公司領導班子議事規則(討論稿)

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公司領導班子議事規則（討論稿）

第一條 目的

為切實加強公司領導班子自身建設，增強領導班子的凝聚力、戰

斗力和感召力，促進公司生產、經營管理和決策規范化、民主化、科

學化和制度化并順利實施，根據黨的有關方針政策及上級對領導班子

和干部自身建設有關規定及要求，結合公司實際，特制定本規則。

第二條 領導班子是指公司黨、政班子及其成員

第三條 議事原則

1、堅持依法依紀議事原則。

2、堅持民主集中制原則。

3、堅持實事求和注重實效原則。

4、堅持保密和回避原則。

第四條 議事范圍

1、研究貫徹落實上級有關決定、決議及重要指示和下級組織請

示的重大事項；

2、公司總體發展戰略、近期戰略發展規劃、專業發展規劃和年

度工作計劃；

3、重要規章制度的審議和頒布；

4、干部的培養、教育、管理、監督、考察、推薦、聘用、調整、

解聘及獎懲事項；

5、各類先進集體及個人評比、申報與獎勵；

6、年度財務預算，一次開支數額較大或數額不大但屬于群眾關

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注的事項；

7、企業改制重組、兼并、破產、合并、分立、解散或者變更公

司，注冊公司、投資參股、收購或者購買上市公司股票，產權轉讓等

重大資本運營事項；

8、資產損失核銷、重大資產處置、產權變動等生大資產（產權）

管理理項；

9、生產經營活動中，涉及大額度資金的投入、重大項目安排、

招投標中資質使用、較大項目安排等事項；

10安全生產事故及質量事故調查處理報告；

11、企業文化建設綱要、規劃及黨總支總體工作部署與安排；

12、涉及穩定、保秘等重大事項；

13、涉及到干部、員工切身利益（如勞動報酬、獎金分配、新員

工調配、考核晉級、社保等）重大事項及事關全局的其他事項；

14、其他需要經過領導班子集體討論決定的問題。

第五條 議事的形式及紀律

1、會議時間。領導班子會議一般每個月召開一次或兩次。若有

特殊原因，可臨時召集或推遲召開。由綜合辦公室在會議前一天通知

領導班子各位成員。

2、有三分之二以上的領導班子成員可以到會時才能召開。領導

班子成員因故不能出席會議，應事前通過綜合辦公室向總經理請假。

若會議需要可以通知職能部門正職列席會議。列席人員只有介紹情況

和建議的義務、沒有表決權。

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3、領導班子會議的議題由公司總經理確定，涉及到黨內重要事

項由書記確定。會議討論的文件（資料），由有關部門準備。領導班

子各成員分工負責范圍內的重大事項，應隨時主動向總經理報告，提

交領導班子會議研究。

4、領導班子會議由總經理或書記主持，主持人應將會議議題、

議事方法、會議目的、注意事項向與會人員說明，有關人員應將議題

具體情況詳細說明。

5、回避制度。領導班子會議研究決定干部培養、考核、任免、

調動、獎勵和處分等事項，涉及領導班子成員家屬及直系親屬時，本

人應回避。

6、會議紀律。與會人員必須嚴格遵守組織紀律，在議事中必須

講黨性，顧大局，實事求是，公道正派。會議所列議題、討論表決情

況、個人發言及其它保密事項要嚴格保密，未經授權，任何與會人員

不得擅自向外泄密，如有泄密造成影響的要追究其責任，直至紀律處

分。

7、記錄和督辦。綜合辦公室主任列席領導班子會議，認真如實、

準確地做好會議記錄，保管好會議記錄薄，負責督促有關部門和人員

認真落實領導班子會議的各項決定或決議，及時將落實情況反饋給總

經理。

第六條 決策程序

領導班子會議討論決定問題，按下列程序進行：

1、會前協調與資料準備。由議題負責人提出議題并經總經理同

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意后，做好材料準備工作，并將議題及相關材料交綜合辦公室，各參

會人員不得提出臨時動議。

2、提前通知。由綜合辦公室在會前1天將開會時間、地點、議

題書面或電話通知應到會人員。

3、充分討論。會議在總經理主持下，先由分管領導或有關部門

介紹上會材料，然后安排足夠的時間對議題進行充分討論。討論時，

主要負責人（總經理、書記）不應首先表明自己的觀點，須聽取其他

領導班子成員的意見后再表明自己的態度。表明態度觀點應明確，不

能模棱兩可。因故未到會領導班子成員的意見可用書面形式在會上表

達。

4、逐項表決。會議由主持人視討論情況，決定可否進入表決程

序。意見比較一致時，可進行表決；持贊成與反對意見（含未到會領

導班子成員的書面意見）的人數接近時，可暫緩表決，留待下次會議

討論。在特殊情況下可將分歧意見向上級黨組織報告，請示裁決。會

議實行逐項表決。表決一般采取記名形式（含口頭、舉手和書面等形

式），須將每位成員的表決意見記錄在案以示負責。干部任免事項實

行無記名投票表決。未到會領導班子成員的書面意見不計入票數，政

策法規另有規定的除外。非領導班子成員不參加表決。

5、作出決策。決策嚴格執行少數服從多數的原則，以贊成票超

過到會領導班子成員的半數為通過。討論人事任免等重大問題時，以

領導班子成員應到會成員超過半數同意形成決定。

6、宣布結果。表決后，主持人應當場宣布表決結果。領導班子

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會議一旦作出決定，個人必須保留不同意見，堅決服從和執行。

7、會議記錄。領導班子會議由綜合辦公室主任記錄，詳細記錄

會議時間、地點、參加人員、主持人和會議議題、領導班子各成員發

言的主要觀點和明確意見。屬于表決的，須注明是口頭還是投票表決，

并記錄同意、不同意和棄權的票數。會議記錄須經會議主持人審閱并

簽字后存檔。會議記錄要有專人保管，并按有關規定存檔。查閱領導

班子會議記錄需由總經理批準。

8、形成紀要。會議紀要名稱為“領導班子會議紀要”，按獨立序

列實行年度編號。除有特殊保密需要的議題內容可以從簡外，會議紀

要須記錄每個議題討論、表決情況及最后決定，說明形成決定的依據

和理由，明確落實決定的責任及實施監督辦法。有重大議題的領導班

子會議紀要除發給領導班子各成員外，應由總經理向董事長匯報。

9、總經理外出期間，一般不召開領導班子會議，遇緊急情況必

須召開時，應由書記與總經理事先取得聯系，溝通情況后再召開。

10、對未能出席會議的成員，會后由綜合辦公室主任向其轉達會

議議事情況及討論結果。

第七條 決議的貫徹實施與監督

1、對領導班子會議審議或決議事項的貫徹實施按照“誰主管誰

負責”的原則執行，明確負責人及主管部門。負責人和主管部門經及

各黨總支、黨小組在貫徹實施過程中應及時向總經理匯報貫徹實施情

況及相關問題，對貫徹實施進程和結果在下一次領導班子會議時由明

確的負責人或主管部門匯報實施情況。

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2、領導班子會議決議事項的貫徹實施過程由黨總支負責監督。

第八條 議事規則的解釋、變更與執行日

本規則由綜合辦公室負責解釋，在執行過程中若遇新情況或未盡

事宜，由綜合辦公室進行補充完善并經領導班子集體會議討論通過后

實施。本規則自下發之日起施行。

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