公司總經(jīng)理

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總經(jīng)理崗位職責

第二十一條總經(jīng)理必須對其以下行為承當相應(yīng)的責任：

〔一〕總經(jīng)理不得成為其他經(jīng)濟組織的無限責任股東或者合伙組織

的合伙人；

〔二〕不得自營或為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；

〔三〕不得為自己或代表他人與其所在職的公司進行買賣、借貸以

及從事與公司利益有沖突的行為；

〔四〕不得利用職權(quán)行賄受賄或取得其他非法收入；

〔五〕不得侵占公司財產(chǎn)；

〔六〕不得挪用公司資金或借貸他人；

〔七〕不得公款私存；

〔八〕未經(jīng)董事會同意不得為本公司的股東、其他單位或個人提供

擔保；

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〔九〕對未經(jīng)董事會同意，由總經(jīng)理及總經(jīng)理工作會議做出的決策,

使公司遭受的重大損失承當連帶責任。

第二十二條公司總經(jīng)理〔副總經(jīng)理、公司高管人員〕實行以下回避

制度；

〔一〕不得安排其親屬〔含姻親、直系血親、三代內(nèi)旁系血新、近

姻親關(guān)系,下同〕在公司領(lǐng)導班子中任職；

〔二〕不得安排其親屬在公司辦公室、人事、財務(wù)和審計部門任主

要負責人；

〔三〕不得安排其親屬擔任屬下企業(yè)主要負責人；

〔四〕不得與其親屬投資的公司發(fā)生經(jīng)營、借貸、擔保等行為。

第二十三條承當【中華人民共和國公司法】第十章規(guī)定的應(yīng)負的法

律責任。

第二十四條總經(jīng)理應(yīng)當遵守有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,忠

實履行職責,維護公司利益。當其自身的利益與公司和股東的利益有沖

突時,應(yīng)當以公司和股東的最大利益為行為準那么,并保證：

〔一〕在其職責范圍內(nèi)行使權(quán)利,不得越權(quán)；

〔二〕未經(jīng)董事會做出決議,不得參與或進行關(guān)聯(lián)交易；

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〔三〕不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利；

〔四〕不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；

〔五〕不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的生產(chǎn)經(jīng)營或者從事?lián)p

害本公司利益的活動；

〔六〕不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他收入,不得侵占公司的財產(chǎn)；

〔七〕不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；

〔八〕未經(jīng)董事會做出決議,不得同本公司訂立合同或者進行交易；

〔九〕不得利用職務(wù)便利侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)時機；

〔十〕未經(jīng)董事會做出決議,不得接收與公司交易有關(guān)的傭金；〔十

一〕不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶儲存；

〔十二〕不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔

保；

〔十三〕未經(jīng)董事會決議,不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公

司的機密信息；但是,在根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,或公眾利益的要求,

或總經(jīng)理本身的合法利益要求的情形下,可以向法院或者其他政府主管

機關(guān)披露該信息；總經(jīng)理違反前款規(guī)定對公司造成損害的,公司有權(quán)要

求賠償；構(gòu)成犯罪的依法追究其刑事責任。

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第二十五條總經(jīng)理應(yīng)當謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利,

并保證：

〔一〕遵守公司章程和股東大會、董事會決議；

〔二〕公司的經(jīng)營行為符合國家的法律、法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政

策的要求,具體經(jīng)營活動不得超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

〔三〕親自行使法律、法規(guī)和公司章程賦予的職權(quán),不得受他人操

縱；除非根據(jù)法律、法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,或者得到董事會做出決

議,不得將該處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；

〔四〕接受監(jiān)事會對其履行職責的合法監(jiān)督和合理建議。第二十六

條總經(jīng)理在任期屆滿前可以向董事會提交書面辭職報告提出辭職,但在

其離職審計經(jīng)董事會通過前方可生效。第二十七條總經(jīng)理的辭職報告在

提交后尚未生效及生效后的合理期間內(nèi),其對公司和股東負有的義務(wù)并

不解除。對公司負有職責的總經(jīng)理因負有某種責任尚未解除而不能辭職,

或者未經(jīng)董事會同意而擅自離職使公司造成損失的,須承當賠償責任。

第七章副總經(jīng)理、財務(wù)負責人

第二十八條副總經(jīng)理、財務(wù)負責人由總經(jīng)理提名,由董事會聘任或

解聘。每屆任期三年,連聘可以連任。

第二十九條副總經(jīng)理、財務(wù)負責人的任職資格及所應(yīng)承當?shù)呢熑闻c

總經(jīng)理相同。

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第三十條總經(jīng)理可根據(jù)公司實際情況和日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要,提請

董事會聘任副總經(jīng)理,公司一般設(shè)主管生產(chǎn)經(jīng)營方案、銷售、行政企管、

人事勞資、技術(shù)質(zhì)量、證券等工作的副總經(jīng)理。第三十一條副總經(jīng)理的

職責

〔一〕對總經(jīng)理負責,協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作,受總經(jīng)理的委托分

管部門工作,并在職責范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)業(yè)務(wù)文件；

〔二〕熟悉和掌握公司情況,及時向總經(jīng)理反映,提出建議和意見,

當好總經(jīng)理的參謀和助手；

〔三〕具體抓好公司的生產(chǎn)經(jīng)營、企業(yè)管理、行政、平安防火和經(jīng)

營責任制的考核工作；

〔四〕負責標準化管理工作,組織實施和檢查、考核工作；

〔五〕協(xié)調(diào)主管部門和其他部門的聯(lián)系,協(xié)助總經(jīng)理建立健全公司

統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系；

〔六〕完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

〔七〕總經(jīng)理不在時,副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理職權(quán)。第

三十二條財務(wù)負責人具體負責以下工作：

〔一〕負責公司財務(wù)管理工作；

〔二〕擬定公司財務(wù)管理制度、會計核算制度及具體財務(wù)工作程序；

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〔三〕負責按期編制公司財務(wù)會計報表；

〔四〕向董事會、總經(jīng)理及總經(jīng)理工作會議報告公司財務(wù)情況,并

對其真實性做出保證。

第三十三條財務(wù)總監(jiān)的管理具體按照【桂林山芝寶生態(tài)農(nóng)業(yè)財務(wù)總

監(jiān)管理方法】執(zhí)行。

第八章總經(jīng)理辦公會議

第三十四條總經(jīng)理辦公會議是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理的議事機構(gòu),

由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財務(wù)負責人及其他高級管理人員組

成,討論有關(guān)公司經(jīng)營、管理、開展等總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的重大事項,以

及各部門、各屬下公司提交會議審議的事項,并為總經(jīng)理做出相應(yīng)決策

提供參考意見?？偨?jīng)理辦公會議分為例會和臨時會議。公司董事、監(jiān)事、

職工代表可列席總經(jīng)理辦公會議。

第三十五條總經(jīng)理在其職權(quán)范圍內(nèi)對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理中的重大

問題進行決策前,應(yīng)充分征求和聽取總經(jīng)理辦公會議的意見。

第三十六條總經(jīng)理辦公例會每兩周至少召開一次會議,由總經(jīng)理召

集和主持。

第三十七條總經(jīng)理辦公會議一般情況下,應(yīng)于會議召開三日前由公

司總經(jīng)理辦公室以書面或方式或形式通知公司經(jīng)

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理班子、董事會、監(jiān)事會等全體與會人員。參加會議人員必須準時

出席。因故不能到會的,需提前請假。

有以下情形之一的,總經(jīng)理應(yīng)在五個工作日內(nèi)召開臨時總經(jīng)理辦公

會議：

〔一〕總經(jīng)理認為必要時；

〔二〕其他副總經(jīng)理認為必要時；

〔三〕董事會提議時。

召開臨時總經(jīng)理辦公會議必須在會前由公司總經(jīng)理辦公室以等

形式通知公司經(jīng)理、董事會、監(jiān)事會等全體與會人員。會議通知應(yīng)包括

以下內(nèi)容：

〔一〕會議召開的時間、地點；

〔二〕事由及會議議題；

〔三〕發(fā)出通知的日期。

公司董事、監(jiān)事可視會議性質(zhì)和內(nèi)容,決定是否列席會議。在討論

有關(guān)公司職工工資、福利、平安生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、解聘〔或

開除〕公司職工等涉及職工切身利益的問題時,應(yīng)當事先聽取工會和職

代會的意見,并應(yīng)于會議前一日書面通知工會和職代會。公司工會和職

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代會可視具體情況,派代表參加會議,并就涉及公司職工切身利益的問題

發(fā)表意見。

第三十八條總經(jīng)理辦公會議可視公司實際情況的需要,認為有必要

時,可擴大到部門經(jīng)理,要求公司有關(guān)部門負責人參加會議,并就相關(guān)事

項向會議作專項報告或闡述,以保證為總經(jīng)理進行決

策提供的意見的全面性和正確性。

第三十九條總經(jīng)理辦公會議由公司總經(jīng)理主持召開,如遇總經(jīng)理因

故不能履行職責時,應(yīng)當由總經(jīng)理指定一名副總經(jīng)理代其召集主持會議。

第四十條總經(jīng)理辦公會議須由副總經(jīng)理、高級管理人員或與會人員

本人參加。

第四十一條總經(jīng)理辦公會議應(yīng)當對會議所議事項及形成的意見做

成完整的會議記錄,由公司總經(jīng)理辦公室委派記錄員記錄,并作為公司檔

案進行保管。出席會議的人員和記錄員應(yīng)當在會議記錄上簽名。

第四十二條總經(jīng)理辦公會議記錄包括以下內(nèi)容：

〔一〕會議召開的日期、地點和召集人姓名：

〔二〕出席人員的姓名；

〔三〕會議議程；

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〔四〕出席會議人員發(fā)言要點以及對會議事項形成的意見。會議記

錄在日常情況下,由總經(jīng)理辦公室負責保存,原那么上每年向公司檔案室

移交一次。公司總經(jīng)理辦公室可視總經(jīng)理工作會議內(nèi)容及具體情況,負

責在會后1個工作日內(nèi)整理出會議紀要,會議紀要應(yīng)迅速送發(fā)于每一位

出席會議人員和相關(guān)單位及人員、公司董事會、監(jiān)事會,同時公司總經(jīng)

理辦公室要指派專人具體負責總經(jīng)理辦公會議的落實情況,進行督導檢

查,并及時向總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他公司高級管理人員進行匯報,在下

一次總經(jīng)理辦公會

議上以書面形式進行通報。

第四十三條總經(jīng)理辦公會議應(yīng)根據(jù)公司實際經(jīng)營情況,按照【公司

法】、公司章程及本規(guī)那么的要求,對總經(jīng)理向公司董事會提交的年度

總經(jīng)理工作報告進行討論,并對其中有關(guān)內(nèi)容提出修改、完善意見。

第九章總經(jīng)理的考核與獎懲

第四十四條考核總經(jīng)理的指標和方式

〔一〕考核總經(jīng)理指標：

1、總資產(chǎn)；

2、凈資產(chǎn)；

3、實際利潤總額；

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4、上交利稅；

5、銷售總額；

6、凈資產(chǎn)增長率；

7、利潤增長率；

8、凈資產(chǎn)利潤率；

〔二〕考核總經(jīng)理的方式：

1、對總經(jīng)理報酬實施月薪制加提成，可在三年后實行年薪制；

2、以前款1-5項指標為依據(jù),每兩年由股份公司董事會決定一次總

經(jīng)理年薪中的根本工資局部,并給予獎懲；

3、以前款6-8項指標為依據(jù),決定總經(jīng)理年薪中的效益工資局部,

其中資產(chǎn)增長率占考核比重的40%,實現(xiàn)利潤增長率占考核

比重的60%；

4、以前款1-9項指標為依據(jù),按行業(yè)分類測算出年平均增長率,對

超過平均增長速度的總經(jīng)理給予獎勵。

〔三〕具體考核方法參照有關(guān)方法另行制定。

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第四十五條總經(jīng)理在任期內(nèi)成績顯著,由公司董事會作出決議,給予

總經(jīng)理物質(zhì)獎勵,獎勵可采用以下幾種形式：

〔一〕現(xiàn)金獎勵；

〔二〕實物獎勵；

〔三〕紅股獎勵；

〔四〕其他獎勵。

第四十六條總經(jīng)理在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等情形之一時,

必須由具有法定資格、信譽良好的會計師事務(wù)所或?qū)徲嫀熓聞?wù)所進行離

任審計。

第四十七條總經(jīng)理在任期內(nèi),由于工作上的失職或失識,發(fā)生以下情

況者,應(yīng)區(qū)別情況給予經(jīng)濟處分、行政處分或依法追究刑事責任。

〔一〕總經(jīng)理因經(jīng)營、管理不善,連續(xù)三年虧損且虧損繼續(xù)增加,公

司董事會按有關(guān)程序?qū)偨?jīng)理予以解聘,三年內(nèi)不得擔任相應(yīng)職務(wù)；

〔二〕因決策失誤或違法亂紀,給公司資產(chǎn)造成重大損失,視性質(zhì)與

情節(jié)嚴重程度給予經(jīng)濟賠償、行政處分,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任；

〔三〕在總經(jīng)理授意和指使下,公司造假帳、隱瞞收入、虛報利潤

等弄虛作假行為,視情節(jié)輕重程序,給予經(jīng)濟處分、行政處分和依法追究

刑事責任；

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〔四〕對已具備條件,但無視環(huán)境保護,造成嚴重污染,導致企業(yè)發(fā)生

經(jīng)濟損失,給社會帶來危害,視情況給予經(jīng)濟處分、行政處分和依法追究

刑事責任；

〔五〕由于指揮不當,管理不善,玩忽職守,企業(yè)發(fā)生了重大平安事故,

使公司財產(chǎn)和員工生命遭到重大損失,給予相應(yīng)的經(jīng)濟處分,行政處分,

構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任；

〔六〕犯有其他嚴重錯誤的,視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的經(jīng)濟處分、行

政處分和依法追究刑事責任。

第四十八條總經(jīng)理違反本規(guī)定第四十四條時,所獲得的利潤,董事會

有權(quán)做出決定歸還公司所有；給公司造成損害的,公司有權(quán)要求賠償；

構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責任。