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來源：防騙大數(shù)據(jù) 近期，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是借炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。

（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

正文共：3557 字

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題圖：資料配圖

8月24日，銀保監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》，銀保監(jiān)會、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行和市場監(jiān)管總局等五部門作出以上提示。

根據(jù)五部門的提示，這種騙局的網(wǎng)絡化、跨境化特征明顯，借助互聯(lián)網(wǎng)的便利快速傳播。近日，市民小雙（化名）與本報聯(lián)系，聲稱自己就是這種騙局的上當者。昨天上午，在市區(qū)南環(huán)路與中興路交叉口附近小雙的辦公室，她向記者講述了前后經(jīng)過。

與傳銷類似

采訪過程中，記者感覺，小雙其實是個理智、有主見的姑娘。從開始到發(fā)覺自己受騙，她都對這種賺錢方式半信半疑，甚至提醒親友不要入局。然而，就是這樣一個有想法的人，為什么甘愿在“棋局”里騰挪，卻不愿邁出“棋盤”？

今年4月，小雙通過朋友了解到這個IAC廣告?zhèn)鞑テ脚_。她的朋友則是從發(fā)小那里獲悉的。通過平臺的APP，可以買叫“種子”的東西。一個種子2000元，這是平臺投資的底限。然后，買家通過轉(zhuǎn)發(fā)平臺廣告獲利，每天的收益率是投資額的1%。每7天為一輪，滿一輪可計提收益。不算收益的疊加效應，這種投資的年化利率是365%。

小雙和朋友對這種高收益相當懷疑。不過，兩人討論的結(jié)果是，先放進去2000元玩玩，全當是買衣服了。于是，小雙的朋友花200元買了激活碼，然后投了2000元，成為其發(fā)小的下家。一輪過后，果然凈賺140元。小雙的朋友遂追投兩萬元。

賺錢輕而易舉，需要做的也簡單易行，只用把平臺推送的廣告轉(zhuǎn)發(fā)至微信群、朋友圈，讓朋友點開瀏覽并點贊即可。廣告主賣商品有蜂蜜、護膚品、保健品等。

本來就在做微商的小雙認為，商品都需要做廣告，現(xiàn)在很多廣告都是通過網(wǎng)絡推廣的，她們獲得的收益也許就是商家的廣告費用。

說服了自己后，小雙也在平臺開了賬號，小心翼翼地投了4500元，成了朋友的下家。一輪過后，果然有錢賺。兩輪過后，小雙追加了1.55萬元，等于共投兩萬元。

然而，小雙的疑慮沒有完全消除。她感覺，翻來覆去就轉(zhuǎn)發(fā)那幾個廣告，商品也不暢銷，都是她沒聽說過的，也沒見有人買過，怎么能賺錢呢？朋友說，這個問題她也回答不了，遂把其上家發(fā)小的微信給了小雙。

朋友的發(fā)小告訴小雙，平臺還有網(wǎng)紅直播、網(wǎng)絡棋牌等項目，會員的收益主要靠這些。這個解釋似乎講得通。（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

小雙告訴記者，買家在平臺投資購買種子后，可以在平臺上自由買賣，上家可從下家每萬元的交易中獲取600元的抽成。這種上下家層層發(fā)展的架構(gòu)以及上家從下家抽成的模式，與傳銷非常相似。小雙告訴朋友，拉會員、交會費，這是傳銷的形式，但該朋友就是不聽。

今年5月中旬，問題來了：小雙轉(zhuǎn)發(fā)的廣告突然打不開了。

用“區(qū)塊鏈”包裝

小雙本來認為，她獲得的收益是平臺的廣告費，但廣告打不開了，她還能有收益嗎？朋友告訴她，不用轉(zhuǎn)發(fā)廣告，依然有收益。這時小雙已經(jīng)有些擔心了。她認為，自己在平臺買賣種子，別人也在做同樣的事，買來賣去都是這些錢，收益從哪里來？

小雙告訴記者，她加入平臺時，里面有全國的會員40多萬人，到這時已發(fā)展到70多萬人，她擔心，所謂的收益就是由增加的會員帶來的。今年6月底，問題升級了：平臺的APP打不開了。

平臺解釋，這是平臺要升級，由IAC升級為ADC。平臺稱，基于“區(qū)塊鏈”技術(shù)升級后，以前的種子轉(zhuǎn)化為礦機生產(chǎn)的C幣。平臺名稱IAC廣告?zhèn)鞑テ脚_也更改為ADC廣告俱樂部。

小雙的身份由會員變成了礦主。然而，此時，小雙想買種子很容易，想賣卻很難。以前，平臺承諾48小時內(nèi)必能匹配成功，而且也未失信過，但這次她賣了十幾天也沒賣出去。

小雙說，她開始有意聽平臺的培訓課。平臺稱，平臺靠大家維護。小雙更懷疑了：“可我什么都沒干啊？”于是，她開始了解“區(qū)塊鏈”。

她對記者說，譬如咱倆用微信聊天，聊后可以刪掉，但“區(qū)塊鏈”寫入中心化數(shù)據(jù)，刪不掉。她舉例說，像比特幣，每筆交易大家都能看到，但她在這個平臺上只能看見自己的交易，其他人的交易看不到。（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

7月10日，問題又升級了。平臺刊出公告，稱C幣在交易平臺C2C交易的過程中產(chǎn)生漏洞，導致部分礦主和C先生的賬單錯誤。同時因為C2C交易中有不嚴謹?shù)牡胤剑幸晃焕钕壬砜钆苈贰Ｆ脚_需要把所有錯誤數(shù)據(jù)和漏洞修復，因此暫停交易10天左右。

然而，時至今日，該平臺所有APP均打不開了。昨天上午，小雙當著記者的面點擊ADC礦機APP，頁面只有象征等待的轉(zhuǎn)圈圖案，無其他任何反應。

上當市民提醒莫上當

讓小雙感到慶幸的是，她前前后后提出來8000元，實際損失1.2萬元。在她還在正常獲利的時候，她媽媽想投1萬元，被她制止。她的一個朋友也想投一筆錢，企圖快進快出獲利，也被她制止。

小雙說，我一個人受害也就是了，你們不能跟著受害。因此，小雙一直是這個平臺最底層的1級會員。朋友后來追加投資，爸爸和對象先后跟著加入，爸爸的朋友也跟著加入，她因此成為3級會員。而她那個發(fā)小則是高高在上的9級會員。

小雙告訴記者，她每有疑問，朋友就懟她：你不要以為你讀書多，經(jīng)歷的事多，就用你的經(jīng)驗去想平臺做的事。平臺的聰明人多著呢！你能想到的，平臺也能想到。

小雙說，我們一圈人都勸這個朋友迷途知返，但她就是不聽。針對小雙的質(zhì)疑，平臺上還有會員對她耳提面命：“平臺的培訓你聽了嗎？你學習了嗎？”

更有人說平臺肯定會好的，你不要報警，報警會影響平臺，平臺即使能好也好不了。小雙查閱到，這個平臺的所在公司是杭州我不是小丑網(wǎng)絡科技有限公司。

上周，小雙向平臺的所在地杭州警方報警。采訪結(jié)束后，記者感覺，小雙在整個過程中對這個平臺都半信半疑，甚至勸阻親友入局，她自己為什么不早日出局呢？

她坦承，人人都有貪欲。“我也想退，但不可能這么快就全身而退。人都有貪欲，就像吸毒一樣，剛開始碰它，你覺得你有自制力戒掉，但你一旦沾上，想抽身卻很難。”她說，“人就是不信邪，明知這是圈錢，覺得幾個月內(nèi)或許不會倒，但最后還是套在里面了。”

小雙說，現(xiàn)在有些人不愿報警，也不讓其他人報警，主要有兩種心態(tài)：警方若定性為傳銷，你也會被抓起來；報警也沒用，錢照樣拿不出來。

小雙告訴記者，她之所以報警，不求把錢拿回來，而是希望壞人能得到制裁，騙局不再繼續(xù)，其他人不再受害。

小雙報警當天，杭州市蕭山區(qū)公安分局給她回電：今年4月份，這個公司就被清退了。蕭山警方告訴她，已接到全國很多地方的報警，并把她的信息給記錄下來。

9月4日下午，記者撥打杭州警方電話。工作人員稱，這個事件已由杭州當?shù)鼐浇槿氤醪椋罄m(xù)會有結(jié)果向社會公布。她一再建議受害者一定要向當?shù)鼐綀蟀浮Ｓ浾叻Q，有一些人存在僥幸心理不想報警怎么辦？工作人員說：“錢已經(jīng)拿不回來了，為什么還不報警啊？”

新聞鏈接：

關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”

名義進行非法集資的風險提示

銀保監(jiān)會、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行、市場監(jiān)管總局提示，近期，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，主要有以下特征：

一、網(wǎng)絡化、跨境化明顯。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進行交易，利用網(wǎng)上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外服務器搭建網(wǎng)站，實質(zhì)面向境內(nèi)居民開展活動，并遠程控制實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監(jiān)管和追蹤難度很大。

二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”，具有較強蠱惑性。實際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

三、存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以“靜態(tài)收益”（炒幣升值獲利）和“動態(tài)收益”（發(fā)展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

此類活動以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉(zhuǎn)難以長期維系。請廣大公眾理性看待區(qū)塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實增強風險意識；對發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索，可積極向有關(guān)部門舉報反映。