外地購毒
本地販賣
他以“無規則,自由生”
等微信名
流竄于湖北省
長期倒賣毒品
大多數吸毒者
“只聞其名未見其人”
近日,經湖北省恩施市檢察院提起公訴,萬某因犯販賣、運輸毒品罪、洗錢罪,數罪并罰被判處有期徒刑十五年二個月,并處沒收財產人民幣100000元、罰金人民幣5000元。
2021年春季,萬某伙同他人多次駕車前往仙桃購買毒品,再運輸回恩施城區組織販賣。但他從不與吸毒人員面對面交易,而是用不同的微信號聯系吸毒人員,讓其以微信紅包或支付寶口令紅包的方式支付毒資,收到毒資后,萬某再發送毒品存放點的圖片給吸毒人員,“無規則,自由生”就是萬某常用的身份之一。
2021年6月,恩施市公安局禁毒大隊民警接到報警,在萬某租住的房間內查獲一批毒品,以及電子秤、封裝袋等用于打包的工具。
案件移送至恩施市檢察院后,承辦檢察官梳理萬某使用的支付寶交易明細、購毒人員的轉賬明細,發現多年來萬某能成功逃避偵查牟取暴利,除了其作案手段隱秘外,還“歸功于”他掩人耳目的收取毒資的方法。他以自己銀行卡無法使用為由,借用朋友的銀行卡長期收取毒資,隨后將毒資轉移到自己的支付寶內,再從支付寶將毒資提現到自己名下的銀行卡消費使用。如此,他便將違法所得與其他資金混同,掩蓋了真實的資金來源,“洗白”了犯罪所得。
一番抽絲剝繭后,萬某涉嫌洗錢罪的線索浮出水面。通過補充萬某冒用銀行卡的開戶信息及該卡2021年以來的賬戶流水,比對萬某自己銀行卡同段時間的交易流水,辦案人員查清了毒資走向,完善了證據鏈條。
面對扎實確鑿的證據鏈條,在承辦檢察官一次次耐心地釋法說理下,萬某在庭審前一天承認了所有犯罪事實。
該案是今年以來恩施州檢察機關辦理的第一例毒品自洗錢案件,法院全部采納了公訴機關的指控和量刑建議,實現了罪無遺漏、不枉不縱的法治目的。
【轉自:恩施市人民檢察院】
來源: 中國禁毒
本文發布于:2023-02-28 21:09:00,感謝您對本站的認可!
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