生產技術部職責(生產技術部職責和權限)

證券代碼:600578 證券簡稱:京能電力 公告編號:2022-06

證券代碼:155452 證券簡稱:19京電01

證券代碼:175249 證券簡稱:20京電01

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為推動北京京能電力股份有限公司（以下簡稱：“京能電力”或“公司”）綠色轉型升級的規劃目標，適應向新能源轉型發展。 同時，建立健全安全生產責任體系和監督管理體系，現結合公司經營發展實際需要，對公司本部3個業務部室名稱和職責相應進行調整，調整后公司本部部室數量保持不變。

一、部室調整情況

1、將原投資建設部調整為戰略發展部。

新設置戰略發展部作為公司發展戰略和投資管理的職能部門。

2、將原環保科技部調整為安全環保監察部。

安全環保監察部是公司安全環保監督監察的職能部門。

3、將原安全生產部調整為生產技術部

生產技術部是公司生產管理的職能部門。

二、調整后各部室職責情況

（一）職能部室職責

1、黨委辦公室（公司辦公室）：負責組織召開公司黨委會、總經理辦公會；負責公司公文、檔案管理、公司公務用車、差旅、業務招待、固定資產管理、外事管理及公司本部后勤管理等工作。

2、黨委組織部（人力資源部）：負責公司干部選拔、任用和日常員工監管管理、參控股企業董監事推薦管理、公司工資總額管理、人員編制、本部員工薪酬、福利及績效管理、負責公司培訓開發與員工職業發展等工作。

3、黨群工作部：負責黨的思想政治建設工作、指導基層黨組織建設黨員教育管理、公司黨建工作監督檢查、公司工會組織建設、團組織建設等工作。

4、紀檢室：協助公司黨委開展黨檢查、問題監督、黨員干部履職、黨風廉政建設監督檢查等工作。

5、法律合規部：負責公司法治體系建設、合同管理、訴訟糾紛管理、日常法律咨詢、投資項目法律盡調分析與論證、合規體系建設等工作。

6、證券與資本運營部（董事會辦公室）：負責組織召開公司三會、公司專職董監事及外派干部的監督考核管理、上市公司信息披露、投資者關系管理、公司資本運作、市值維護、資本市場股權及債券融資、控參股股權管理等工作。

（二）業務部室職責

1、經營計劃部：負責公司經營計劃管理、投資計劃管理、運營監控、成本管控、經營指標統計分析、編制所屬企業和本部部室績效考核責任書、投資項目成立公司、本部招標和非招標采購管理等工作。

2、財務管理部：負責公司財務標準化體系建設、預算決算管理、財務報告管理與分析、本部會計核算、本部籌融資、委貸、擔保、稅務管理等工作。

3、生產技術部：負責生產運行、生產成本和預算管理、檢修技改、技術管理和監督、基建企業生產準備、科技和信息管理等工作。

4、戰略發展部：負責戰略規劃、火電和新能源項目前期和投資管理等工作。

5、安全環保監察部：負責安全環保監督體系建設、安全環保監督監察、碳排放及碳資產管理、特種設備和重大危險源安全管理、事故調查、消防和應急管理、職業健康等工作。

6、售電業務管理部：負責制定公司營銷計劃、數據分析、指導售電公司業務拓展、組織開展電力市場各類交易、市場用戶開發維護等工作。

三、本次調整公司本部部室對公司的影響

公司通過不斷優化本部組織架構設置和職責調整，有利于明確細化部門職責分工，加強責任制的落實，加快公司向新能源業務轉型發展，提高公司未來可持續發展和抗風險能力。

附件：京能電力本部部室架構圖

特此公告。

北京京能電力股份有限公司

董事會

二二二年二月二十六日

附件：京能電力本部部室架構圖

證券代碼:600578 證券簡稱:京能電力 公告編號:2022-07

關于投資建設京能電力丹江口市蒿坪鎮

100MW林光互補光伏電站項目的公告

為積極響應國家大力開發可再生能源政策，推進北京京能電力股份有限公司（以下簡稱：“京能電力”或“公司”）實現新能源業務的戰略轉型升級，京能電力全資子公司湖北京能京堰新能源有限公司（以下簡稱：“京堰新能源”）投資建設丹江口市蒿坪鎮100MW林光互補光伏電站項目（以下簡稱：“丹江口光伏項目”或“本項目”）。具體投資情況如下：

一、對外投資概述

北京市已與十堰市已建立起對口協作關系，本次公司通過丹江口光伏項目建設，進一步優化當地電源結構，隨著湖北省以及丹江口地區電力負荷增長，下一步公司將依托丹江口光伏項目，推動十堰百萬千瓦新能源基地建設前期工作。

本次投資建設的丹江口光伏項目總投資為51,623萬元，項目資本金為總投資的20%，即10,325萬元，項目資本金將根據本項目進度分批撥付，資本金以外的其余資金將通過銀行貸款形式解決。

本項目已通過湖北省2021年新能源項目評審，取得建設配額指標、并完成項目備案、可行性研究及評審等相關前期工作，已具備投資條件。項目開工建設前尚需開展土地征用、環境影響評價、電網接入方案設計等工作。

本次對外投資事宜已經公司第七屆董事會第十次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。同時本次對外投資事宜不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、本次對外投資的基本情況

（一）項目基本情況

項目名稱：丹江口市蒿坪鎮100MW林光互補光伏電站項目

項目總投資：51,623萬元，資本金為總投資的20%，即10,325萬元。

資金來源：資本金以外的資金將通過銀行貸款形式解決。

建設地址：丹江口光伏項目擬建場址位于丹江口市蒿坪鎮盧嘴村，屬于可建設利用山地。

項目經濟效益評價:根據中國電子工程設計院編制的可研報告，本項目建成后，預計項目資本金內部收益率8.17%，投資回收期（稅后）為12.37年，具有較好的盈利能力。

（二）項目建設主體基本情況

丹江口光伏項目由公司全資子公司京堰新能源負責建設管理。京堰新能源公司注冊地址為湖北省十堰市丹江口市，法定代表人為果澤泉。

項目公司經營范圍為：許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗。一般項目：發電技術服務；碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；太陽能熱利用產品銷售；太陽能熱發電產品銷售；風力發電技術服務；太陽能發電技術服務；新材料技術研發；新興能源技術研發；節能管理服務；資源再生利用技術研發；能量回收系統研發；工程和技術研究和試驗發展。

三、投資丹江口光伏項目對公司的影響

公司本次投資建設丹江口光伏項目是為了響應“30.60”雙碳目標，推動公司向新能源轉型，本項目將進一步優化當地電源結構，打造十堰地區綠色能源示范工程，推動十堰地區碳減排。同時，本項目將為下一步推動十堰百萬千瓦新能源基地建設奠定基礎。符合公司轉型發展戰略及全體股東利益。

四、備查文件

公司第七屆董事會第十次會議決議。

特此公告。

北京京能電力股份有限公司董事會

二二二年二月二十六日

證券代碼:600578 證券簡稱:京能電力 公告編號:2022-05

第七屆董事會第十次會議決議公告

2022年2月18日，公司以專人遞送或電子郵件的方式向公司全體董事送達了第七屆董事會第十次會議通知。

2022年2月24日，公司以通訊表決方式召開第七屆董事會第十次會議。會議實際參加表決的董事8人。會議召開符合法律法規、規范性文件及公司章程的規定，合法有效。

會議以通訊表決方式形成以下決議：

一、經審議，通過《關于審議調整公司本部部室及部室職責的議案》

同意 8票，反對 0票，棄權 0票。

二、經審議，通過《關于公司投資建設京能電力丹江口市蒿坪鎮100MW林光互補光伏電站項目的議案》

同意8票，反對0票，棄權0票。

三、經審議，通過《關于審議公司2021年度工資總額的議案》

同意7票，反對1票，棄權0票。

董事王曉輝對本議案發表反對意見，反對理由：無。

四、經審議，通過《關于續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構的議案》

董事會同意公司續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2021年度財務報告及其相關業務進行審計。

公司獨立董事發表了同意的獨立董事意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。