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            • 了解你
              涉密人員管理制度-孩子成績不好怎么辦2023年3月10日發(作者:純色指甲)82探討/銀行理財Money“了解你的客戶”又稱為客戶身份識別制度,其包含以下四方面含義:第一,了解客戶的真實身份;第二,了解客戶的交易目的和交易性質;第三,了解客戶的資金來源和用途;第四,了解實際控制客戶的自然人和交易的實際收益人。“了解你的客戶”的意義與原則1988年巴塞爾銀行法規與監管實踐委員會發表的《關于防止犯罪分
              時間:2023-03-10  熱度:2℃
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