最新股東會決議書范本

2023年12月29日發(作者：簡化畫法)

根據 《 公司 法 》 及 公司 章 程 ，

佛山市XX有限公司股東 于 年 月 日 作出如下決定：

一、同意公司名稱變更。公司名稱由XX 有限公司變更為 XX有限公司。

二、同意公司地址變更，地址由XX 變更為 XX。

三、同意公司變更經營范圍，原經營范圍變更為： XXX。

四、同意本公司變更注冊資本，注冊資本由XXX 萬元變更為XXX 萬元。變更后股東的出資情況為： ， XX出資 XX萬元， 占本公司注冊資本的 % ， 出資方式為XX 。

五、同意原股東× × × 將所持本公司 %的股份， 原價 萬元， 以 萬元轉讓給× × × ， 批準了 × × × 與× × × 簽訂的股權轉讓協議。 或者

同意新增股東× × × ， 新股東× × × 出資 萬元。

六、股權變更后股東的.出資情況為： ， 出資 萬元， 占本公司注冊資本的 % ， 出資方式為 。 ， 出資 萬元， 占本公司注冊資本的 % ， 出資方式為 。

七、同意選舉× × × 擔任公司執行董事( 法定代表人) 職務， 同時免去× × × 的公司執行董事( 法定代表人) 職務; 同意× × × 擔任公司經理職務， 同時免去× × × 的公司經理職務; 同意× × × 擔任公司監事職務， 同時免去× × ×的公司監事職務。 ( 或者： 同意× × × 繼續擔任公司× ×

職務)

八、其他事項：

九、同意就變更事項修改本公司章程的相關條款。

十、決定委托XX 到順德區工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

股東： 簽名 、 蓋章

年 月 日 ( 公章)

提 示 ( 交件時不需提交本頁 容)

1. 本范本適用 于一人有限公司 的變更登記， 包括自 然人獨資和法人獨資。 一人公司 變更登記應當提交股東決定書;

2. 變更登記事項涉及修改章程的， 應修改章程條款

3. 股東為自然人的， 由其簽名; 股東為法人的， 由法人股東的法定代表人簽名并蓋公章;簽名不能用 私章或簽字章代替;簽名應用 簽字筆或墨水筆;

4. 請用 A4 紙打印， 頁數多 的盡量雙面打印， 交件需提交原件。

根據<公司法>和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會，會議召集人、會議共______人參加，代表______%表決權，經代表______%表決權的股東通過，做出如下決議:

1、同意公司名稱變更為:__________________

2、同業公司住所變更為:__________________

3、同意公司經營范圍變更為:__________________

4、同意公司延長經營期限，為長期或自______年______月______日到______年______月______日止;

5、同意增加公司注冊資本____________(大寫)萬元，由____________(大寫)萬元增加到____________(大寫)萬元，其中:

原股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;

新股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;

6、同意股東____________(填寫姓名)將其持本公司的______%的____________(填寫出資方式)出資，共計____________(大寫)萬元，以____________(大寫)萬元轉讓給______(填寫姓名);

7、股東增加(轉讓)出資后，本公司新的出資結構如下:

____________(股東姓名)出資____________(大寫)萬元，其出資方式為____________(實物、貨幣、無形資產)占____________%;

8、同意變更出資方式，股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫)萬元，變更為______(大寫)萬元____________(出資方式)方式出資;

股東______(姓名)

9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監事會成員)。會議選舉____________(姓名)為執行董事，免去____________(姓名)執行董事職務;選舉____________(姓名)共____________(數字)人為監事，免去____________(姓名)監事職務;聘任______(姓名)為經理，免去______(姓名)經理職務;(或會議選舉(姓名)為董事長，免去(姓名)董事長職務;選舉____________(姓名)共____________(數字)人為認為董事，免去____________(姓名)董事職務;選舉______(姓名)共數字人為監事，免去(姓名)監事職務。

全體新老股東簽字并蓋章:

____________年____________月____________日

章 程

第一章 總 則

第一條 依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關法律、法規的規定，由李X一人出資，設立通遼市XX建筑裝飾有限公司，(以下簡稱公司)特制定本章程。

第二條 本章程中的各項條款與法律、法規、規章的規定為準。

第二章 公司名稱和住所

第三條 公司名稱：通遼市XX建筑裝飾有限公司。

第四條住所：通遼市科爾沁區XXXXXXXXXXXXXXXXX。

第三章 公司經營范圍

第五條 公司經營范圍：建筑工程、建筑裝飾工程、園林綠化工程、景觀工程、安防工程、土石方工程、鋼結構工程、水電安裝工程、外墻保溫涂料工程;室內裝璜設計、建筑裝飾設計、圖文設計制作;銷售建筑材料、建筑裝飾材料、防水材料、金屬材料、木材及制品。

第四章 公司注冊資本及股東的姓名(名稱)、出資方式、出資額、出資時間

第六條 公司注冊資本100萬元人民幣，資本由股東一次性繳足。

第七條 股東的姓名(名稱)、認繳的出資額、出資時間、出資方式如下：

李X于2017年3月1日認繳人民幣100萬元，并于2037年3月1日前繳足出資100萬元。出資方式為貨幣。

第五章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第八條 公司不設股東會和董事會，出資股東是公司的唯一權利人，決定公司的一切事宜，并行使下列職權：

決定公司的經營方針和投資計劃;

(一) 決定公司經營人員、管理人員、財務人員的騁用;

(二) 制定公司的年度財務預算方案、決算方案;

(三) 決定公司的利潤分配，按《勞動法》規定決定人員開

資;

(四) 對公司增加注冊資本作出決定;

(五) 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式

作出決定;

(六) 修改公司章程;

(七) 決定公司內部管理機構的設置;

(八) 制定公司的基本管理制度。

第九條 公司不設董事會，由股東自任執行董事，執行董事任期三年，可以連選連任。

第十條 執行董事行使下列職權：

(一)負責召集股東會，并向股東報告工作;

(二)執行股東的決議;

(三)審定公司的經營計劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案;

(七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

(八)決定公司內部管理機構的設置;

(九)決定公司經理及其副經理、財務負責人及其報酬事項;

(十)制定公司的基本管理制度;

第十一條 公司設經理，由執行董事兼任。經理對公司負責，行使下列職權：

(一) 主持公司的生產經營管理工作;

(二) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

(三) 擬訂公司內部管理機構設置方案;

(四) 擬訂公司的基本管理制度;

(五) 制定公司的具體規章;

(六) 聘任或者解聘公司副經理、財務負責人;

第十二條 公司設監事一人，由股東聘任。

監事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連聘連任。

第十三條 監事行使下列職權：

(一) 檢查公司財務;

(二) 對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進

行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三) 當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益

時，要求董事、高級管理人員予以糾正;

(四) 向執行董事提出提案;

(五) 依照《公司法》第一百五十二條的規定，對執行董

事、高級管理人員提起訴訟。

第六章 公司的法定代表人

第十四條 執行董事兼經理李X為公司的法定代表人，由股東自任,任期為三年，如任期內不能履行職責時由其被委托人履行相應職責。

第十五條 股東可以向他人轉讓全部或者部分出資，并

按相應法律規定程序辦理相關變更登記手續和修改公司章程。股東在涉及到股權財產繼承時，由其合法的繼承人按法律規定程序辦理財產繼承手續后，按相應規定辦理公司變更

登記和修改公司章程。

第七章 公司財務、會計

第十六條 公司應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定建立本公司的財務會計制度。

第十六條 公司應當在每一個會計年度終了時編制，財務會計報告，并依法經會計師事務所審計。財務會計報告應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定制作。

第十七條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損時，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

公司應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定建立本公司的財務會計制度。

第十八條 公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大生產經營規模或者轉增為公司注冊資本。但是資本公積金不得用于彌補公司虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉增前公司注冊資本的百分之二十五。

第十九條 公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所，由出資股東自定。公司應當向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計帳薄、財務會計報表及其他會計材料，不得拒絕、陷匿、報謊。

第二十條公司除法定的會計帳薄外，不得另立會計帳薄。對公司資產，不得以任何個人名義開立帳戶儲存。

第八章 股東需要規定的其他事項

第二十一條 公司的營業期限為長期，自公司營業執照簽發之日起計算。

第二十二條 有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請注銷登記：

(一) 公司被依法宣告破產;

(二) 公司章程規定營業期限屆滿或者公司章程規定的其

他解散事由出現，但公司通過修改章程而存續的除外;

(三) 一人有限責任公司的股東決議解散;

(四) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷;

(五) 人民法院依法予以解散;

(六) 法律、行政法規規定的其他解散情形。

第九章 附 則

第二十三條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

第二十四條 本章程一式三份，報公司登記機關一份。

股東親筆簽字：

通遼市XX建筑裝飾有限公司

20XX年X月XX日