法律事務(wù)部各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)(DOC)

邢臺市政建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

法律事務(wù)部工作標(biāo)準(zhǔn)

一、咅B(yǎng)長

1、職責(zé)一：負(fù)責(zé)法律事務(wù)部的全面工作，督導(dǎo)、指導(dǎo)檢查

本部室各項工作落實情況。

（1）管理標(biāo)準(zhǔn)：本部室各崗位人員按照工作職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)，

各項工作完成率100%

（2）工作標(biāo)準(zhǔn)：

（2.1）監(jiān)督、指導(dǎo)合同專員工

作，查、備案等工作落實到位。

（2.2）監(jiān)督、指導(dǎo)訴訟專員訴

訟、保案件零敗訴。

（2.3）定期召開案例研討會，（

）召開，參會人員

包括公司法律顧問及部室全體成員，項目

負(fù)責(zé)人視情況參加。

（2.4）審批本部室對外出具文件，一般文件審限為個工

作日，重大文件審限為

2-5天。

仲裁完成工作，確

確保合同訂立、審

（2.5）督促下屬各單位清欠專員對各單位清收欠款進(jìn)行

管控，確保債權(quán)債務(wù)不超過訴訟時效，每月

開清欠協(xié)調(diào)會。

（2.6）監(jiān)督績效落實工作完成情況，確保最大程度激發(fā)

部室科員潛力。

2、職責(zé)二：對集團(tuán)公司所簽訂的合同真實性、合法性、完整

性終身負(fù)責(zé)。

23—31日召

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（1）管理標(biāo)準(zhǔn)：按照《企業(yè)管理制度》要求，做到合同管

理規(guī)范化、評審合格率100%備案歸檔準(zhǔn)確及時、嚴(yán)格控制合

同風(fēng)險。

（2）工作標(biāo)準(zhǔn)：

（2.1）每周日檢查合同專員合同審核及臺帳登記是否按

要求的時間完成、工作中有無疏漏，并對本周已通過評審

的合同備案件進(jìn)行檢查，聽取合同管理員對退回合同和遇到問題

的匯報并進(jìn)行指導(dǎo)。

（2.2）每月15日對分公司合同履行情況進(jìn)行檢查，對檢

查出的問題按照《企業(yè)管理制度》及相關(guān)規(guī)定

處罰通報，需整改事項一周內(nèi)進(jìn)行復(fù)核。

2日內(nèi)下發(fā)

對查出的問題進(jìn)行

復(fù)核確認(rèn)，對應(yīng)制度條款下發(fā)通報，根據(jù)整改通知確定的時限和

整改方式檢查各單位回復(fù)的整改情況。

3、職責(zé)三：負(fù)責(zé)本部室印章審批。

（1）管理標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行印章管理審批流程，確保用章無

紕漏。

（2）工作標(biāo)準(zhǔn)：

（2.1）嚴(yán)格執(zhí)行用章審批程序，按照《企業(yè)管理制度》

填寫用章審批卡。

（2.2）對印章使用管理進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，每月22日檢

查印章使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

（2.3）嚴(yán)格把關(guān)審批內(nèi)容。加蓋印章前要對所蓋印章的

文書內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真審閱，確保內(nèi)容真實、完備、有效，且不得違

背公司制度。

4、職責(zé)四：負(fù)責(zé)績效過程管理，目標(biāo)層層分解、落實到人。

（1）管理標(biāo)準(zhǔn)：績效目標(biāo)100%完成。

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（2）工作標(biāo)準(zhǔn)：

（2.1）每年3月15日前按照確定的部室目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)

容將任務(wù)分解到各崗位，保證目標(biāo)明確、任務(wù)清晰。

（2.2）針對目標(biāo)分解情況應(yīng)建立周、月計劃和工作考核

機制，每周、月最后一天對各崗位人員工作完成情況進(jìn)行檢查，

兌現(xiàn)激勵。

（2.3）對工作中遇到的問題和需要協(xié)調(diào)的事項，

1個工

作日內(nèi)協(xié)調(diào)處理。

二、部長助理

1、職責(zé)一：負(fù)責(zé)集團(tuán)公司范圍內(nèi)法制意識教育和培訓(xùn)工

作。

（1）管理標(biāo)準(zhǔn)：按期對員工進(jìn)行法制教育培訓(xùn)，保障公司

利益不受損失。

（2）工作標(biāo)準(zhǔn)：

（2.1）根據(jù)年度培訓(xùn)計劃，定期組織相關(guān)類人員進(jìn)行法

制教育培訓(xùn)，每季度不少于一次。

（2.2）針對日常工作中發(fā)現(xiàn)的共性問題或者容易出現(xiàn)的

與法律要求、公司制度相違背的錯誤，隨時組織人員進(jìn)行培訓(xùn)。

2、職責(zé)二：提供與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的各類法律咨詢。

（1）管理標(biāo)準(zhǔn)：解答一般法律咨詢（口頭）兩個小時

內(nèi)答復(fù)完畢，重大類法律咨詢時限為

（2）工作標(biāo)準(zhǔn)：

（2.1）利用法律規(guī)定和慣例并按照時限要求妥善處理，規(guī)

避風(fēng)險，保障公司利益。

（2.2）對于重大類法律咨詢事件，除了征求公司律師的

1個工作日。

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意見外，還應(yīng)結(jié)合主管領(lǐng)導(dǎo)作出的批示，從而正確解答處理。

3、職責(zé)三：負(fù)責(zé)集團(tuán)公司按合同清收產(chǎn)品回款，管控各單

位的清欠工作。

（1）管理標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)各分公司分解的回款目標(biāo)，考核

各分公司當(dāng)月回款目標(biāo)，確保舊欠回收工程全覆蓋，實行過程管

控。

（2）工作標(biāo)準(zhǔn)：

（2.1）管控各單位的舊欠清理工作，每月根據(jù)各分公

司分解的回款目標(biāo)，檢查清欠專員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行落實情況，對清欠專

員工作完成情況作出評估和考核。每月22日檢查舊欠

清理員對各單位舊欠清理工程督導(dǎo)檢查是否存在漏項，執(zhí)行制度

是否到位。

（2.2）對各單位舊欠清理工作中涉及內(nèi)部抵頂、爭議

等問題進(jìn)行協(xié)調(diào)。

4、職責(zé)四：督促下屬各單位詢證函落實情況。

（1）管理標(biāo)準(zhǔn)：詢證函按照計劃及時、規(guī)范簽回。

（2）工作標(biāo)準(zhǔn)：

（2.1）每月15日對各單位簽回的詢證函規(guī)范性進(jìn)行檢

查，對不合要求的詢證函不予認(rèn)可，并限期簽回。

（2.2）對各單位過訴訟期工程詢證函簽回做出計劃，按

照各單位計劃的時間節(jié)點進(jìn)行檢查，并進(jìn)行激勵。

5、職責(zé)五：負(fù)責(zé)本部室印章管理。

（1）管理標(biāo)準(zhǔn)：印章管理規(guī)范，登記清晰、無遺漏。

（2）工作標(biāo)準(zhǔn)：

（2.1）印章保管應(yīng)固定存放，不得出借。無特殊情況未

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經(jīng)部長批準(zhǔn)，印章不得帶離辦公室。

(2.2)建立備案制度。印章使用情況應(yīng)在用印登記簿上進(jìn)

行登記。登記內(nèi)容包括用印時間、用印內(nèi)容、用印份數(shù)、簽批領(lǐng)

導(dǎo)、經(jīng)辦人員等。用印登記簿年終歸檔以備查考。

得在空白的信箋、表格及其他紙張上蓋章。

不

三、合同專員

1、職責(zé)一：負(fù)責(zé)集團(tuán)公司范圍內(nèi)合同審核、簽訂、履約臺

帳的建立更新，合同正式簽訂后負(fù)責(zé)統(tǒng)一發(fā)放和上交檔案室。

(1)管理標(biāo)準(zhǔn)：

按照邢臺市政建設(shè)集團(tuán)股份有限公司《企業(yè)管理制度》商砼

板塊補充規(guī)定做到合同管理規(guī)范化、評審合格率

備案歸檔準(zhǔn)確及時、嚴(yán)格控制合同風(fēng)險。

(2)工作標(biāo)準(zhǔn)：

(2.1)合同審核的時限：非重大合同1?2天：重大合

100%

同2?4天，特殊合同需要上會討論，經(jīng)部長同意后可適當(dāng)延長審

查時間。合同審核工作遵循嚴(yán)、細(xì)、實原則，主要從制式合同、

對方資質(zhì)、價格、付款和結(jié)算方式、授權(quán)委托人資格、施工方印

章、加蓋騎縫章等方面進(jìn)行審核，對不符合要求的合同退回并指

出存在的問題。

(2.2)合同審核人員對合同中所涉的公司業(yè)務(wù)資料，應(yīng)注意

保密，不得向外部人員、單位透露合同內(nèi)容。

(2.3)1日內(nèi)對通過評審的合同建立完整的合同登記管理臺

賬，做到信息準(zhǔn)確、無遺漏。對通過評審的合同逐項進(jìn)行登記臺

帳工作，將工程名稱、施工單位、價款、特殊要求、

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付款和結(jié)算方式等內(nèi)容登記完整。每周日對本周內(nèi)登記臺帳的合

同進(jìn)行匯總檢查，確保信息完整準(zhǔn)確。將各單位移交的合同原

件，統(tǒng)一建立合同原件暫存檔案，并于每月

交集團(tuán)公司檔案室，由檔案室統(tǒng)一存放。

（2.4）每周一對下屬分公司上報的合同履約臺帳進(jìn)行審

查，對即將到付款或者決算的工程向下屬單位發(fā)出風(fēng)險預(yù)警，并

進(jìn)行跟進(jìn)。

2、職責(zé)二：負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司范圍內(nèi)合同運行狀況進(jìn)行檢

查。

（1）管理標(biāo)準(zhǔn)：合同履行風(fēng)險為零。

（2）工作標(biāo)準(zhǔn)：

（2.1）對下屬單位合同履約情況每月15日進(jìn)行檢查和

動態(tài)跟蹤，做到及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險、排除隱患、保障利益不受損失。

對檢出和發(fā)現(xiàn)的問題拿出處理意見，并兩日內(nèi)將下屬各單位當(dāng)月

合同整體履行情況反饋主管領(lǐng)導(dǎo)。

對下屬單位合同履約情況檢查內(nèi)容包括：是否無合同生產(chǎn)、

合同外生產(chǎn)、超合同方量生產(chǎn)、月結(jié)算單和詢證函簽回等。動態(tài)

跟蹤包括：對金額大的工程合同每周一次對生產(chǎn)和付款情況進(jìn)行

跟蹤，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險及時排除。

（2.2）對下發(fā)的處罰通報，一周內(nèi)檢查下屬單位整改，況

并留存記錄，做到嚴(yán)肅、認(rèn)真。檢查下屬單位整改情況主要以分

公司送交、照片回復(fù)、實地查看等方式進(jìn)行驗證，留存記錄包括

復(fù)印件、圖片、文檔等。

23前移

四、訴訟專員

1、職責(zé)一：負(fù)責(zé)集團(tuán)公司范圍內(nèi)的訴訟、仲裁工作。

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（1）管理標(biāo)準(zhǔn)：案件勝訴率100%集團(tuán)公司利益無損失。

（2）工作標(biāo)準(zhǔn)：

（2.1）對于主訴案件，及時與分、子公司法務(wù)專員對接，

督促其于確定起訴之日起7天之內(nèi)將全部案卷材料提供至法務(wù)

部，對于逾期不報的及時下發(fā)處罰通知。

（2.2）對于應(yīng)訴案件，法務(wù)部收到傳票1日內(nèi)進(jìn)行案件

登記，督促子、分公司法務(wù)專員在3天內(nèi)將案件詳細(xì)情況以

5天及相關(guān)材料報送至法務(wù)部，要求法務(wù)專員舉證期滿之前

提供開庭質(zhì)證的原件，逾期未提交、報送的法務(wù)部及時下發(fā)處

罰。

（2.3）開庭審理前將起訴狀、答辯意見、證據(jù)目錄及質(zhì)證

意見書寫并打印整理完畢，及時與法律顧問交換意見，確保維護(hù)

公司利益最大化。

（2.4）自收到調(diào)解書、判決書之日起1日內(nèi)通知子、分公

司法務(wù)專員，法務(wù)專員應(yīng)收到文書之日起3日內(nèi)以書面形式回復(fù)

分公司意見。

（2.5）對于主訴案件，案件承辦人應(yīng)及時督促相對方履

行，對方遲延履行的應(yīng)于7日內(nèi)申請強制執(zhí)行

（2.6）對于應(yīng)訴案件，子、分公司在領(lǐng)取裁判文書后應(yīng)按

照文書要求履行或者積極與原告協(xié)商解決，由案件承辦人對其進(jìn)

行監(jiān)督，對于既不履行裁判文書又怠于與原告協(xié)商解決的相關(guān)單

位責(zé)任人及時下發(fā)處罰。

（2.7）收到法院執(zhí)行文書1日內(nèi)通知公司財務(wù)以及涉

案單位并協(xié)調(diào)解決。

（2.8）案件調(diào)解或判決生效后，將相關(guān)法律文書及時歸

檔。

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2、職責(zé)二：負(fù)責(zé)搜集、更新、匯總與集團(tuán)公司業(yè)務(wù)有關(guān)的

法律、法規(guī)，并編制印發(fā)法律風(fēng)險措施、方法。

（1）管理標(biāo)準(zhǔn)：適用法律準(zhǔn)確、風(fēng)險防范方法措施得當(dāng)。

（2）工作標(biāo)準(zhǔn)：

（2.1）隨時對搜集的與集團(tuán)公司業(yè)務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)進(jìn)

行更新，并結(jié)合集團(tuán)公司各產(chǎn)業(yè)對法律、法規(guī)進(jìn)行分類。

（2.2）將各產(chǎn)業(yè)經(jīng)營中和適用法律時需要注意的風(fēng)險防范

措施和方法以制度或者通知的形式下發(fā)。確保集團(tuán)公司利益最大

化，預(yù)防經(jīng)營過程中的市場風(fēng)險和法律風(fēng)險。

五、清欠專員

1、職責(zé)：負(fù)責(zé)集團(tuán)公司范圍內(nèi)的舊欠清理工作。

（1）管理標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)各分公司分解的回款目標(biāo)，確保舊

欠回收工程全覆蓋，實行過程管控，考核各分公司當(dāng)月回款目

標(biāo)。

（2）工作標(biāo)準(zhǔn)：

（2.1）在每月清欠會兩日前，匯總整理各單位本月清欠

回款完成情況，在一日內(nèi)完成與財務(wù)管理部進(jìn)行數(shù)據(jù)核實，并制

作各單位回款達(dá)標(biāo)率排名表。

（2.2）檢查跟進(jìn)各單位的舊欠清理工作，每月兩次按照舊

欠清理計劃及各分公司清欠臺賬考核各分公司人員落實、清欠進(jìn)

度、措施方法、當(dāng)月回款、提成發(fā)放等并進(jìn)行激勵。做到高標(biāo)

準(zhǔn)、全覆蓋。

檢查內(nèi)容包括：當(dāng)月清欠計劃、人員分工、工程分類責(zé)任到

人、清欠提成兌現(xiàn)、訴訟工程是否已上報并及時對接，以及分公

司存在抵頂工程款、過訴訟期工程、形成死賬等問題是否及時上

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報等。對檢查出的問題按照《企業(yè)管理制度》要求進(jìn)行處理。每

月22日對各單位舊欠回款按照比例進(jìn)行排名。

（2.3）對訴訟案件及時指導(dǎo)下屬單位上報訴訟資料，每月

21日根據(jù)各單位清欠臺賬和工作安排對下屬單位當(dāng)月計劃起訴工

程是否上報進(jìn)行檢查，對未按要求上報的單位進(jìn)行負(fù)激勵。訴訟

案件上報資料包括：合同、決算單、詢證函、對方名稱及住址

等。

法律事務(wù)部

2016

年5月9日

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