期，或遇特殊情

況需安排新的臨時行政會議時，會議召集部門應提前2天完成會

議提擬和報批手續，并報請總經辦調整會議計劃。未經總經辦同

意，任何人不得隨意打亂正常會議計劃。

5.2.3會議安排的原則為：小會服從大會，局部服從整體，

臨時會議服從例會。各類會議的優先順序為：公司例會、公司臨

時行政會議、部門會議。因處置突發事件而召集的緊急會議不受

此限。

5.3會議準備。

5.3.1會議通知遵照以下規定：

1、已列入月度會議計劃表的會議，月中無調整的，不再另

行通知，由中心/部門按計劃表直接通知與會人；

2、屬下列情況之一者，按“誰提擬，誰通知”的原則進行會議

通知：

（1）未列入月度會議計劃而臨時提擬的會議；

（2）雖然已列入月度會議計劃，但需對會議議題、需準備

的會議資料、會務安排等作特別說明；

（3）其它提擬人認為應另行通知的情況。

3、會議通知期一般應提前一天以上，通知對象為與會人、

會務服務提供部門；

4、會議通知形式一般為電話通知。但需對會議議題、需準

備的會議資料、會務安排等作特別說明的會議，應以會議通知單

進行書面通知；涉及多個部門和參加人數眾多的大型會議，主辦

部門還應編制詳細的會議計劃通知相關部門。

5.3.2會議的其它準備工作遵照以下規定：

1、會議提擬部門應提前做好會議資料（如會議議程議題、

提案、匯報材料、計劃草案、決議決定草案、與會人應提交資料

等）準備的組織工作；

2、會務服務提供部門應提前做好會務準備工作，如落實會

場，布置會場，備好座位、會議器材、茶具茶水等會議所需的各

種設施、用品等；

3、公司總部召開的公司級會議會務服務統一歸口總經辦負

責。

4、部門在總部召開的會議需用公共會場的，應向會議室管

理部門（人力資源部）書面提出，由會議室管理部門（人力資源

部）統籌安排。

5.4會議組織。

5.4.1會議組織遵照“誰提擬，誰組織”的原則。

5.4.2會議主持人須遵守以下規定：

1、主持人應不遲于會前5分鐘到達會場，檢查會務落實情

況，做好會前準備。

2、主持人一般應于會議開始后，將會議的議題、議程、須

解決問題及達成目標、議程推進中應注意的問題等，進行必要的

說明。

3、會議進行中，主持人應根據會議進行中的實際情況，對

議程進行適時、必要的控制，并有權限定發言時間和中止與議題

無關的發言，以確保議程順利推進及會議效率。

4、屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會議作出結

論。對須集體議決的事項應加以歸納和復述，適時提交與會人表

明意見；對未議決事項亦應加以歸納并引導會議就其后續安排統

一意見。

5、主持人應將會議決議事項付諸實施的程序、實施人（部

門）、達成標準和時間等會后跟進安排向與會人明確。

5.4.3與會人須遵守以下規定：

1、應準時到會，并在《會議簽到表》（詳見附件3）上簽到。

2、會議發言應言簡意賅，緊扣議題。

3、遵循會議主持人對議程控制的要求。

4、屬工作部署性質的會議，原則上不在會上進行討論性發

言。

5、遵守會議紀律，與會期間應將手機調到振動或將手機呼

叫轉移至部門另一未與會人處，原則上不允許接聽電話，如須接

聽，請離開會場。

6、做好本人的會議紀錄。

5.4.4多個部門參加的臨時行政會議原則上由集團總經理

主持，集團總經理另有授權的，從集團總經理授權。

5.4.5公司月度例會、臨時行政會議一般應控制在2小時以

內，根據會議進行情況確需延時的，主持人須征得與會人員同意。

5.4.6主持人為會議考勤的核準人，考勤記錄由會議記錄員

負責。

5.5會議記錄。

5.5.1公司各類會議均應以專用記錄本進行會議記錄。

5.5.2公司各類會議原則上應確定專人負責記錄。會議記錄

員的確定應遵守以下規定：

1、各部門應常設一名會議記錄員（一般為本部門的內務文

員，名單報總經辦備案），負責本部門會議及本部門負責組織的

會議的記錄工作。

2、會議記錄遵照“誰組織，誰記錄”的原則，如有必要，主持

人可根據本原則及考慮會議議題所涉及業務的需要，臨時指定會

議記錄員。

3、集團總經理主持的公司例會、臨時行政會議原則上由集

團總經理秘書負責會議記錄工作，集團總經理另有指定的，從集

團總經理指定。

5.5.3會議記錄員應遵守以下規定：

1、以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，

根據需要整理會議紀要。

2、會議記錄應盡量采用實錄風格，確保記錄的原始性。

3、對會議已議決事項，應在原始記錄中括號注明“議決”字樣。

4、會議原始記錄應于會議當日、會議紀要最遲不遲于次日

呈報會議主持人審核簽名。

5、做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時將經主

持人核準的《會議簽到表》的考勤記錄報考勤人員。

5.5.4下列情況下，應整理會議紀要：

1、公司各類臨時行政會議；

2、須會后對會議精神貫徹落實進行跟進的會議；

3、其它主持人要求整理會議紀要的會議。

5.5.5會議紀要的發放或傳閱范圍由主持人確定。公司各類

臨時行政會議的會議紀要須報總經辦一份存檔備查。

5.5.6會議原始記錄的備檔按以下規定：

1、本部門負責組織的公司各類行政會議的會議記錄，由本

部門常設會議記錄員負責日常歸檔、保管，但用完后的記錄本應

作為機要檔案及時轉總經辦統一歸檔備查。

2、本部門會議記錄由本部門常設會議記錄員統一歸檔備查。

5.5.7會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄。

其調閱應嚴格按公司文檔管理制度和保密制度的有關規定執行。

5.6會議跟進。

5.6.1會議決議、決策事項須會后跟進落實的，遵照“誰組織，

誰跟進”的原則；會議主持人另有指定的`，從主持人指定。

5.6.2集團總經理主持的會議的會后跟進工作原則上由總

經辦負責落實，集團總經理另有指定的，從集團總經理指定。

5.6.3會議跟進的依據以會議原始記錄及會議紀要為準。

5.7獎懲。

5.7.1獎勵。按《獎懲管理制度》執行。

5.7.2遲到、早退、缺*。

1、遲到。所有參加會議的人員在會議規定召開時間后5分

鐘內未到的，計為遲到。

2、早退。凡參加會議人員，如未經主持人同意在會議召開

結束前5分鐘提前離開

會場的，計為早退。

3、缺*。凡必須參加會議人員未經請假擅自不參加會議或請

假未批準而不參加會議的，計為缺*。

5.7.3處罰。

1、無正當理由遲到、早退每次處10元的罰款。

2、無正當理由缺*每次處以20元的罰款。

3、凡因通知原因造成應參加會議人員遲到或缺*的，以上處

罰由傳達人承擔。

6、附則。

6.1本制度由集團總經辦負責解釋。

6.2凡本制度未明確規定的獎懲，按《獎懲管理制度》有關

規定執行。

6.3本制度由集團總經理批準后生效，自頒布之日起執行。