國內現貨市場非法期貨及二元期權詐騙揭秘文章大全匯總貼(范文大全

第一篇：國內現貨市場非法期貨及二元期權詐騙揭秘文章大全匯總貼

國內現貨市場非法期貨及二元期權詐騙揭秘文章大全匯總

貼

一、法律法規

1、大宗商品電子規范

2、國務院關于清理整頓各類交易場所切實防范金融風險的決定

3、[證監會74號文]關于禁止以電子商務名義開展標準化合約交易活動的通知

4、公安部下發《非法設立期貨交易場所類犯罪案件偵辦指南》

5、證監會關于做好商品現貨市場非法期貨交易活動認定工作的通知

6、關于認定商品現貨市場非法期貨交易活動的標準和程序

7、最高法：關于進一步加強金融審判工作的若干意見

8、商務部召開例行新聞發布會 （2015年10月20日）

9、商務部公布137家不具備資質的原油現貨交易平臺及會員單位名單

10、中國互金協會：從事外匯等杠桿交易的網絡平臺屬于非法設立

11、央行公示40家涉嫌非法的互聯網外匯交易平臺名單

二、調研文章

1、方曉濱：商品現貨市場非法期貨交易案件審理現狀

2、現貨交易成詐騙犯罪新載體需引起重視

3、何忠翊：網絡期貨犯罪案件的有效辯護路徑

4、律師方曉濱：非法組織期貨交易的法律責任

5、律師聶成濤：被非法期貨詐騙，律師教你如何維權？

6、律師張峰：現貨原油電子盤交易或涉嫌詐騙犯罪

7、當今現貨（非法期貨）維權形勢以及利好因素（附律師實務建議）

8、現貨（原油/金銀銅/郵幣卡等非法期貨）投資平臺的瘋狂斂財大起底以及維權指引（律師傾力整理）

9、律師張洪強：貴金屬投資詐騙怎么判刑？貴金屬現貨交易詐騙量刑標準

10、律師劉平：從已判案例看貴金屬交易平臺非法期貨究竟定非法經營罪、還是詐騙罪？

三、刑事判例

1、[浙江嵊州]羅仁、李勇奇等犯詐騙罪一審刑事判決書(一)

2、[浙江嵊州]羅仁、李勇奇等犯詐騙罪一審刑事判決書

（二）

3、[刑事-浙江新昌]韋瑋、姚國強等犯詐騙罪一審刑事判決書(一)

4、[刑事-浙江新昌]韋瑋、姚國強等犯詐騙罪一審刑事判決書(二)

5、[刑事-浙江杭州]陳波、王慶川等詐騙罪一審刑事判決書

6、[刑事-浙江杭州]陳波、王慶川等詐騙罪二審刑事裁定書

7、[刑事-重慶]陳啟洲、歐某甲等詐騙一審刑事判決書

8、[刑事-浙江衢州]卓帥、黃某等犯詐騙罪一審刑事判決書

9、[刑事-遼寧開原]劉善某等七人非法經營一案一審刑事判決書

10、[刑事-浙江紹興]謝橋、鄭東昊等詐騙罪、窩藏、包庇罪二審刑事裁定書

11、[刑事-廣東深圳]朱超群、夏攀等犯詐騙罪二審刑事裁定書(一)

12、[刑事-廣東深圳]朱超群、夏攀等犯詐騙罪二審刑事裁定書(二)

13、[刑事-廣東深圳]林少謙、林瑞平等詐騙二審刑事裁定書

14、[刑事-廣東廣州]林斯杰、葉忍詐騙二審刑事裁定書

15、[刑事-浙江紹興]潘存武、王廣等犯詐騙罪一審刑事判決書(一)

16、[刑事-浙江紹興]潘存武、王廣等犯詐騙罪一審刑事判決書(二)

17、[刑事-浙江紹興]潘存武、王某等犯詐騙罪二審刑事裁定書

18、[刑事-甘肅天水]陳銳、李偉詐騙罪一審刑事判決書

19、[刑事-重慶萬州]李德軍,張洪權等詐騙(炒白銀原油)一審刑事判決書

20、[刑事-遼寧高院]劉致華等14人犯詐騙罪(炒煤炭）二審刑事裁定書

21、[刑事-浙江紹興]林玉容、蔣煥等犯詐騙罪(炒原油）一審刑事判決書

22、[刑事-北京]周斌全等詐騙罪(炒外匯黃金)一審刑事判決書

23、[刑事-浙江金華]黎建華、宣承森等詐騙罪(炒農副產品)一審刑事判決書

24、[刑事-浙江紹興]梁琛、邵風梟詐騙（炒黃金、原油）二審刑事裁定書

25、[刑事-貴州黔南]楊杰等詐騙案(炒農產品)二審裁定書

26、[刑事-廣東中山]劉某、邵金建、王林杰、楊某某詐騙(炒茶葉)二審刑事裁定書

27、[刑事-湖北武漢]李毅、趙力詐騙(炒藍寶石)二審刑事判決書

28、[刑事-廣東揭陽]許泳、李某甲等犯詐騙(炒藥材）二審刑事裁定書

29、[刑事-安徽太和]段國華、潘和平等詐騙罪(炒黃金)一審刑事判決書

30、[刑事-安徽阜陽]段國華詐騙案(炒黃金)二審刑事裁定書

31、[刑事-浙江紹興]王子文、沈冰等詐騙罪一審刑事判決書(炒原油）

32、[刑事-重慶渝中]上訴人鄔義剛詐騙罪(炒白銀)二審刑事判決書

33、[刑事-廣東揭陽]許泳、李某甲、程某甲、熊某甲詐騙(炒茶葉)一審刑事判決書

34、[刑事-浙江江山]卓帥、黃某等犯詐騙罪(炒現貨銅)一審刑事判決書

35、[刑事-浙江衢州]卓帥、黃某等犯詐騙罪(炒現貨銅）二審刑事裁定書

36、[刑事-江蘇揚州]楊本亮、孫杰等詐騙罪二審刑事裁定書

37、[刑事-河南鄭州]蘇志勇、許賀詐騙(炒原油)二審刑事裁定書

38、[刑事-浙江紹興]尹艷霞、賴定勇等詐騙罪(炒藍寶石)一審刑事判決書

39、[刑事-浙江紹興]尹艷霞、賴定勇等詐騙罪(炒藍寶石)二審刑事裁定書

40、[刑事-浙江溫州]楊湧、張茂盛犯詐騙罪(炒黃金）一審刑事判決書

41、[刑事-重慶高院]王滌等人詐騙(炒外匯)二審刑事裁定書

四、民事判例

1、[民事-浙江紹興]王浩與王招娣合伙協議糾紛一審民事判決書

2、[民事-浙江紹興]王浩與王招娣合伙協議糾紛二審民事判決書

3、[民事-江西貴溪]何芳琴與青島九州商品現貨交易中心有限公司、中國農業銀行股份有限公司貴溪銅

都支行合同糾紛一審民事判決書

4、[民事-最高法]陜西西北黃金珠寶交易中心有限公司、展超買賣合同糾紛再審審查與審判監督民事裁

定書

5、[民事-四川內江]浙江蘭溪匯豐貴金屬交易市場管理有限公司與陳雋、中國建設銀行股份有限公司內

江火車站支行合同糾紛案二審判決書

6、[民事-北京]李哲與寧夏德實大宗商品貿易有限公司合同糾紛二審民事判決書

五、警方破案

1、275名網絡投資電信詐騙犯罪嫌疑人從廣東被押回

2、江陰警方摧毀特大網絡詐騙團伙 抓獲嫌疑人180名涉案金額近億元

3、南京破獲'藍寶石'網絡投資詐騙案 800人被騙3億元

4、中山破獲首宗“二元期權”詐騙案

5、重慶警方破獲'二元期權'新型詐騙案 涉案1600余萬

6、團伙假借現貨交易平臺詐騙70余人

7、武漢警方破獲特大網絡詐騙案 抓獲808人

8、操控虛假現貨電子交易詐騙600余萬元 22名嫌疑人受審

9、四川綿陽破獲首例涉網現貨交易詐騙案 涉案金額2200余萬元

10、合肥警方打掉一39人網絡詐騙團伙 網絡投資紅酒賺錢

11、滁州民警臥底詐騙團伙 抓獲120余人涉案價值6000萬

12、警方提示：警惕虛假金融交易詐騙

13、千人被騙2.4億 “現貨天然氣”特大詐騙案提起公訴

14、深圳破史上最大“虛假期貨交易平臺”案 涉案10億231人被抓

15、24家非法期貨會員單位被查！刑拘167人（騙子手法解密）

16、廣東偵破首宗網絡虛假期貨現貨投資平臺詐騙案

17、炒外匯詐騙團伙窩在鄭州寫字樓里騙了5000萬 犯罪過程曝光

18、銅陵偵破涉16億元非法期貨經營案

19、'名師'指導投資貴金屬平臺 瘋狂詐騙1700余人上億元20、上虞警方摧毀一個虛假期貨交易平臺詐

騙團伙 40名嫌犯昨押回上虞

21、安徽肥西警方破獲虛假期貨交易平臺詐騙案 共抓捕犯罪嫌疑人90余名

22、合肥一輔警應聘進公司當臥底 搗毀一炒外匯詐騙團伙

23、瑪納斯縣警方破獲新疆最大跨省電信詐騙案 涉案金額近3200萬元

24、(視頻)安徽銅陵破獲“嘉琪匯文”投資平臺 詐騙涉案16億元揭秘---央視13頻道《新聞直播間》

20171225播出

25、江蘇無錫錫山警方破獲“現貨交易”詐騙案

26、甘肅酒泉公安搗毀（炒現貨原油）電信詐騙窩點，現場控制犯罪嫌疑人42人

27、重磅！山東淄博公安破獲一起1300萬大宗商品交易平臺投理財為手段的詐騙犯罪團伙

28、【警方聚焦】福建政和警方打掉一個非法期貨平臺詐騙團伙

29、【視頻】湖南南山---以炒外匯為名騙百萬，詐騙團伙被端（湖南藍山）30、【上海金山】45人利用'

交易平臺'詐騙5000余人被檢察機關批準逮捕

31、【福建南平】偵破特大電信網絡詐騙案 --涉案金額達5000萬元

32、【河南三門峽】操縱茶葉網上交易價格騙取投資款 特大電信詐騙案開審

六、新聞報道

1、【視頻】《今日說法》 20170908 ---安貴”迷局

2、【視頻】2016.3.18焦點訪談央視揭北京石油交易所設局對賭投資者血本無歸

3、全國首例擁有省批文交易場所總經理犯詐騙罪獲無期徒刑

4、【視頻】央視2014.3.15晚會曝光現貨白銀投資陷阱

5、央視曝光現貨交易平臺詐騙黑幕！已有人被騙900萬

6、小心現貨平臺詐騙 寧波有人不到一年被騙六千萬

7、非法現貨交易所五大種類

8、網絡炒匯涉嫌金融詐騙 投資者血本無歸

9、83人聯名舉報西北大宗誘炒原油致損失3500萬 稱其游戲規則下沒可能贏利

10、記者臥底黑微盤交易內部，詐騙手段及聊天記錄曝光

11、'現貨'現行記(一)---上海人是怎樣被第一財經廣播忽悠投資的……

12、現貨現行記

（二）---第一財經，你強奸了我們上海人的耳朵！

13、【現貨現形記3】劉士余任前鋒，潘功勝神助攻，絕地狙殺！

14、現貨現行記

（四）---全國違規交易場所名單曝光！（最新）

15、郵幣卡“黑幕”調查

（一）

16、郵幣卡“黑幕”調查

（二）

17、首例! 天津貴金屬交易所被判組織非法期貨交易

18、現貨期貨平臺成吞錢黑洞 百余詐騙公司現原形

19、津貴所被判非法期貨交易？看看大型現貨平臺還有誰20、投資者如何從“津貴所”事件學會保護

自己

21、美國CFTC嚴打二元期權詐騙 8000名客戶受害

22、廣貴所整改未見效 投資人集體維權

23、津貴所回應判決未生效 專家稱一審判決生效結果難定

24、你做的到底是“現貨”還是非法“欺貨”

25、【重磅】北京首例判決省級現貨平臺涉案交易屬于非法期貨 交易無效(附判決書)

26、最高院判例“表態”：非法期貨交易全額返還本金

27、楊博、龔磊:呼吁最高人民法院公布典型判例 終結現貨電子交易糾紛裁判亂像

28、現貨騙局:天津交易所疑騙上百億 致多人自殺

29、投資農產品現貨交易為名實施網絡平臺詐騙30、湖北發現兩個非法外匯交易平臺 涉及金額過億元

31、警惕交易場所個別會員機構繼續使用非法手段擾亂金融秩序和欺詐投資者 包括但不限于現貨、證

券、期貨、外匯、港盤、虛擬貨幣領域值得警惕

32、揭秘外匯“黑平臺”：網絡炒匯良莠不齊隱患巨大

33、【視頻】央視財經-現貨炒原油電信詐騙“新劇”上線(20180126播出）

34、【視頻】鄭州警方破獲特大炒外匯詐騙案 涉案金額5000萬

35、(炒外匯騙局提醒）跨境支付亂象：錢寶、財付通、支付寶違規付匯被罰

36、【視頻】央視曝光現貨交易平臺詐騙內幕,投資者一夜爆倉,原油白銀瀝青詐騙

37、除了傳銷，還有這5種外匯詐騙正潛伏在你身邊

第二篇：二元期權的交易及普及

二元期權的交易及普及

執行二元期權交易，投資商可以使用在線二元期權交易平臺，無論是新手還是老手都能使用并全部基

于網絡。登陸富祥二元期權交易平臺可享受權威導師喊單指導，準確率超83.69%，這不僅是為有多年交易

的交易者提供，更是為新手提供，助您建立自己穩贏系統，是客戶最放心的選擇！選擇標的資產如：交易

貨幣對：GBP/JPY或USD/EUR。判斷價格走向這樣你能知道是買看漲期權還是看跌期權。選擇你想投資的數

額。在一個二元期權交易平臺上完成以上步驟，所有的投資商需要做的就是等待合約到期。如果期權期滿

是價內期權，投資商將獲得他投入資本的60%至80%收益。另一種情況，如果是價外期權，他們將損失大

部分的單筆的投資，但目前部分交易平臺允許投資者自行決定盈虧的比率，提供給投資者最大程度的自主

選擇。

二元期權普及的原因

不管期權期滿是否是價內期權還是價外期權，投資者可以熟知他的風險范圍，對于期權期滿在價內期

權，他將獲得這筆投資額的60%到80%之間的收益，另一方面，如果到期為價外期權，那么僅失去單筆投

資額的85%。跨過執行價格的價格波動不需要與期權收益的大小相稱，即收益與波動幅度無關，這給二元

期權投資者帶來了極大的投資機會。

一點點價內期權足以讓投資者獲得全部收益。投資者不用研究市場的細節以期獲得的價格移動的范圍。

他只需知道價格移動的方向。因為交易者有能力基于價格方向判斷所投資的標的資產類型，期滿時間和期

權類型（看漲或看跌），交易二元期權顯得十分靈活。由于短期期滿時間范圍在每時，每日，每周，每月之

間，投資者能迅速的將其資本轉向更多的投資機會以此達到投資資本的最大化。

2014年最火爆的二元期權金融交易

做為新型的高端金融投資交易工具，二元期權2008年被美國證券交易委員會(AMEX)和芝加哥期權交易

所(CBOE)批準，被列為正規的、合法的交易。2013年在亞太國家發展的更是迅猛，2014年英國金融公司富

祥集團與SPOTOPTIN 戰略合作，推出富祥期權（FX77 OPTION)，致力于服務亞洲客戶，平臺突破傳統交易

模式，以簡單明了、快速方便、靈活交易、無點差的特點迅速搶占了一片地盤，成為2014年最火爆的互聯

網在線金融交易平臺之一，吸引投資者轉戰二元期權，真正賺取屬于自己的盈利。

備受歡迎的二元期權憑“看漲”或“看跌”，去繁從簡，突破傳統交易模式，吸引許多在厭倦滿腦子都

塞滿走勢圖、對小數點后面的每一個數字都一驚一乍、資金被套牢想用卻用不了的投資者紛紛轉戰到二元

期權。如此吸引大家的原因是二元期權徹底告別冗長繁瑣的交易過程，讓賺錢輕松加愉快，只用一小時，

半小時，甚至一分鐘、60秒就可輕松搞定一次投資。