證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材公告編號：2021-059 上海康達化工新材料集團股份有限公司
關于擬變更公司名稱及修訂《公司章程》的公告
上海康達化工新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“康達新材集團”）于2021年6月28日召開第四屆董事會第三十九次會議審議通過了《關于擬變更公司名稱的議案》和《關于修訂<；公司章程>的議案》。
一、變更公司名稱事項
本次更名事項是康達新材集團戰略提升的標志性節點，公司將結合實際緊跟國家“第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要”中有關新材料與電子科技的方向，逐漸升級成為一個全新的、領先的“新材料+軍工科技”并以科技賦能的產業化集團。以市場需求為牽引，進口替代為目標，大力發展功能性高分子新材料，以膠粘劑為產業基礎，特種樹脂為戰略支撐，結合資源與自身優勢向電子信息材料（如含氟聚酰亞胺系列、高純度氫氟酸、半導體靶材、ITO特種陶瓷類、光刻膠系列、電子化學顯示材料）、高性能復合材料（如聚酰亞胺、陶瓷纖維、玻璃纖維、碳纖維、環氧樹脂、聚氨酯類）等方向縱深提升布局，促
進國內、國際市場兼顧，軍民、產融結合，逐步實現產品結構、增長方式的升級。同時，公司利用好上市平臺和市場化的改革措施，增強對產業發展的牽引力度，努力發展成為國內知名的具有現代化企業制度的高質量、高效率、高效益的一流科技賦能公司。
綜上所述，為更好地體現公司戰略定位和業務結構，方便投資者理解公司戰略方向和核心競爭力，可以更好地開拓市場，提升公司的綜合競爭力，公司擬變更公司名稱，證券簡稱及證券代碼不變。具體情況如下：
二、修訂公司章程事項
根據公司名稱變更的需要，且為了進一步完善公司內部控制，提高公司治理水平，公司擬新增內控合規部門并對《公司章程》中部分條款進行修訂，同時根據公司實際經營管理情況，擬在經營范圍中減少“住房租賃經營”。該事項需提交公司股東大會審議。修訂后的《公司章程》同日刊登于巨潮資訊網，
并在股東大會審議通過之后，報上海市市場監督管理局備案。
《公司章程》內容修訂如下：
本次修訂增加了第一百六十九條、第一百七十條，《公司章程》相應章節號、條款號依次順延。
除上述修訂章程其他條款內容未作修改。最終的修訂信息以工商登記備案為準。
特此公告。
上海康達化工新材料集團股份有限公司董事會
二〇二一年六月二十九日
