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證券代碼：002444 證券簡稱：巨星科技 公告編號：2021-048

杭州巨星科技股份有限公司

關于舉辦投資者接待日活動的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2021年4月15日發布了《2020年年度報告》，為便于廣大投資者深入全面了解公司情況，公司將在2020年年度股東大會召開日舉辦投資者接待日活動，現將有關事項公告如下：

2、接待地點：浙江省杭州市江干區九環路35號公司八樓會議室。

3、登記預約：參與投資者請于“投資者接待日”前3個工作日與公司董事會辦公室聯系，并同時提供問題提綱，以便接待登記和安排。

聯系人：陸海棟

電話：0571-81601076

傳真：0571-81601088

4、來訪證件：來訪個人投資者請攜帶個人身份證原件及復印件、股東卡原件及復印件，機構投資者攜帶機構相關證明文件及其復印件，公司將對來訪投資者的上述證明性文件進行查驗并存檔復印件，以備監管機構查閱。

5、保密承諾：公司將按照深圳證券交易所的規定，要求投資者簽署《承諾書》。

6、公司參與人員：公司董事長仇建平先生，公司副總裁兼董事會秘書周思遠先生，公司財務總監倪淑一女士（如有特殊情況，參與人員會有調整）。

衷心感謝廣大投資者對公司的關心和支持！歡迎廣大投資者積極參與。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事會

二○二一年四月十五日

證券代碼：002444 證券簡稱：巨星科技 公告編號：2021-049

杭州巨星科技股份有限公司關于

舉辦2020年年度網上業績說明會的公告

杭州巨星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2021年4月15日披露了《2020年年度報告》及《2020年年度報告摘要》。

為便于廣大投資者進一步了解公司2020年度經營情況，公司定于2021年4月19日（星期一）15:00至17:00在“巨星科技投資者關系”小程序舉行2020年年度網上業績說明會。本次網上說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸“巨星科技投資者關系”小程序參與互動交流。為廣泛聽取投資者的意見和建議，提前向投資者征集問題，提問通道自發出公告之日起開放。

參與方式一：在微信小程序中搜索“巨星科技投資者關系”；

參與方式二：微信掃一掃以下二維碼：

投資者依據提示，授權登入“巨星科技投資者關系”小程序，即可參與交流。

出席本次網上說明會的人員有：董事長仇建平先生、獨立董事王剛先生、財務總監倪淑一女士、公司副總裁兼董事會秘書周思遠先生、獨立財務顧問邵憲寶先生。

敬請廣大投資者積極參與！

證券代碼：002444 證券簡稱：巨星科技 公告編號：2021-034

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□ 適用 √ 不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

報告期內，公司繼續圍繞全球工具消費領域發展主營業務，持續發展包括存儲箱柜和個人防護用品在內的多個全新產品領域，加快新產品研發拓展，持續發力電商直銷。公司目前主要產品包括手工具及動力工具(Hand Tools and Power Tools)、激光測量儀器(lar Measurement)、存儲箱柜（Storage）三大類，主要用于家庭住宅維護、建筑工程、車輛維修養護、機器人及自動化、地圖測量測繪、個人防護等領域。2020年公司整體營業收入854,444.02萬元，同比增長28.96%。2020年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤135,013.25萬元，同比實現了50.85%的增長，大幅超額完成了疫情期間制定的年度經營目標。

1、手工具及動力工具(Hand Tools and Power Tools)業務

報告期內，公司在做好疫情防控工作的前提下，抓住競爭對手嚴重受限的戰略機遇，借助中國率先復工復產的優勢格局，憑借自身國際工具行業的龍頭地位，充分發揮公司創新、渠道、供應鏈、品牌和國際化五大優勢，加快拓展新品類和電商渠道建設，市場份額顯著提升。報告期內，公司自主研發新產品1629項，新產品產值大幅超越既定目標，在新客戶開發上也取得一定成績，同時滿足了客戶的防疫物資需求，加深了與客戶的合作關系；另外，公司還通過并購shop-vac相關資產，逐步推進動力工具領域的布局，加強了美國地區的本土服務能力；公司東南亞制造基地雖然受到疫情影響，復工復產較慢，但也順利恢復出貨，并且基本完成了泰國新基地的建設和越南二期的前期工作；公司將跨境電商業務提升到未來的戰略重點的地位，優先保證人財物的資源傾斜，收入規模繼續保持三位數快速增長。2020年度，手工具及動力工具業務銷售收入590,710.70萬元，同比增長15.70%。

2、激光測量儀器(lar Measurement)業務

報告期內，公司激光測量業務穩定發展，同時完成了大客戶的戰略切換和渠道定位，新產品研發和新客戶拓展上也取得重要進展，特別是激光雷達產品獲得國內外客戶的高度認可。公司已經成為激光測量領域具有國際競爭力的ODM公司，順利轉型走出了2018年中美貿易糾紛以來的困境。2020年度，激光測量儀器實現收入51,323.47萬元。

3、存儲箱柜（Storage）業務

報告期內，公司存儲箱柜業務呈現分化態勢，歐洲LISTA公司由于疫情和歐洲工業投資下降導致業務下跌近30%，美國地區儲物柜業務隨著公司的大力資源整合和三季度美國房地產復蘇大幅向好，整體和前一年度基本持平。2020年度，存儲箱柜實現收入93,942.04萬元。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、公司債券情況

公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

否

三、經營情況討論與分析

1、報告期經營情況簡介

2020年，新冠疫情的突然爆發嚴重影響了全球貿易，極大沖擊了按照最小冗余和最大效率打造的全球產業鏈體系，一度給公司的持續發展帶來了不確定性。疫情在上半年先后對公司生產、物流和終端市場產生重大不利影響，然而公司積極應對，在做好疫情防控和主營業務訂單交付的同時，積極組織防疫物資特別是個人防護用品的產能和銷售，確保公司上半年業務的平穩。下半年，全球工具需求市場和供應鏈格局陸續發生了一些持續有利于公司經營的變化，美國采用現代貨幣理論促進了美國普通民眾的消費能力并且試圖重啟美國的新老基建，公司抓住這一機遇，充分發揮自身優勢，持續獲取市場份額，取得了遠超上半年預期的增長。報告期內，公司實現營業總收入854,444.02萬元，同比增長28.96%，歸屬于上市公司股東的凈利潤135,013.25萬元，同比上升50.85%。各業務板塊完成情況如下：

1、手工具及動力工具(Hand Tools and Power Tools)業務

報告期內，公司充分發揮創新、供應鏈、品牌、渠道和國際化的優勢，持續投入跨境電商業務和自有品牌建設，加快產品創新步伐，在經歷了上半年的下降后主營業務訂單在Q3快速恢復。公司抓住了行業重構全球產業鏈的變革機遇，逆勢實現了市場份額的提升。全年手工具及動力工具業務實現銷售收入590,710.70萬元，同比增長15.70%。

報告期內,公司跨境電商部門加碼品牌投入，開展社交媒體網紅營銷并贊助美國“NASCAR”車賽旗下的“Xfinity”系列賽，提升品牌形象和影響力；同時加大新產品推出力度和推廣力度，實現跨境電商業務持續快速增長。得益于Arrow、Prime-line等自有品牌收入持續兩位數增長，以及跨境電商業務的快速成長，公司自有品牌銷售額首次突破26億元，同比增長12.52%。

公司通過并購Shop-Vac的相關資產，進入北美吸塵器市場，逐步推進動力工具領域的布局；同時，借助收購獲取的產能和倉庫，公司將進一步完善產能布局和提升美國地區的倉儲能力，為客戶提供更完善的北美本土服務。另外，公司持續推進東南亞制造基地的建設，泰國制造基地即將投產，越南二期制造基地和柬埔寨二期制造基地啟動建設。

最后，公司繼續加大研發投入，研發開支創歷史新高，有力支持了公司自有品牌建設和市場份額的獲取，于此同時有序節約各項運營開支，進一步夯實了手工具及動力工具業務的毛利率和凈利潤。

2、激光測量儀器(lar Measurement)業務

報告期內，在面對疫情爆發和歐美均試圖將這一關鍵產業重歸國內，重構本國產業鏈的不利環境下，公司激光測量業務繼續實現銷售收入穩定。公司充分利用全新技術平臺開發新產品，全年開發激光測量類新產品數超過一百項，確保公司產品始終保持ODM領域的優勢地位；同時優化生產資源，突破現有產能及供應鏈瓶頸，確保訂單的及時交付。同時公司順利了完成了激光產品的大客戶的戰略切換和渠道定位，為21年激光業務再次進入高速發展期打下了堅實基礎。公司自2016年起研發投入的激光雷達業務也取得了重要進展，控股子公司歐鐳激光取得了美國和歐洲市場的新訂單，與歐洲著名品牌Datalogic公司開展長期合作并簽訂產品供應協議，與國內煤礦安全領域龍頭企業中煤科工集團重慶研究院有限公司合作開發了礦用本安型激光雷達物位傳感器，拓寬了公司激光雷達產品的應用領域。全年激光測量儀器業務實現銷售收入51,323.47萬元。

3、存儲箱柜（Storage）業務

報告期內，公司存儲箱柜業務呈現分化態勢，歐洲LISTA公司由于疫情和歐洲工業投資下降導致業務下跌近30%，美國地區儲物柜業務隨著公司的大力資源整合和三季度美國房地產復蘇大幅向好，整體和前一年度基本持平。同時，公司完成了和新大地公司的合作以及柬埔寨存儲箱柜制造基地的建設和達產，為未來持續發展這一業務打好了產能基礎。2020年度，存儲箱柜實現收入93,942.04萬元。

4、個人防護用品業務（Personal Protective Equipment）業務

報告期內，公司積極應對海外疫情，響應海外客戶提出的個人防護用品需求，取得了11.43億元的額外收入，并成功打入PPE（個人防護用品）這一全新領域，體現了公司在非手工具業務的發展能力和公司的渠道優勢。 2020年度，個人防護物品業務實現收入114,256.50萬元。

2、報告期內主營業務是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

□ 適用 √ 不適用

6、面臨退市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財務報告的相關事項

（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

1.公司自2020年1月1日起執行財政部修訂后的《企業會計準則第14號——收入》(以下簡稱新收入準則)。根據相關新舊準則銜接規定，對可比期間信息不予調整，首次執行日執行新準則的累積影響數追溯調整本報告期期初留存收益及財務報表其他相關項目金額。

執行新收入準則對公司2020年1月1日財務報表的主要影響如下：

單位：元

2.公司自2020年1月1日起執行財政部于2019年度頒布的《企業會計準則解釋第13號》，該項會計政策變更采用未來適用法處理。

（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

請參考2020年年度報告第十二節（八）合并范圍的變更。

杭州巨星科技股份有限公司

董事長：仇建平

二二一年四月十四日

證券代碼：002444 證券簡稱：巨星科技 公告編號：2021-036

杭州巨星科技股份有限公司

第五屆董事會第八次會議決議公告

杭州巨星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議通知于2021年4月3日以傳真、電子郵件等方式發出，且全體董事均已書面確認收到全部會議材料。會議于2021年4月14日在杭州市江干區九環路35號公司九樓會議室以現場會議的方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司全體監事和高級管理人員列席了會議，本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。

本次會議由公司董事長仇建平先生主持，經全體與會董事認真審議，以書面投票表決方式表決通過了以下決議：

一、審議通過《2020年度董事會工作報告》

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

本議案需提交2020年年度股東大會審議。

公司獨立董事施虹、王剛、陳智敏向董事會提交了《2020年度獨立董事述職報告》，并將在公司2020年年度股東大會上述職。

具體內容詳見同日公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關報告。

二、審議通過《2020年度總裁工作報告》

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

三、審議通過《2020年年度報告》全文及其摘要

經審議，同意公司編制的《2020年年度報告》全文及其摘要。

四、審議通過《關于2021年度公司董事薪酬方案的議案》

非獨立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池曉蘅女士在公司領取其職務薪酬，不再領取董事薪酬；非獨立董事徐箏女士、岑政平先生不在公司領取薪酬；獨立董事施虹女士、王剛先生、陳智敏女士在公司領取其獨立董事薪酬，薪酬為8萬元/年。

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

公司獨立董事對本事項發表同意的獨立意見。

本議案需提交2020年年度股東大會審議。

五、審議通過《關于2021年度公司高級管理人員薪酬方案的議案》

六、審議通過《2020年度財務決算報告》

經審議，同意公司編制的《2020年度財務決算報告》

七、審議通過《關于公司2020年度利潤分配預案的議案》

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司（母公司）2020年度實現凈利潤91,745.90萬元。根據《公司法》、《企業會計準則》及《公司章程》等規定，公司擬按照2020年度實現凈利潤的10%提取法定盈余公積9,174.59萬元，加上其他綜合收益轉未分配利潤4,715.14萬元，加上以前年度剩余可供分配利潤為273,323.24萬元，實際可供股東分配的利潤為360,609.70萬元。（注：合計數與根據各明細數計算之數在尾數上的差異，系由四舍五入的原因所致）

根據公司戰略發展規劃和2021年經營計劃，公司將繼續加強國際化布局并選取國內外優質公司進行產業并購整合。目前Joh. Friedrich Behrens AG的資產和Geelong Holdings Limited 100%股權兩個并購項目即將落地，同時東南亞生產基地的建設正處于快速建設期，2021年度公司會有較大的資本性支出。因此，為更好地維護公司及全體股東利益，提高公司可持續發展能力，根據《公司章程》等有關規定，公司決定2020年度不派發現金股利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉至下一年度。

八、審議通過《公司2020年度內部控制自我評價報告》

經審議，報告期內公司內部控制的建設總體上符合中國證監會、深交所的相關要求，公司現有內部控制制度已基本建立健全，能夠適應公司管理的要求和公司發展的需要，能夠對編制真實、公允的財務報表提供合理的保證，能夠對公司各項業務活動的健康運行及國家有關法律法規和公司內部規章制度的貫徹執行提供保證。

九、審議通過《關于公司向銀行申請銀行授信額度的議案》

經審議，同意公司自股東大會審議通過之日起，一年內向銀行申請融資授信總額度不超過60億元人民幣。公司具體融資金額將在以上額度內視公司生產經營實際資金需求來確定。為了提高公司日常工作效率，提請股東大會授權董事長在總額度范圍內全權代表公司簽署上述授信額度內的有關合同、協議（包括但不限于授信、借款、融資等），超出上述權限的均應提請董事會或股東大會審議批準。

十、審議通過《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2021年度財務審計機構的議案》

該議案已經公司第五屆董事會審計委員會第三次會議審議通過并提交本次董事會審議。

經審議，全體董事認為，天健會計師事務所（特殊普通合伙）在審計過程中嚴謹求實，工作態度認真，考慮到業務的連貫性和天健在上市公司審計工作上的經驗，同意繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2021年度財務審計機構，并提請股東大會授權董事長根據審計工作實際情況與天健會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定2021年度審計費用。

具體內容詳見同日公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

十一、審議通過《關于公司2021年度日常關聯交易預計的議案》

經審議，同意該關聯交易預計事項。表決結果如下：

1、向關聯企業杭叉集團股份有限公司及其下屬子公司銷售產品、采購商品、接受勞務及租賃資產；

表決結果：贊成票為6票，反對票為0票，棄權票為0票。

關聯人仇建平先生、王玲玲女士、徐箏女士回避表決。

2、向關聯企業浙江國自機器人技術有限公司銷售產品、采購商品及接受勞務；

3、向關聯企業上海錸锘光電科技有限公司銷售產品、采購商品及接受勞務；

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

4、向關聯企業常州華達西德寶激光儀器有限公司銷售產品、采購商品、接受勞務及租賃資產；

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

5、向關聯企業杭州微納科技股份有限公司銷售產品、采購商品及接受勞務；

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

6、向關聯企業中策橡膠集團有限公司銷售產品、采購商品及接受勞務；

7、向關聯企業杭州巨星精密機械有限公司租賃資產。

表決結果：贊成票為6票，反對票為0票，棄權票為0票。

關聯人仇建平先生、王玲玲女士、李政先生回避表決。

公司獨立董事對本事項發表同意的獨立意見。

本議案需提交2020年年度股東大會審議，關聯股東巨星控股集團有限公司、仇建平、王玲玲將在股東大會上回避表決。

十二、審議通過《關于開展2021年度外匯衍生品交易的議案》

同意公司在任意時點余額不超過美元55,000萬元（若涉及其他幣種的折算成美元）的額度內，開展外匯衍生品交易。交易金額在上述額度范圍內可滾動實施，實施期限自公司股東大會審議通過之日起至2021年年度股東大會召開日止。提請股東大會授權公司管理層根據公司實際生產經營需求情況在上述額度內開展相關交易，并簽署上述交易項下的合同及其他有關法律文件。

十三、審議通過《關于公司為控股子公司杭州歐鐳激光技術有限公司提供財務資助的議案》

歐鐳激光的自然人股東張甌先生、鄭洪波先生、周思遠先生不具備按其持股比例提供財務資助的條件，張甌先生、鄭洪波先生、周思遠先生承諾共同為歐鐳激光此次財務資助事項按出資比例承擔連帶歸還責任。

十四、審議通過《關于公司為控股子公司常州華達科捷光電儀器有限公司提供財務資助的議案》

華達科捷的自然人股東張甌先生不具備按其持股比例提供財務資助的條件，張甌先生承諾共同為華達科捷此次財務資助事項按出資比例承擔連帶歸還責任。

十五、審議通過《關于會計政策變更的議案》

經審議，本次會計政策變更能夠更準確和公允的反映公司經營成果和財務狀況，符合《企業會計準則》及相關規定，不會對公司財務報表產生重大影響。同意本次會計政策變更。

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

公司獨立董事對本事項發表獨立意見。

十六、審議通過《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》

同意在確保不影響正常運營和資金安全的前提下，公司（包括全資子公司及控股子公司）可使用總額度不超過人民幣300,000萬元的閑置自有資金進行委托理財，在上述額度內，資金可以循環滾動使用，同時提請股東大會授權公司管理層負責組織實施相關事宜，由財務部門負責具體購買等事宜。期限自公司股東大會審議通過之日起至2021年年度股東大會召開日止。

十七、審議通過《公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

十八、審議通過《公司未來三年股東回報規劃（2021-2023年）》

具體內容詳見同日公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關文件。

十九、審議通過《關于變更注冊資本及修訂<公司章程>的議案》

“巨星轉債”于2021年1月4日進入轉股期，債券持有人實施轉股，導致公司總股本發生變化。由于“巨星轉債”滿足有條件贖回條款，公司董事會決定行使贖回權，“巨星轉債”于2021年2月24日停止交易和轉股，并自2021年3月5日起在深圳證券交易所摘牌。公司總股本因“巨星轉債”轉股累計增加68,190,792股，公司總股本增加至1,143,438,492股。公司擬變更注冊資本為 1,143,438,492元，并相應修訂《公司章程》中涉及注冊資本等的內容。根據《浙江省人民政府關于調整杭州市部分行政區劃的通知》（浙政發﹝2021﹞7號），公司擬修改公司住所。具體內容如下：

除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。

二十、審議通過《關于吸收合并全資子公司杭州聯和機械有限公司的議案》

為更好地整合公司現有創新研發資源，更好支持公司自有品牌和跨境電商業務發展，董事會同意公司吸收合并全資子公司杭州聯和機械有限公司，授權管理層全權辦理相關事務。本次授權的有效期為自董事會通過之日起至全資子公司吸收合并事項辦理完畢為止。

表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

二十一、《關于變更募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目投資結構并延長實施期限的議案》

為保障募投項目的順利實施，提高募集資金使用效率，我們同意公司本次變更募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目投資結構并延長實施期限的事項。

二十二、審議通過《關于召開2020年年度股東大會的議案》

經審議，同意于2021年5月10日下午14:00在公司八樓會議室召開公司2020年年度股東大會。

證券代碼：002444 證券簡稱：巨星科技 公告編號：2021-047

杭州巨星科技股份有限公司關于

召開公司2020年年度股東大會的通知公告

杭州巨星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議決定于2021年5月10日（星期一）召開公司2020年年度股東大會。現將本次會議的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次:杭州巨星科技股份有限公司2020年年度股東大會（以下簡稱“會議”）

2、股東大會的召集人：會議由公司董事會召集，公司第五屆董事會第八次會議審議通過了《關于召開2020年年度股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規性：公司2020年年度股東大會會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

4、會議召開的日期、時間：

網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年5月10日9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年5月10日9:15-15：00。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開

受全國抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，為配合政府控制人員流動、減少人群聚集、保護股東健康，公司建議各位股東選擇通過網絡投票方式參與本次股東大會。

擬現場參加會議的股東及股東代理人須提前（2021年5月7日17:00前）與公司聯系，登記近期個人行程及健康狀況等相關防疫信息。為保護股東健康、防止病毒擴散，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現場。請參加現場會議的股東及股東代理人自備口罩，做好往返途中的防疫措施。

現場投票：股東本人出席或者授權委托他人出席現場會議并行使表決權；

網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式參加本次股東大會，如果同一表決權同時進行網絡投票和現場投票的，以第一次有效投票結果為準。

同一表決權通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票的，以第一次有效投票結果為準。

6、會議的股權登記日：2021年4月28日

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：浙江省杭州市江干區九環路35號公司八樓會議室

二、會議審議事項

1、《2020年度董事會工作報告》；

2、《2020年度監事會工作報告》；

3、《2020年年度報告》全文及其摘要；

4、《關于2021年度公司董事薪酬方案的議案》；

5、《關于2021年度公司監事薪酬方案的議案》；

6、《2020年度財務決算報告》；

7、《關于公司2020年度利潤分配預案的議案》；

8、《關于公司向銀行申請銀行授信額度的議案》；

9、《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2021年度財務審計機構的議案》；

10、《關于公司2021年度日常關聯交易預計的議案》；

11、《關于開展2021年度外匯衍生品交易的議案》；

12、《關于公司為控股子公司杭州歐鐳激光技術有限公司提供財務資助的議案》；

13、《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》；

14、《公司未來三年股東回報規劃（2021-2023年）》；

15、《關于變更注冊資本及修訂<公司章程>的議案》；

16、《關于變更募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目投資結構并延長實施期限的議案》；

17、《關于變更部分募集資金用途用于收購股權的議案》。

上述議案已經公司第五屆董事會第八次會議、第五屆董事會第七次會議、第五屆監事會第六次會議審議通過，詳見2021年4月7日、2021年4月15日刊登于《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網的相關公告。

議案15為特別議案，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。

關聯股東巨星控股集團有限公司、仇建平、王玲玲將對議案10回避表決。

公司股東大會審議上述議案時，將對中小股東的投票情況單獨統計。中小股東是指除指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

公司獨立董事將在本次股東大會上作2020年度述職報告。

三、提案編碼

四、會議登記辦法

2、登記方式：

（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記； 法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式進行登記，但出席現場會 議時務必攜帶相關資料原件并提交給本公司。異地股東采用信函登記的以當地郵戳日期為準。本公司不接受采用電話方式進行登記。

3、登記地點：杭州巨星科技股份有限公司證券投資部

信函登記地址：董事會辦公室，信函上請注明“股東大會”字樣。

通訊地址：浙江省杭州市江干區九環路35號證券投資部

郵政編碼：310019

傳真號碼：0571-81601088

五、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

六、其他事項：

1、本次股東大會的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理；

2、會議咨詢：公司證券投資部

聯系電話：0571-81601076

聯系人：陸海棟

七、備查文件

1、公司第五屆董事會第八次會議決議；

2、公司第五屆董事會第七次會議決議；

3、公司第五屆監事會第六次會議決議

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362444，投票簡稱：巨星投票

2、填報表決意見或選舉票數

本次股東大會不涉及累積投票議案；對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2021年5月10日的交易時間，即9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席杭州巨星科技股份有限公司2020年年度股東大會，并代表本人（本單位）依照以下指示對下列議案進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。

本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

委托人對受托人的指示如下：

附注：

1、 如欲投票同意議案，請在“贊成”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”；

2、“贊成”“反對”“棄權”三個選擇項下都不打“√”的視為棄權，同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理；

3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

委托人名稱或姓名：________________ 委托人身份證號碼：________________

委托人股東賬號：__________________ 委托人持股數：

受托人名稱或姓名：________________ 受托人身份證號碼：________________

委托日期：________________________ 委托人簽名：______________________

證券代碼：002444 證券簡稱：巨星科技 公告編號：2021-037

杭州巨星科技股份有限公司

第五屆監事會第六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第六次會議通知于2020年4月2日以傳真、電子郵件等方式發出，且全體監事均已書面確認收到全部會議材料。會議于2021年4月14日在杭州市江干區九環路35號公司九樓會議室以現場會議的方式召開。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司監事會議事規則》的有關規定。

本次會議由公司監事會主席蔣賽萍女士主持，經全體與會監事認真審議，以書面投票表決方式表決通過了以下決議：

一、審議通過《2020年度監事會工作報告》

經審議，全體監事同意公司編制的《2020年度監事會工作報告》。

表決結果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權票為0票

本議案需提交2020年年度股東大會審議。

具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關報告。

二、審議通過《2020年年度報告》全文及其摘要

監事會對公司《2020年年度報告》全文及其摘要的內容和編制審議程序進行了全面了解和審核，經審核，監事會認為董事會編制和審核公司《2020年年度報告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。

三、審議通過《2020年度財務決算報告》

經審核，同意公司編制的《2020年度財務決算報告》。

四、審議通過《關于公司2020年度利潤分配預案的議案》

五、審議通過《公司2020年度內部控制自我評價報告》

經審核，監事會認為：公司建立了較為完善的內部控制體系和規范運行的內部控制環境，保證了公司各項業務活動的有序、有效開展，保證了經營管理的合法合規與資產安全，維護了公司及股東的利益。《公司2020年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

六、審議通過《關于2021年度公司監事薪酬方案的議案》

監事蔣賽萍女士、傅亞娟女士、陳俊先生在公司領取其職務薪酬，不再領取監事薪酬。

七、審議通過《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2021年度財務審計機構的議案》

經審議，全體監事認為，天健會計師事務所（特殊普通合伙）在審計過程中嚴謹求實，工作態度認真，考慮到業務的連貫性和天健在上市公司審計工作上的經驗，同意繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2021年度財務審計工作。

具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

八、審議通過《關于公司2021年度日常關聯交易預計的議案》

經審議，公司2021年度預計發生的日常關聯交易是在公平合理、雙方協商一致的基礎上進行的，交易價格的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場規則，交易價格公允，沒有損害公司及公司非關聯股東、特別是中小股東的利益。關聯董事審議相關事項時進行了回避表決，監事會對公司下述關聯交易無異議。

九、審議通過《關于開展2021年度外匯衍生品交易的議案》

十、審議通過《關于公司為控股子公司杭州歐鐳激光技術有限公司提供財務資助的議案》

十一、審議通過《關于公司為控股子公司常州華達科捷光電儀器有限公司提供財務資助的議案》

十二、審議通過《關于會計政策變更的議案》

經審議：本次會計政策變更是根據財政部頒布的規定進行的合理變更和調整，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策程序符合有關法律法規和公司《章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形，公司監事會同意本次會計政策的變更。

十三、審議通過《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》

在不影響正常運營和資金安全的前提下，以閑置自有資金進行委托理財不會影響公司主營業務的正常開展，可以提高公司資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取更多的投資回報，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司（包括全資子公司及控股子公司）使用總額度不超過人民幣300,000萬元的閑置自有資金進行委托理財。

十四、審議通過《公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

十五、審議通過《公司未來三年股東回報規劃（2021-2023年）》

具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關文件。

十六、審議通過《關于變更募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目投資結構并延長實施期限的議案》

本次變更及調整募投項目是基于公司長期發展戰略和實際經營情況做出的審慎決定，有利于提高募集資金使用效率，保障公司可持續發展，符合公司和全體股東的利益。本次變更及調整募投項目事項履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》的相關規定。因此，我們同意本次變更及調整募投項目事項。

杭州巨星科技股份有限公司監事會

二○二一年四月十五日

證券代碼：002444 證券簡稱：巨星科技 公告編號：2021-042

杭州巨星科技股份有限公司

關于會計政策變更的公告

杭州巨星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月14日召開第五屆董事會第八次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，本次會計政策變更無需提交股東大會審議，現將相關事宜公告如下：

一、本次會計政策變更概述

1、變更的原因

財政部于2018年12月7日發布了《關于修訂印發<企業會計準則第21號——租賃>的通知》（財會〔2018〕35號）（以下簡稱“新租賃準則”），要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計準則的企業，自2021 年1月1日起施行。

2、變更的日期

公司依據財政部相關文件規定的起始日，自2021年1月1日起執行新租賃準則。

3、變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部頒布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

4、變更后采用的會計政策

本次變更后，公司將執行財政部發布的《企業會計準則第 21 號—租賃》的有關規定執行，同時按照新要求編制合并財務報表，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

二、本次會計政策變更主要內容

新租賃準則完善了租賃的定義，增加了租賃識別、分拆、合并等內容。取消

承租人經營租賃和融資租賃的分類，要求對所有租賃（短期租賃和低價值資產租賃除外）確認使用權資產和租賃負債。改進承租人后續計量，增加選擇權重估和租賃變更情形下的會計處理。對于租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，并計入當期損益。

三、本次會計政策變更對公司的影響

公司將在編制2021年年度及各期財務報告時，根據首次執行新租賃準則的累積影響數，調整首次執行新租賃準則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。本次會計政策變更是公司根據財政部發布的相關規定和要求進行，變更后會計政策能夠更客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，能提供更可靠、更準確的會計信息，符合相關法律法規規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

四、董事會意見

公司董事會認為：本次會計政策變更能夠更準確和公允的反映公司經營成果和財務狀況，符合《企業會計準則》及相關規定，不會對公司財務報表產生重大影響。同意本次會計政策變更。

五、獨立董事意見

獨立董事認為：公司根據國家財政部新修訂和頒布的企業會計準則，對公司會計政策進行相應變更，符合公司實際情況，符合財政部的相關規定。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和公司《章程》的有關規定，沒有損害公司及中小股東的權益。

六、監事會意見

公司監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部頒布的規定進行的合理變更和調整，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策程序符合有關法律法規和公司《章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形，公司監事會同意本次會計政策的變更。

證券代碼：002444 證券簡稱：巨星科技 公告編號：2021-045

杭州巨星科技股份有限公司

關于吸收合并全資子公司的公告

一、吸收合并事項概述

為更好地整合公司現有創新研發資源，更好支持公司自有品牌和跨境電商業務發展，杭州巨星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬吸收合并全資子公司杭州聯和機械有限公司（以下簡稱“聯和機械”）。本次吸收合并完成后，聯和機械的獨立法人資格將被注銷，其全部業務、資產、負債及其他一切權利和義務均由公司依法承繼。

2021年4月14日，公司召開第五屆董事會第八次會議，以贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票審議通過了《關于吸收合并全資子公司杭州聯和機械有限公司的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，上述議案無需提交公司股東大會審議。

本次吸收合并事項不構成關聯交易、亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、被合并方的基本情況

公司名稱：杭州聯和機械有限公司

企業類型：一人有限責任公司（私營法人獨資）

住所：杭州市江干區九環路37號2幢407室

法定代表人：仇建平

注冊資本：壹仟萬元整

成立日期：2013年01月22日

經營范圍：電氣設備及零件、機電設備生產項目的籌建（不得從事生產經營活動）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

最近一年主要財務數據：

截止2020年12月31日，資產總額18,068.37萬元，負債總額17,788.30萬元，凈資產279.57萬元，2020年度營業收入0 萬元，凈利潤-330.40萬元（經審計）。

三、吸收合并方案

1、本次吸收合并完成后，聯和機械的獨立法人資格將被注銷，其全部業務、資產、負債及其他一切權利和義務均由公司依法承繼。在完成吸收合并全部手續之前，聯和機械繼續妥善處理日常經營管理業務。

2、合并雙方編制資產負債表及財產清單，履行通知債權人和公告程序。

3、合并雙方將根據法律法規等要求，簽訂吸收合并協議，共同完成資產轉移、權屬變更等工作，并辦理工商、稅務等注銷、變更登記手續，以及法律法規或監管部門規定的其他程序。

4、為便于實施本次全資子公司吸收合并事宜，公司董事會授權管理層全權辦理相關事務。本次授權的有效期為自董事會通過之日起至全資子公司吸收合并事項辦理完畢為止。

四、吸收合并的目的和對公司的影響

為更好地整合公司現有創新研發資源，更好支持公司自有品牌和跨境電商業務發展，公司擬吸收合并全資子公司聯和機械，將其負責實施的募投項目“研發中心建設項目”納入公司研發體系開展實施。

本次吸收合并有利于優化公司研發體系架構，提高管理效率，更好地吸引研發人才，支撐公司產品的創新研發，符合公司和全體股東的利益。

聯和機械財務報表已納入公司合并報表范圍內，本次吸收合并事項不會對公司的生產經營和財務狀況產生實質性影響。

董事會

二○二一年四月十五日