分配預(yù)案

證券代碼：002241證券簡稱：歌爾股份公告編號：2020-027

歌爾股份有限公司

關(guān)于2019年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），送紅股0股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

2、本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除公司回購專用賬

戶中的回購股份為基數(shù)。

3、在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購

股份的基數(shù)發(fā)生變動的，維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公

告具體調(diào)整情況。

一、利潤分配預(yù)案基本情況

歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議審議通過了

《關(guān)于審議公司<2019年度利潤分配預(yù)案>的議案》，該議案需提交公司2019年度股

東大會審議通過后方可實施。具體內(nèi)容如下：

根據(jù)中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計

報告，公司2019年度母公司實現(xiàn)凈利潤1,146,719,107.90元，2019年末母公司可

供分配凈利潤為8,831,910,760.16元，資本公積余額3,030,803,915.63元；報告

期合并報表可供分配利潤9,163,016,394.27元。

擬實施利潤分配的預(yù)案，以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除公司回

購專用賬戶中的回購股份為基數(shù)，按分配比例不變的原則，向全體股東實施每10

股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

截止公告披露日，公司已通過股份回購證券專用賬戶以集中競價交易方式累計

回購公司股份73,742,118股，按公司總股本3,245,103,948股扣減已回購股份后的

股本3,171,361,830股為基數(shù)進行測算，現(xiàn)金分紅總金額為317,136,183元（含稅），

占2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為24.77%。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》的規(guī)定，公司2019年度已

實施的股份回購金額100,991,339.35元視同現(xiàn)金分紅，納入公司2019年度現(xiàn)金分

紅總額，公司2019年度實際擬分配現(xiàn)金紅利共計418,127,522.35元（含2019年度

實施的股份回購金額）,占2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為32.65%。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》的有關(guān)規(guī)定，上市公司回

購專用賬戶中的股份，不享有參與利潤分配的權(quán)利。

如在公司本次利潤分配方案公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，

因回購股份等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配股利不變，相應(yīng)調(diào)

整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

二、本次利潤分配預(yù)案的相關(guān)審批程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2020年4月16日召開第五屆董事會第四次會議，審議通過本次利潤分

配方案。本次利潤分配方案需提交公司2019年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

根據(jù)公司目前實際情況和未來發(fā)展的需要，作為公司的獨立董事，我們一致認(rèn)

為2019年度利潤分配預(yù)案符合公司實際情況，有益于公司長遠發(fā)展。

（三）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2019年度利潤分配方案的決策程序、利潤分配的形式符合《公

司法》、《公司章程》和公司《未來三年股東回報規(guī)劃（2019年—2021年）》等規(guī)定。

此利潤分配方案與公司業(yè)績成長性相匹配，具備合法性、合規(guī)性、合理性。在該預(yù)

案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了

保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

三、相關(guān)風(fēng)險提示

本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來資金需求等因素，不會對公司經(jīng)

營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

本次利潤分配方案需提交公司2019年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣

大投資者注意投資風(fēng)險。

四、其他說明

本次利潤分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度

的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人范圍，對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和

嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，同時對內(nèi)幕信息知情人及時備案，防止內(nèi)幕信息的泄露。

五、備查文件

1、第五屆董事會第四次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第二次會議決議；

3、獨立董事獨立意見。

特此公告。

歌爾股份有限公司董事會

二○二〇年四月十六日