制度管理

制度管理辦法

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合生創展集團有限公司

制

度

管

理

辦

法

二OO九年六月

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第一章總則

第一條為了滿足合生創展集團有限公司（下稱“集團"）戰略

發展的需要,保障集團制度切實為集團經營管理服務，有效指引、規范

集團經營、管理行為,提升集團經營管理水平和市場競爭力，在《公司

章程》、《企業發展綱領》和《企業文化大綱》的指引下特制訂本辦

法。

第二條本辦法所稱集團制度（以下簡稱制度）是指,針對集團生

產、經營、管理等項活動的需要，經本管理辦法規定的程序編制的，

用以調整集團經營管理活動規范性文件的總稱.

第三條本辦法適用于合生創展集團有限公司總部、集團各片區

/地區公司、各項目公司及集團各控股、參股公司的各項規章制度的

制定、頒布、實施.

第四條制度的制訂應當遵循以下原則

(一）制度不得違反國家的法律、法規，集團公司章程及本辦法

等相關規定。

（二）維護集團公司、股東及員工的合法權益,維護公司正常經

營秩序,實現公司可持續發展。

（三)制度以“惠人達己，守正出奇”的企業哲學為指引，以“解

決問題才有價值，有效勞動創造價值"的核心價值觀為指針，保障制

訂的制度切實有益于集團、集團各部門、集團內上下級之間的經營管

理活動。

（四)制度要既能對集團經營管理的漏洞進行有效控制，同時又

能滿足集團商業模式對時間的要求，起到保障、推動集團經營、管理

的目的。

(五）制度應當從集團改革和發展總體目標出發,堅持立、改、廢

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并重的方針，正確處理不同部門、管線間的工作關系，正確處理全局

利益與局部利益,長遠利益與眼前利益的關系.

（六）編制制度的活動要遵循“公平”、“公開”、“公正”的原則,

保障制訂時經過民主程序，充分聽取各利益主體以實現集團利益為基

礎的訴求表達，保障制度為集團員工知曉,保障制度執行過程中的嚴

肅性。

（七）制度要做到要言不煩、簡練易懂、表意準確無歧義，形成

全面、清晰的，便于操作的行為標準和行動指南，科學合理地規定法

人及分支機構、職能部門和企業員工的權力、責任、義務和利益。

(八)上層級制度效力高于下層級制度，下層級制度不得與上層級

制度相抵觸，發生相抵觸時下層級制度無效.

第五條制度的管理應當遵循長遠規劃、年度計劃、適時修訂、

定期清理、統一規范的原則，按照規定的程序組織實施。

第六條集團總部及其直管下屬公司、代管公共部門的各項制度

的立項、起草、會審、評審、審定、頒布、備案、生效、失效、解釋、

修改、廢止等與制度編制相關的活動應遵守本管理辦法的規定。（制

度編制流程參見附件一《管理辦法編制流程》）

第二章組織管理

第七條董事會是制度建設的決策機構：

（一）最終審批每個編制年度的編制計劃和制度建設規劃；

（二）指定部分制度委員會成員,審批成員構成;

（三）最終審批各項管理辦法、實施細則及相關操作規程;

（四）行使對制度最終廢止權.

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第八條集團實行制度委員會制度，委員會為非常設機構，委員

會召集人由集團總裁擔任，集團總部人力資源管理中心負責具體召集

工作。

集團總部經營班子成員、相關部門負責人；地區公司經營班子成

員、相關部門負責人以及項目經營班子成員及相關專業人員可以成為

制度委員會成員.

第九條制度委員會的成員不少于9人（單數），監事會、董事

局法律顧問室各1人，董事會指定2人，其中相關下屬單位人員不得

少于3人。制度委員會成員具體名單由委員會召集人草擬，董事會審

批確定。制度委員會成員變動導致成員不符合要求時,由委員會召集人

重新增補，報董事會審批決定。

第十條根據董事會的布置和年度編制計劃的需要，委員會定期

或不定期召開會議，會議由召集人主持。但每年至少定期召開一次會

議，以檢討制度建設規劃的進度及有關問題。會議議定事項經與會成

員同意后印發會議紀要,會議各成員應按會議確定的職責分工，負責落

實。

第十一條委員會履行下列職責：

（一）負責制訂制度建設規劃、審定年度編制計劃，并報

董事會審批；

（二)組織制度起草工作，確定制度起草主體，負責協調編制制

度工作中的有關問題；

（三)主持對納入年度編制計劃制度草案進行會審、論證，評審

制度草案是否符合董事會對制度編制的目的和要求；

（四）在論證與會審中征求相關單位、相關人員的各方面意見,

在維護、保障集團利益的前提下予以綜合采納;

（五）負責研究和解決制度編制工作的其他有關事項.

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第十二條委員會會議辦事機構設在集團總部人力資源管理中

心，承擔制度委員會議的日常工作。

（一）負責會議組織工作，準備會議議題和有關材料；

（二）通知委員會人員參會，向會議參加人員送達會議材料；

（三）負責或組織會議的記錄、擬定會議紀要；

（四）督促會議決定事項的落實。

第十三條集團法律部門是制度的合法性、真實性的把關部門，

履行以下職責：：

（一）對制度的下述方面進行審查并提出意見

1、是否符合法律法規和國家政策規定；

2、是否維護集團整體利益和員工合法權益；

3、是否切合企業實際和體現權責利對等原則；

4、是否與現行的制度重復或不銜接;

5、下級制度是否與上級制度沖突和矛盾。

（二）對正式制度的出臺流程進行審查并予以監督。

第十四條監事會是制度建設過程及執行過程的監督機構。參與

制度委員會工作并履行以下職責：

（一）向董事會匯報制度執行情況及存在問題;

（二）提出制度建設提案和修改提案；

（三）對審計過程中發現的問題根據制度規定提出追究相關責

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任人責任的建議，由人力資源部門歸口處罰。

第十五條集團總部人力資源管理中心是集團制度編制及出臺的

歸口管理部門，履行下列職責：

（一）統一收集制度編制、修訂提案并按本辦法的規定分發到各

相關部門提意見。

（二）在制度委員會的領導下組織制度草案的征求意見、論證及

協調修改、文字審核、定稿、報送等工作。

（三）負責按本辦法規定的流程辦理制度出臺、修訂所需的手續.

（四）負責組織各類制度的推廣、培訓工作。

（五)監督制度的執行，對違反制度規定的單位和個人進行行政

處罰。

（六)負責收集、匯總集團各部門及各基層部門執行制度的經驗

和問題。

第十六條集團總裁辦是集團已完成審批手續的正式制度的頒

布、存檔、制度匯總的歸口管理部門，履行以下職責：

（一）負責辦理正式制度的發布公文并交信息辦發布。

（二）負責正式制度的保管、存檔。

（三）負責全集團制度體系的梳理、增改和維護。

第十七條集團信息辦是集團已完成審批手續的正式制度的網上

公示、網上維護的歸口管理部門，履行以下職責:

（一）負責正式制度的在集團信息化辦公系統(即OA系統）上

的公示.

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（二）負責正式制度的在集團信息化辦公系統（即OA系統)上

的網上維護.

第十八條集團各專業部門是制度起草組織和執行部門：

（一）根據制度委員會的指定，負責組織相關的制度起草、修改；

（二）對各下屬單位制度執行情況進行監督、檢查，對需要按制

度進行獎懲的將事由和處理意見報人力資源中心處理；

（三）向集團領導匯報制度執行的情況和存在的問題，并提出制

度建設立項申請。

第十九條集團各下屬單位應嚴格執行集團管理制度的各項規

定，不得自行制訂管理辦法和實施細則。如因業務需要，在不違反集

團管理制度的前提下，各單位可按需制訂業務操作規程.

第二十條各地區公司和下屬單位完成操作規程編制后應報集團

總部備案。集團總部相關部門應在7個工作日內完成審查，并予以反

饋.操作規程不符合集團管理辦法及實施細則規定的，提請制度委員會

評審.在7個工作日內，集團總部相關部門未有任何形式的反饋，該

操作規程視同有效并可予以實施。

第三章分類與效力

第二十一條公司制度體系根據制度的效力不同分為三個層級：

管理辦法、實施細則及操作規程。（制度體系參見附件二《制度體系

表》）

第二十二條管理辦法是用以規范全公司基本經營管理活動的通

用性文件。

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(一)按性質可分為：基本管理制度類和生產經營管理制度類等。

（二）基本管理制度類是指各類規章制度中最根本性的制度，包

括制度管理、授權管理、員工績效考核管理、員工薪酬待遇管理、員

工基本行為管理等基本制度。

(三）生產經營管理制度是指與各業務板塊生產經營密切相關的

各類專業制度。如房地產板塊生產經營管理制度包括:投資管理、營銷

管理、工程管理、設計管理、合同管理、審核管理、招投標管理等制

度。

第二十三條實施細則是為實施管理辦法而制訂的，用于規范具

體活動的專項性文件。

第二十四條操作規程是公司各單位根據實際情況在管理辦法、

實施細則范圍內制訂的業務操作規則及程序文件，包括業務流程、操

作指引等。

第二十五條集團制度體系中，管理辦法的效力高于實施細則，

實施細則的效力高于操作規程.

第二十六條管理辦法作為公司規范經營活動的基本制度，具最

高效力;實施細則應在管理辦法的范圍內制定，與管理辦法相抵觸的無

效；操作規程及表格應在管理辦法和實施細則的范圍內制定，與管理

辦法和實施細則相抵觸的無效。

第四章立項

第二十七條集團實行制度編制年度制度,每一自然年為一制度

編制年度，每年10月至12月為制度集中修訂期。

第二十八條集團董事會、經營班子、監事會、各專業部門和下

屬公司認為需要編制、修改制度的，應當在新的編制年度開始前提出

立項申請,報集團人力資源管理中心,并抄報有關業務部門.

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第二十九條立項申請應當包括下屬內容:

（一）擬編制制度的目的、意義，可行性和要解決的主要問題；

（二）擬編制制度的名稱和制度規范中涉及的相關的部門；

（三）起草負責人、經辦人、擬完成起草的時間等內容的說明。

第三十條集團總部人力資源管理中心對編制、修改制度的立項

申請進行匯總，在征詢相關部門意見的基礎上，初步確定本年度的立

法項目以及負責起草的部門，擬定年度編制計劃,經制度委員會議討論

并報董事會批準后執行。

第三十一條集團設立制度建設提案制.除二十六條規定以外的

其他部門及員工均可以向提出制度建設合理化建議和意見,并通過書

面提案形式直接提交集團人力資源管理中心（制度立項及提案申請參

見附件三《制度建設立項(提案)申請表》)。

第三十二條各部門以部門名義提交的提案需經該部門第一負責

人審核.員工以個人名義提交的提案直接提交集團總部人力資源管理

中心。

第三十三條集團總部人力資源管理中心收到提案后于5日內交

相關制度委員會，制度委員會決定是否立項并納入編制計劃。

第三十四條所有制度建設提案的提出單位或個人須以事實為基

礎，對現行制度執行存在問題、修訂意義、修訂意見等做出明確闡述,

提案內容應需具有可操作性.

第三十五條年度編制計劃應當包括制度的名稱、起草部門、起

草負責人、擬完成時間和各階段時間安排等。

第三十六條集團總部人力資源管理中心負責對年度編制計劃執

行情況進行檢查、督促。

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第三十七條下一編制年度開始前,制度委員會對上一年度編制

計劃的執行情況進行檢查、評估，并向董事會提出報告.對于列入編制

計劃但未能按期完成編制任務的項目，起草部門應當就未能完成的原

因向制度委員會作出書面解釋，并明確新的完成時間。

第五章起草

第三十八條列入年度計劃的制度，原則上由專業部門負責起草。

涉及兩個或兩個以上管理系統的,應按照制度委員會批準確定的主辦、

協辦分工，各司其職。

第三十九條負責起草的部門應當確定一名部門負責人為起草負

責人，并至少確定一名熟悉相關業務，文字功底較強的人員具體負責

起草工作。

起草制度如涉及多個部門時，可由有關部門共同派人組成聯合起

草小組，由主要起草部門負責牽頭組織。

第四十條起草制度，應當認真開展調查研究,廣泛聽取各方面的

意見,切實了解實際情況，準確預測制度實施的效果，保障制度能給集

團的經營管理帶來好處。

第四十一條制度起草稿應當明確規定如下內容：

(一）編制的目的和依據；

（二)適用范圍;

(三）制度涉及部門;

（四）制度適用原則;

（五）具體管理措施和流程;

（六）相應主體的權利和義務;

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（七）違反規范所應承擔的責任即獎懲辦法；

(八）實施日期；

（九）需要修改或廢止的條款；

（十）其他需要規定的內容.

第四十二條制度應當根據集團格式統一要求,保證條理清楚、結

構嚴謹、用詞準確、文字簡明、標點符號正確.根據內容需要，分章、

節、條、款、項、目。

第四十三條為明確管理責任，保證制度相關內容真正落到實處,

在制度中應清晰界定各管理單位、主要崗位的責權,并以此編制責權劃

分表作為該制度的附件。

第四十四條為清晰反應管理活動過程,保證制度執行過程規范,

在制度中體現的核心流程應編制流程圖，并作為該制度的附件。責權

劃分表、流程圖必須按照集團統一規定和要求編制。

第四十五條起草應當撰寫起草說明。起草說明應當包括下列內

容：

（一）編制的必要性,包括管理現狀、主要問題等；

（二）編制的主要依據;

（三）現行的制度文件規定，是否需要修改或廢止；

（四）起草過程；

（五）擬采取的管理措施及可行性分析；

（六）征求意見情況及協調情況；

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(七）需要說明的其他問題。

第六章出臺

第四十六條制度起草完畢后應當形成征求意見稿，并根據不同

的制度類型按如下方式形成正式制度:

（一）制度的會審；

（二）制度的征求意見；

（三）制度的評審；

（四）制度的審定與簽發。

第四十七條制度的會審：起草單位應就制度的征求意見稿,組織

集團相關部門及下屬公司相關人員會審，會審人員必須具有一定的專

業知識、資歷和經驗。各會審部門根據公司經營狀況及現有制度執行

狀況提出專業意見，會審中對各方達成共識的方面可進行修改，無法

達成一致的部分在會審表中予以記明。(制度會審表參見附件四《制

度會審表》）

征求意見稿會審完成后由起草部門負責人簽署后報集團人力資

源管理中心；幾個部門共同起草的征求意見稿，應當由起草部門負責

人共同簽署后報集團人力資源管理中心。因制度的施行引起職責變更

的，還應當填寫附件八《制度修訂引起職責變化情況一覽表》，同時

報集團人力資源管理中心。

第四十八條制度的征求意見：人力資源中心將征求意見稿進行

意見征求，方式可采取書面征求意見、座談會、論證會、聽證會等形

式，或通過集團信息化辦公系統（即OA系統)進行征求意見公示的

形式.對上述征求意見過程應由人力資源中心形成書面文件或電子檔

案予以保存。

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第四十九條制度的評審：集團人力資源管理中心將制度的征求

意見稿對意見進行匯總后形成制度送審稿由中心負責人簽署后報送

專家委員會及制度委員會評審。

專家委員會的評審詳見專家委員會的相關規定。

第五十條制度委員會的評審須提供下列材料與制度送審稿一并

報送評審：

（一）起草說明；

（二）各方書面意見原件；

（三）匯總的各方意見；

（四）有關會議紀要；

（五）有關調研報告；

（六）如需編制實施細則,應當提交實施細則的主要內容和實施

細則擬出臺的時間;

（七）其他需要報送的材料。

第五十一條制度委員會原則上采用集中評審會議方式進行綜合

評審。制度起草單位相關負責人負責陳述制度修編目的、帶來的好處、

可能產生的負面影響，并接受質詢；制度委員會應重點評審以下幾個

方面:

（一）是否遵循董事會關于本制度編制的目的和要求;

（二）是否充分征求制度相關主體的意見，并加以綜合考慮；

（三）是否存在制度管理的空白點或與其它制度的交叉點；

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（四）是否與其它制度相協調、銜接；

（五）制度內容結構、文字表述是否規范,合乎統一要求.

（六）是否已對有關不同意見進行協調；

（七）是否具有可行性；

（八）是否符合編制技術要求；

（九）需要審查的其他內容。

第五十二條制度委員會可以就送審稿有關問題征求有關方面意

見，還可召開座談會、聽證會,必要時可再次進行調研。

第五十三條除特殊情況外,制度委員會應當自收到送審稿之日

起30日內對送審稿提出審查報告，對草案涉及的有關問題、協調過

程中的爭議問題以及修改情況作重點說明，得出審查結論。由制度委

員會召集人簽署的書面審查報告應當反饋起草單位。

第五十四條制度送審稿有下列情形之一的，制度委員會可以予

以緩辦或退回起草單位：

（一）編制制度的條件發生變化的;

（二）起草單位未與有關部門進行協商的；

（三）有關部門對送審稿的內容有較大爭議且理由較為充分的；

（四）送審稿所附材料不齊全的；

（五）未按規定程序辦理的；

（六）其他不宜提交制度委員會評審的情況。

被緩辦或退回的制度送審稿經起草單位按要求改正符合報審條

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件的，可按規定程序重新報送制度委員會審查。

第五十五條制度委員會評審后應在評審表(參見附件五《制度委

員會評審表》)中加注統一意見并聯合簽名.起草單位根據討論后的意

見修訂，形成制度草案。

制度委員會還可以組織地區公司、項目公司的業務操作人員和管

理人員對制度草案進行模擬運行。根據在模擬運行過程中發現的問題

及提出的意見，交起草部門對相關制度進行修改后，由集團人力資源

中心將最終稿再報制度委員會審定。

制度委員會還可以將制度進行下發試行，根據在下發試行過程中

發現的問題及提出的意見，交起草部門對相關制度進行修改后,由集

團人力資源中心將最終稿再報制度委員會審定。

第五十六條制度的審定與簽發：制度委員會在審定完成后應當

將制度草案配合報集團總經理審定后董事會最終審批.經董事會最終

審批的制度可以正式頒布。

第五十七條不同類型的制度形成正式制度程序如下：

（一）管理辦法：管理辦法中涉及制定、修改或者決定有關

勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛生、保

險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等直

接涉及勞動者切身利益的規章制度或者重大事項的,

必須完成制度的會審、制度的征求意見、制度的評審、

制度的審定與簽發程序后出臺。其他不涉及上述事項

的管理制度可完成制度的會審、制度的評審、制度的

審定與簽發程序后出臺。

（二）實施細則與操作規程可完成制度的會審、制度的評

審、制度的審定與簽發程序后出臺。

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第七章頒布

第五十八條制度經審定與董事會正式簽發后的正式制度按頒布

流程正式頒布.

第五十九條正式制度由集團總裁辦以集團名義發布頒發文件在

集團范圍內下發。

第六十條下發的正式制度通過集團信息化辦公系統（即OA系

統）進行公示.該公示形式具正式頒布制度的法律效力。通過該公示形

式頒布的制度對集團全體員工具法律約束力。

第六十一條集團的全部員工通過集團信息化辦公系統(即OA系

統)閱讀正式制度。

第六十二條正式制度還可制定成《員工手冊》下發給員工，或

對涉及部門的管理細則、崗位職責、工作流程等制定成《崗位工作手

冊》,下發給部門相應崗位員工.

第八章修改與廢止

第六十三條遇有下列情形之一的，制度應當及時修改：

（一）因國家法律調整、政策變化導致制度需進行相應修改的;

(二）因商業模式、操作流程、審批權限情況發生變化，需要增

減或者改變內容的；

（三）制度中相關規定不適合集團經營管理需要，影響生產經營

的其他情形；

（四)根據實際經營管理需要，通過領導指示或會議紀要等形式

傳達，需增減或者改變內容的；

(五）根據實際經營管理需要，需增加制度中未明確或漏項的內

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容。

(六）其它應予以修訂的情況。

修改制度的程序參照制度編制的程序。制度修改后應當重新發

布，原制度應當明文廢止.

第六十四條遇有下列情形之一的，制度應當及時廢止：

(一）因有關法律、行政法規廢止或者修改，失去編制依據或者

沒有必要繼續執行的;

（二)因規定的事項已執行完畢或者因實際情況變化，沒有必要

繼續執行的；

（三)新的制度已取代了舊制度的;

（四）董事會認為應當廢止的；

（五）其它應當予以廢止的情況。

第六十五條對需要廢止或者已經失效的制度由制度委員會報董

事會審批廢止或者宣布失效。

對新編制的制度可以替代舊的制度的,應當在新的制度中列出詳

細目錄,明文廢止被替代的制度。

第六十六條修訂的制度以制度修正案（參見附件六《制度修正

案》）的形成先行頒發實施，原制度或條款、相關文件應同時發文予

以廢止.

第六十七條一定時間后各專業部門應匯總相關專業制度修正

案，并對制度進行統一修訂，整理后下發,原下發的相關制度予以廢止。

制度廢止的審批流程參照制度制訂流程.

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第九章存檔

第六十八條集團總裁辦負責制度的存檔。

第六十九條制度存檔時應統一編號，存檔文件應包括：

(一）制度設立或修改或廢止的立案書面文件；

（二）制度的草案及會審意見；

（三）制度委員會的評審過程及評審意見及模擬運行意見；

(四）制度的簽發文件及公示、下發依據、簽字文件。

第十章解釋

第七十條制度的解釋權歸制度委員會或由制度委員會指定的專

業部門.

第七十一條制度有下列情形之一的，可以進行解釋：

（一）制度的規定需要進一步明確具體含義的；

（二）制度編制后出現新的情況，需要明確適用制度依據的；

（三）制度之間出現矛盾,無法確定適用何種制度的；

（四）制度的規定與經營現實不符的。

第七十二條各職能部門可以向集團總部人力資源管理中心提交

解釋申請書,集團總部人力資源管理中心匯總相關材料后提交制度委

員會進行解釋，制度委員會也可主動對制度進行解釋.

第七十三條制度解釋可以經制度委員會指定原起草部門起草,

也可由制度委員會起草。制度解釋起草完畢后應當連同起草說明一并

交董事會進行審查.經董事會審查同意后，參照公布制度的程序以制度

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解釋回復的形式予以公布.

第七十四條制度委員會對制度作出的解釋與制度具有同等效

力。

第十一章執行監管

第七十五條集團編制的《制度管理辦法》具有高度的嚴肅性,各

單位必須嚴格遵守。

第七十六條監事會具有本制度管理監督權。

第七十七條制度執行情況應納入各級組織及人員的考核。

第七十八條集團人力資源管理中心負責設立專門的舉報電話、

電郵和舉報信箱，鼓勵廣大員工對制度的執行情況進行監督。

第十二章培訓

第七十九條集團各職能部門是專業制度的宣傳推廣部門；集團

人力資源管理中心是培訓平臺搭建部門，負責統籌協調及監控培訓成

效的工作。

第八十條培訓應達到的標準：基本制度應全員普及，專業性制

度應有重點、有針對性的培訓.公司各崗位人員通過制度培訓考核合格

后方可上崗。

第八十一條集團人力資源中心及各片區/地區人力資源中心對

公司新下發制度，應及時組織相關部門、相關人員進行培訓，參與培

訓的人員應簽字確認并由人力資源中心保存好相關記錄和資料。

第十三章法律責任

第八十二條集團各下屬單位不得違反本制度規定,擅自頒布、修

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改、廢止制度。

違反本辦法規定，擅自頒布、修改、廢止公司制度，損害公司利

益的，公司按嚴重違反制度的行為對相關責任人進行處理，造成公司

損失的，責任人應承擔損失賠償責任.

第十四章附則

第八十三條為使委員會順利組建，在委員會未正式成立之前，

可由董事會指定人選組成委員會籌備組，負責委員會的籌備工作及委

員會的前期工作。

委員會籌備組的職責權限包括：

（一）擬訂委員會組建方案；

（二）起草委員會管理辦法、議事規程等相關制度；

(三）負責和委員會籌建工作有關的聯絡和協調工作;

（四）在董事會授權范圍內代履行委員會的職責；

（五）籌建委員會的其他相關工作.

第八十四條若本辦法條款與相關法律、法規存在沖突,適從相關

法律、法規。

第八十五條本管理辦法由制度委員會負責解釋。

第八十六條本管理辦法自年月日起生效.

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附件目錄

附件一：制度編制流程

附件二:制度體系表

附件三:制度委員會評審表

附件四：制度會審表

附件五：制度建設立項（提案）申請表

附件六:制度修正案

附件七：制度責權劃分表

附件八：制度修訂引起職責變化情況一覽表

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