公司規(guī)定

公司管理制度(全套共18個(gè)制度)

公司治理制度(全套共18個(gè)制度)

治理大綱為加強(qiáng)公司的規(guī)范化治理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司進(jìn)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，

依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本治理大綱。一、公司全體職員必須遵

守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何

部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司進(jìn)展的情況。三、公司經(jīng)過發(fā)揮全

體職員的積極性、制造性和提高全體職員的技術(shù)、治理、經(jīng)營(yíng)水平，別斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、

治理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，別斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。四、公司提倡

全體職員刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，為職員提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高職

員的整體素養(yǎng)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的職員隊(duì)伍。五、公

司鼓舞職員積極參與公司的決策和治理，鼓舞職員發(fā)揮才智，提出合理化建議。六、公

司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為職員提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高

職員各方面待遇；公司為職員提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行

考勤、考核制度，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的

工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)省，反對(duì)鋪張白費(fèi)；倡導(dǎo)職員團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，

發(fā)揚(yáng)集體合作和集體制造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝結(jié)力和向心力。八、職員必須維護(hù)公司紀(jì)

律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。職員守則一、遵紀(jì)守法，

忠于職守，愛崗敬業(yè)。二、維護(hù)公司聲譽(yù)，愛護(hù)公司利益。三、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)懷下屬，團(tuán)結(jié)

互助。四、保護(hù)公物，勤儉節(jié)省，杜絕白費(fèi)。五、別斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。六、積

極進(jìn)取，勇于開拓，求實(shí)創(chuàng)新。財(cái)務(wù)治理制度總則為加強(qiáng)財(cái)務(wù)治理，依照國(guó)家有關(guān)法律、法

規(guī)及建設(shè)局財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體事情，制定本制度。一、財(cái)務(wù)治理工作必須在加強(qiáng)宏觀

操縱和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，

財(cái)務(wù)治理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)省、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張白

費(fèi)和一切別必要的開支，落低消耗，增加積存。財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部，

財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理治理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。三、出納員別得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債

權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。四、財(cái)會(huì)人員都要仔細(xì)執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，

如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字

準(zhǔn)確、帳目清晰、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原

則，照章辦事。關(guān)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，

并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。六、財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，別隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故

離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，別得離職，亦別得中斷會(huì)計(jì)工

作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。

移交交接必須由建設(shè)局財(cái)務(wù)科監(jiān)交。會(huì)計(jì)核算原則及科目七、公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共

和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、《會(huì)計(jì)人職員作規(guī)則》等法律法規(guī)對(duì)于會(huì)計(jì)核算普通原

則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。八、記帳辦法采納借

貸記帳法。記帳原則采納權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。九、一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿、

報(bào)表中各種文字記錄取中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，別

得用鉛筆及圓珠筆書寫。十、公司以單價(jià)20xx元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資

產(chǎn)，分為五大類：1、房屋及其他建造物；2、機(jī)器設(shè)備；3、電子設(shè)備（如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、

傳真機(jī)等）；4、運(yùn)輸工具；5、其他設(shè)備。十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：1、房屋及建造

物35年；2、機(jī)器設(shè)備10年；3、電子設(shè)備、運(yùn)輸工具5年；4、其他設(shè)備5年。固定資產(chǎn)

以別計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可使用的，別再計(jì)提折舊；提早報(bào)廢的固定

資產(chǎn)要補(bǔ)提腳折舊。十二、購入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為

原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費(fèi)用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)

格為原價(jià)。十三、固定資產(chǎn)必須由財(cái)務(wù)部合同辦公室每年盤點(diǎn)一次，對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢及

固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時(shí)處理完畢。1、盤盈的固

定資產(chǎn)，以重置徹底價(jià)值作為原價(jià)，按新舊的程度估算累計(jì)折舊入帳，原價(jià)累計(jì)

折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。2、盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價(jià)和累計(jì)折舊，原價(jià)減累計(jì)折舊

后的差額作營(yíng)業(yè)外支出處理。3、報(bào)廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入（減除清理費(fèi)用后的凈額）與

固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營(yíng)業(yè)外支出處理。4、公司對(duì)固定資產(chǎn)

的購入、出售、清理、報(bào)廢都要辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。資金、

現(xiàn)金、費(fèi)用治理十四、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的治理，防止損失，杜

絕白費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶

只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人

代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。十六、銀行帳戶的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要?jiǎng)e準(zhǔn)外泄。十七、銀

行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，

別準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人暫時(shí)出差由其托付他人代管。十八、銀行帳戶往來應(yīng)

逐筆登記入帳，別準(zhǔn)多筆匯總高收，也別準(zhǔn)以收抵支記帳。按月與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)收

支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。十九、依照已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，別得改變支付方式和

用途；非經(jīng)收款單位書面正式托付并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，別準(zhǔn)改變收款單位（人）。二十、庫存

現(xiàn)金別得超過限額，別得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余

款與實(shí)際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、

銀行存款總帳數(shù)額相符。二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)

交清，別得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人別得借支公款。二十二、嚴(yán)格現(xiàn)金收支

治理，除普通零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須經(jīng)過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，別得直

接兌付現(xiàn)金。二十三、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)

批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。二

十四、正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總

經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。二十五、未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）

或個(gè)人擔(dān)保貸款。二十六、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)別完備的資金

使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。辦

公用具、用品購置與治理二十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造打算、報(bào)經(jīng)領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購置。二十八、所實(shí)用具必須統(tǒng)一由辦公室專人治理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦

公柜、桌、椅要編號(hào)，經(jīng)常檢查核對(duì)。二十九、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，別

得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。其它事項(xiàng)三

十、按照上級(jí)主管部門的要求，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資料。三十一、積極參與

建設(shè)資金的籌措工作，經(jīng)過籌集資金的活動(dòng)，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達(dá)到最優(yōu)化。

三十二、配合公司業(yè)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目工程的竣工、財(cái)務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督治理。三十三、自覺同意

上級(jí)主管、財(cái)政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求別斷完善制度、改進(jìn)工作。合同治

理制度總則為加強(qiáng)合同治理，幸免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，依照《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)

的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際事情，制訂本制度。一、公司對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同治理是企業(yè)治理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同治理，關(guān)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展和經(jīng)濟(jì)

利益的取得，都有積極的意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人托付人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格

遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信

譽(yù)”為核心的合同治理工作。合同的簽訂三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)

責(zé)人共同參加，別得一具人直接與對(duì)方談判合同。四、簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律、政策

及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人托付書的法人托付人，法人

托付人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。五、簽約人在簽訂合同之前，必須仔細(xì)了解對(duì)方當(dāng)事人的事情。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的

原則。七、合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采納書面格式，并必須采納統(tǒng)一合同文本。八、合同

對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清晰、準(zhǔn)確。合同內(nèi)容應(yīng)注意

的要緊咨詢題是：1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)刻和簽約地方；2、正文部

分：建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時(shí)刻，工程質(zhì)量、

工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范

圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、

包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地方及驗(yàn)收辦法、價(jià)格、違約責(zé)任等；3、結(jié)尾部

分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上別使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明

合同有效期限。九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我

方所在市人民法院管轄。十、任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)

濟(jì)效益為宗旨，決別允許在簽訂合并且假公濟(jì)私、損公胖私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。合

同的審查批準(zhǔn)十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。

十二、合同審批權(quán)限如下：1、普通事情下合同由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理審批。2、下列合同由董

事長(zhǎng)審批：標(biāo)的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉外合同。3、標(biāo)

的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會(huì)審批。十三、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，

擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理批閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧咨詢審

查。合同審查的要點(diǎn)是：1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能

力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定。2、合同的嚴(yán)密性。包括：

合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切

無誤。3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；

預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。十四、依

照法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或能夠呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政治

理部門鑒證，或請(qǐng)公證處公證。合同的履行十五、合同依法成立，既具有法律約束力。

一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的

義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。十六、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律

規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，普通應(yīng)以貨物交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)

清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、

掌握合同的履行事情，發(fā)覺咨詢題及時(shí)處理或匯報(bào)。否則，造成合同別能履行、別能徹底履

行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。合同的變更、解除十八、在合同履行過程中，碰到困難

的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，竭力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力別

可克服的困難而需變更，解除合并且，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。

十九、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益動(dòng)身，從嚴(yán)操縱。二十、

變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。二十一、變

更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。二十二、變更、解除合同，

一律必需采納書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。二

十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊事

情經(jīng)雙方一致接受的例外。二十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法

律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。二

十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公胖私的，一經(jīng)發(fā)覺，從嚴(yán)

懲罰。合同糾紛的處理二十六、合同在履行過程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合

同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧

咨詢負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國(guó)家政策或合同條款為準(zhǔn)。2、以

雙方協(xié)商解決為基本方法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合

法權(quán)益，又別侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。3、因?qū)Ψ截?zé)

任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益別受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重

對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的

糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。二十九、在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)

通氣，積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，別互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動(dòng)，一致

對(duì)外。三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)刻，應(yīng)在法律規(guī)定的

時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須思考有申請(qǐng)仲裁或起訴的腳夠的時(shí)刻。三十一、凡由法律顧咨詢處理的

合同糾紛，有關(guān)部門必須主動(dòng)提供下列證據(jù)材料。1、合同的文本（包括變更、解除合同的

協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等；2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票

等有關(guān)憑證；3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目；4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品

或鑒定報(bào)告；5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。三十二、關(guān)于合

同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章

或合同專用章。三十三、對(duì)雙方差不多簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁

機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)

的部門收?qǐng)?zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。三十四、關(guān)于當(dāng)事人在規(guī)定的

期限屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。三十五、對(duì)方

當(dāng)事人逾期別履行差不多發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申

請(qǐng)執(zhí)行。三十六、在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)仔細(xì)檢查對(duì)方的執(zhí)行事情，

防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。三十七、合同糾

紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。合同的治

理三十八、本公司對(duì)合同實(shí)行二級(jí)治理、專業(yè)歸口制度，法人托付書制度，基礎(chǔ)治理制度。

三十九、本公司合同治理具體是：公司由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理總負(fù)責(zé)，歸口治理部門為財(cái)務(wù)部、

辦公室；副總經(jīng)理歸口治理房地產(chǎn)開辟、建設(shè)合同；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同

談判、擬稿及履行工作。四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人簽名后，按

審批權(quán)限分別由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。四十一、辦公室會(huì)同有關(guān)部門仔細(xì)

做好合同治理的基礎(chǔ)工作。具體如下：1、建立合同檔案；2、建立合同治理臺(tái)帳；3、填寫“合

同事情月報(bào)表”。工程發(fā)包制度為加強(qiáng)工程發(fā)包治理，確保工程質(zhì)量，依照國(guó)家有關(guān)法律

法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際事情，制定本制度。一、工程勘察、設(shè)計(jì)、施工依法實(shí)行招標(biāo)發(fā)

包，擇優(yōu)挑選承包單位，公司能夠?qū)ㄔ烀娣e500平方米或工程造價(jià)20萬元以內(nèi)的工程直

接發(fā)包。二、建設(shè)工程的發(fā)包單位與承包單位應(yīng)當(dāng)依法訂立書面合同，明確雙方的權(quán)利和義

務(wù)。三、承包單位別得轉(zhuǎn)包工程業(yè)務(wù)，能夠獨(dú)立組織施工的單項(xiàng)工程別得肢解發(fā)包。四、主

體工程必須由承包單位自行施工，其它分項(xiàng)工程如需分包，必須經(jīng)公司批準(zhǔn)擇優(yōu)選定具有相

應(yīng)資質(zhì)的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應(yīng)當(dāng)一致；別一致的，以總

包合同為準(zhǔn)。五、建設(shè)工程必須發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的施工單位，應(yīng)幸免承包方以低于

成本的價(jià)格競(jìng)標(biāo)，別得任意壓縮合理工期。六、凡屬投資公司職員，其直系親屬別得參與本

公司組織的招投標(biāo)。工程材料設(shè)備采購治理制度為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購的治理，依照國(guó)

家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際事情，制定本制度：一、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)

備采購治理的第一責(zé)任部門，具體工作由項(xiàng)目技術(shù)部會(huì)同投資進(jìn)展部完成。二、關(guān)于大宗材

料、大型設(shè)備的采購，必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。經(jīng)過考察綜合評(píng)選，采納相對(duì)價(jià)格較

低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。三、對(duì)別適宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備，要進(jìn)行詳細(xì)地考察了

解，挑選合適的產(chǎn)品。四、對(duì)工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)依照需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)刻等

作出采購打算，精密布署，確保工期。確定工程材料設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨

合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)刻等，按照合同規(guī)定，保證

及時(shí)供貨。五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人治理，材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)。

對(duì)別合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時(shí)把

材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。六、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程

材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)工

程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量。商品房銷售治理制度為了規(guī)范商品房銷售

行為，保障商品房交易雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《商品房銷售治

理方法》，結(jié)合公司的具體事情，制定本制度。售房市場(chǎng)和工作人員一、市場(chǎng)營(yíng)銷部是商

品房銷售治理的第一責(zé)任部門。二、市場(chǎng)營(yíng)銷工作以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)

實(shí)力為目標(biāo)，營(yíng)銷人員必須發(fā)揚(yáng)愛崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)精神，具有責(zé)任心和使命感，完成公司

所交給的商品房營(yíng)銷任務(wù)。三、售房有形市場(chǎng)是公司精神文明建設(shè)的窗口，營(yíng)銷人員要做到

誠實(shí)守信、規(guī)范交易、熱情服務(wù)，自覺維護(hù)公司的聲譽(yù)和形象。四、市場(chǎng)營(yíng)銷部在新建

項(xiàng)目開盤前，應(yīng)仔細(xì)作出切實(shí)可行的營(yíng)銷方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在實(shí)施過程中，銷售

價(jià)格未經(jīng)批準(zhǔn)別得變更。五、房屋預(yù)售建造面積由投資進(jìn)展部會(huì)同市場(chǎng)營(yíng)銷部計(jì)算，房

屋銷售面積須經(jīng)房管局測(cè)量復(fù)核后，列出明細(xì)表，雙方工作人員書面確認(rèn)無誤后，報(bào)分管副

總經(jīng)理批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)部備案。在預(yù)售過程中別得擅自變更。六、工作人員要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)

知識(shí)，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時(shí)要說究服務(wù)態(tài)度和推銷技巧，做到宣傳力

度大、范圍廣、妨礙深、效果好。七、在銷售商品房屋工作中，嚴(yán)格執(zhí)行《商品房銷售

治理方法》，設(shè)立銷售帳本、房屋預(yù)訂登記本、房屋移交登記本、售后服務(wù)登記本；仔細(xì)簽

訂和及時(shí)發(fā)放房屋預(yù)售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質(zhì)量保證書。八、銷

售帳薄的記錄要內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清晰、日清月結(jié)，月底及時(shí)向總經(jīng)理上報(bào)銷售事

情，及時(shí)報(bào)表。九、房屋銷售后，要及時(shí)將預(yù)售協(xié)議書、買賣合同、結(jié)算單等銷售資料

整理入檔治理。十、所有購房款必須由市場(chǎng)營(yíng)銷部于收款當(dāng)日交財(cái)務(wù)部，存至指定銀行

帳戶，嚴(yán)禁公款私存。十一、營(yíng)銷人員要圓滿完成各自的銷售任務(wù)，負(fù)責(zé)從介紹房屋、

交款、貸款、結(jié)算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營(yíng)銷過程中的全部工作。十二、營(yíng)銷人

員要保守商業(yè)機(jī)密，確保商品房?jī)r(jià)格、戶型、銷售事情等內(nèi)部信息別泄露。十三、除完

成銷售任務(wù)以外，營(yíng)銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務(wù)。合同的簽

訂與治理十四、簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。簽訂商品房買賣合并且，

要明確以下內(nèi)容：當(dāng)事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價(jià)格、價(jià)款、付款

方式和時(shí)刻、交付使用條件和日期、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、配套設(shè)施狀況、公共配套建造的產(chǎn)權(quán)歸屬、

面積差異處理方式、違約責(zé)任、雙方約定的其他事項(xiàng)。十五、簽訂房屋買賣合并且要本

著“重合同，守信譽(yù)”的原則，做到合法、嚴(yán)密、可行。十六、妥善保管房屋買賣合同檔

案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號(hào)。市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)建立合同治理臺(tái)帳

（包括序號(hào)、合同號(hào)、簽約日期、對(duì)方姓名），做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。商品房按揭貸款

和其它業(yè)務(wù)十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業(yè)務(wù)，熟練掌握操作流程，必須按照銀

行規(guī)定簽定合同，做到辦證細(xì)心，資料齊全，專人辦理。十八、結(jié)合公司進(jìn)展打算，制

訂商品房營(yíng)銷打算和實(shí)施方案，充分調(diào)動(dòng)營(yíng)銷人員的積極性，提高經(jīng)濟(jì)效益。十九、市

場(chǎng)營(yíng)銷部會(huì)同投資進(jìn)展部、項(xiàng)目技術(shù)部做好竣工商品房的移交工作，現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)土建、水電等

配套設(shè)施并核實(shí)房屋面積，確認(rèn)無誤后（竣工房屋面積須經(jīng)房管部門書面認(rèn)可），查驗(yàn)人員

辦理書面移交手續(xù)?？⒐そㄔ烀骷?xì)表報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由市場(chǎng)營(yíng)銷部據(jù)此編制房屋銷售結(jié)

算清單，報(bào)財(cái)務(wù)部備案，別得擅自變更。辦公室治理制度為完善公司的行政治理機(jī)制，建

立規(guī)范化的行政治理，提高行政治理水平和工作效率，使公司各項(xiàng)行政工作有章可循、照章

辦事，特制訂本制度。文件收發(fā)規(guī)定一、董事會(huì)和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，

屬董事會(huì)的由董事長(zhǎng)簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)，屬黨內(nèi)的由黨支部書記簽發(fā)。業(yè)務(wù)文件

由有關(guān)部門擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。屬于隱秘的文件，核稿人應(yīng)該注“隱

秘”字樣，并確定報(bào)送范圍。隱秘文件按保密規(guī)定，由專人印制、報(bào)送。二、已簽發(fā)的文件

由核稿人登記，并按別同類別編號(hào)后，按文印規(guī)定處理。文件由擬稿人校對(duì)，審核后方能復(fù)

印、蓋章。三、董事會(huì)和公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期、

部門、接件人等事項(xiàng)登記清晰，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。隱秘文件由專人按核定的范圍報(bào)送。四、

經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。五、外來的文件由辦公室文書負(fù)責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日填

寫閱辦單，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)有關(guān)部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)

送。六、文件閱辦部門或個(gè)人，對(duì)有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理事情

反饋至辦公室。三日內(nèi)別能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說明原因。文印治理規(guī)定七、所有

文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，別得泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。八、打印正式文件，

必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料

等，由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項(xiàng)登記，以備查驗(yàn)。九、文印人員必須按

時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，別得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時(shí)，應(yīng)加班

完成。辦理中如遇別清晰的地點(diǎn)，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對(duì)清晰。十、文件、傳真等應(yīng)及時(shí)發(fā)

送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。十一、嚴(yán)禁擅

自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重賦予罰款處理。辦公用品購置領(lǐng)用規(guī)定十二、

公司領(lǐng)導(dǎo)及未實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，

報(bào)總經(jīng)理審批后購置。實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領(lǐng)用，辦理

出入庫手續(xù)，明確金額。需購置的，由部門負(fù)責(zé)人填寫《資金使用審批表》，報(bào)總經(jīng)理審批

后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經(jīng)理審核并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后辦理。十三、辦公用品

購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未

辦理出入庫手續(xù)的，財(cái)務(wù)部別予報(bào)銷。十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行

制定格式，按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。十五、辦公用品只能用于辦公，別

得移作他用或私用。十六、所有職員要勤儉節(jié)省，杜絕白費(fèi)，努力落低消耗和辦公費(fèi)用。電

話使用規(guī)定十七、公司各部門電話費(fèi)均按月包干使用。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：辦公室120元/月，

投資進(jìn)展部100元/月，財(cái)務(wù)部60元/月，城建資產(chǎn)部100元/月，市場(chǎng)營(yíng)銷部200元/月，

項(xiàng)目技術(shù)部130元/月，會(huì)議中心50元/月。十八、若有超出當(dāng)月包干標(biāo)準(zhǔn)的，從超額部門

的工資中扣出。當(dāng)月節(jié)余部分累計(jì)到本部門下月話費(fèi)中使用。[1][2][3]下一頁在百度搜索:

公司治理制度(全套共18個(gè)制度)