股東會決議模板

2023年12月29日發(fā)(作者：需要做某事)

股東會決議模板

有限公司

股東會決議

會議時間：2017年月日

會議地點：有限公司會議室

會議性質(zhì)：臨時股東會議

參加會議人員：

1、原股東：。

2、新增股東（或股東代表）：XXX、XXX。（無新股東的，刪除該項）

（可以補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況）

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長XXX主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商，（一致）通過如下決議：

一、同意公司原股東將所持有公司XX%股權(quán)出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給（新）股東。（若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會，應(yīng)注明：原股東XXX、XXX放棄優(yōu)先受讓權(quán)。）

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東，認(rèn)繳注冊資本萬元人民幣，占注冊資本XX%；實繳注冊資本萬元人民幣。

2、股東，認(rèn)繳注冊資本萬元人民幣，占注冊資本XX%；實繳注冊資本萬元人民幣。

3、…………

二、同意將公司名稱變換為XXX。

3、同意將公司住所由變換為。

四、同意將公司經(jīng)營范圍由變換為（以上經(jīng)營范圍以注銷構(gòu)造核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準(zhǔn)；觸及答應(yīng)審批的經(jīng)營范圍及限期以答應(yīng)審批構(gòu)造審批的為準(zhǔn)）。

五、公司董事、監(jiān)事（、經(jīng)理）的任免決定：

1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會重新推舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務(wù)，同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務(wù)；推舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續(xù)推舉原董事會成員XXX、XXX擔(dān)任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX構(gòu)成；推舉

XXX、XXX為新監(jiān)事，繼續(xù)推舉原監(jiān)事會成員XXX擔(dān)任新一屆監(jiān)事會

的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX、XXX構(gòu)成。（注：本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司利用）

2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去XXX的監(jiān)事職務(wù)，同意免去XXX的經(jīng)理職務(wù)；本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會，選舉（或聘任）XXX為執(zhí)行董事，選舉（或聘任）XXX為監(jiān)事，選舉（或聘任）XXX為本公司經(jīng)理。（注：本項供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用）

3、同意免去XXX、XXX董事職務(wù)，補(bǔ)充XXX、XXX為公司董事；免去XXX、XXX監(jiān)事職務(wù)，補(bǔ)充XXX、XXX為公司監(jiān)事。（注：本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會但任職限期未滿的有限公司）

4、同意免去XXX執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉XXX為公司執(zhí)行董事；免去XXX監(jiān)事職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事；免去XXX經(jīng)理職務(wù)，重新聘用XXX為公司經(jīng)理。（注：本項內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司）

六、同意公司的注冊資本由萬元人民幣增加（減少）至萬元人民幣。本次增加（減少）的注冊資本萬元人民幣，其中由

原股東A增加（減少）出資萬元人民幣，原股東B增加（減少）出資萬元人民幣，新股東C出資萬元人民幣。本次增加（減少）注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本%；

2、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本%；

3、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本%。

七、同意公司實收資本由萬元人民幣增加（削減）至萬元人民幣。本次增加（削減）的實收資本萬元人民幣，其中由原股東A增加（削減）出資萬元人民幣，原股東B增加（削減）出資萬元人民幣，新股東C出資萬元人民幣。

八、同意公司類型由變換為。

9、同意公司股東（XXX）的名稱（或者姓名）變換為（XXX）。

十、同意公司營業(yè)期限延長至年月日。

十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿（或合并、分立，或其他原因），擬予以解散，并成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由（XXX）擔(dān)任組長、由（XXX）擔(dān)任副組長。（注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定）

十二、其它需要決議的事項請逐項列明：。

十3、同意就上述變換事項修改公司章程相關(guān)條款，附同意經(jīng)由過程的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。

原股東簽字、蓋章：新增股東簽字、蓋章：

（無新股東的，刪除該項）

（自然人股東簽字、非自然人股東蓋印）