項目管理辦法

項目管理辦法

為了明確項目管理中各部門的關系和責任，體現團隊合作精神，順利推進財

務中心各項目的順利實施，特制定本制度。

1、管理原則：指定項目負責人，由項目負責人遵循項目負責人負責的原則，

利用相關資源進行計劃、組織、協調、控制，以實現項目的預定目標。

第一條適用范圍

1、軟件工程：凡公司自行開發和購買使用的各種軟件項目，包括現

有ERP系統各模塊以及以后新增各模塊、各種新增業務類型。

2、其他應該實行項目管理的工程。

第二條項目團隊

1、項目團隊/項目小組：調研到項目完成各階段所有項目實施人員

的集合。

2、項目經理：項目經理主要負責從實施計劃的制定、執行，直至項

目的完工驗收，人財物等資源的配置、項目計劃、項目協調、各種

方案的確定以及其他重大事項的決策。

3、項目業務員：對公司業務比較熟悉、負責項目實施具體事項的人

員。根據項目團隊的規模，可在項目經理下設置多個項目組長，項

目組長下再設置若干組員。

每個項目，都要建立項目聯系人名單，包括所有項目團隊成員的姓

名、部門、郵箱、RTX號、手機、辦公電話等信息，方便項目團隊成員

日常聯系。

第三章項目準備和立項

第三條定義：通過可行性分析，確定近期內（一般不超過三個月）公司需要投

入人力、物力、財力并有可能在近期簽約或確定的業務項目。

第四條適用范圍：核算和流程部、稅務部、運營部、預算部等部門。

第五條任務

1、提出立項申請、進行可行性分析。

1.1立項流程

業務部門提出立項需求或財務中心內部提出需求，由需求人會同財務中心、

信息部等部門進行可行性分析，再按照流程進行審批。一般項目由財務總監審批、

向部門副總裁匯報，較大項目由部門副總裁審批、向總經理匯報，重大項目由總

裁審批。立項流程如下圖所示：

提出立項申請

可行性分析

審批（按項目大小規定權限）

立項項目編號

1.2可行性分析的內容有：

?價值（預計利潤，或對公司可能產生的影響）；

安排、分配工作任務

匯報、反饋工作信息

?公司技術能否支持；

?公司資源能否支持；

?是否符合公司產品方向（能否體現公司形象、能否樹立樣板工

程）；

?預計簽約/確定時間；

?成功的可能性；

?客戶的業界信譽（主要指資金信譽）；

?公司其他的競爭優勢；

?其他需要提供的分析資料。

2、成立項目小組

2.1原則：由立項審批人提議，通過財務中心、信息部等各部門的項目

小組成立會議討論決定。

2.2成員組成：根據項目內容和復雜程度從財務中心、信息部等部門抽

調熟悉業務的人員組成項目組。

3、項目跟蹤

3.1任務：項目前期需求調研、編寫項目總體設計任務書、形成項目

總體設計方案，審核、審批總體設計方案。

3.2工作流程

項目經理項目小組成員

3.3設計方案的管理：設計方案要做版本管理。送交方案之前必須得

到上級領導的確認，并保留電子存檔，保證技術文檔的可追溯性。

3.4方案的審批流程：

方案提交人部門經理財務總監部門副總裁。

審批表格：《項目設計方案審批表》。（見附件一）

3.5項目發生的相關費用按公司日常業務核算制度執行。

3.6項目簽約/確定。按照公司合同管理相關規定執行。

第四章項目實施

第六條定義：實行項目經理負責制，項目經理負責管理項目實施全過程。通過

項目實施經理的指揮、協調、組織、溝通，領導整個項目的實施過程，以實現項

目的預定目標。

第七條適用范圍：財務中心各部門。

第八條項目實施的任務

1.確定實施小組。

一般項目的項目經理由財務總監指定；較大項目由部門副總裁指定；重大項

目由總經理指定。

項目小組成員由項目經理提議，通過項目實施小組成立會議討論決定。

2.制定實施計劃。包括：

?詳細設計方案（施工設計方案）

?項目實施方案

?項目任務書

?材料計劃

?人員計劃

?項目進度計劃

?質量控制計劃

?項目物資供應計劃

?培訓計劃

由項目經理協同其他部門對實施計劃進行審核，最終必須得到上級領導的審

批，才可以實施。

3.編制項目預算。

按實施方案、項目任務書編制項目預算。

4.執行實施計劃。

按計劃安排、指揮項目的具體實施工作；在項目的實施過程中，項目團隊成

員間的項目相關郵件要抄送給項目經理；項目經理負責協調各方關系。

項目小組成員要定期向項目經理書面匯報項目進展情況，填寫《項目實施情

況表》（見附件二）。一般每周匯報一次，內容包括本周項目進展情況、下周

項目安排、特殊事項說明等。如遇特殊情況，項目小組成員可隨時匯報。項

目經理可定期向上級領導匯報項目進展。

5.協助項目決算。

項目組需要配合財務部門做好項目的成本歸集、利潤確認。

6.項目內部評審。

項目內部評價，項目實施的工作回顧，經驗教訓總結，項目成員工作考核，

作為項目獎懲的依據。

7.完成竣工驗收。

協同公司各相關部門，組織用戶或相關項目評審單位竣工驗收。

8.提交竣工文檔。

在項目驗收合格后，匯編項目有關文件，向相關部門提供所有的技術參數和

文檔，并提供完整的竣工文檔。所有項目文檔都需要存檔。

9.其他應當由項目實施小組完成的任務。

第五章項目變更及確認

第九條項目設計變更

項目實施過程之中發生的項目范圍變更、設計變更導致的項目變更，必

須及時得到項目各方的書面確認。確認方式可以是郵件、簽字等。

第六章項目終結

第十條項目終結：辦理項目終結手續。

1、實施完畢的項目進入公司項目終止程序，由公司內部逐級審批（見

附件三《項目終止審批表》）；

2、因故中途廢止的項目合同進入內部責任追究程序。分析項目廢止的

原因，進行經驗總結；如因人重大過錯造成項目廢止的，需要追究相關

人員的責任。

第七章項目文件歸檔

第十一條項目歸檔：匯集項目文檔，按公司資料檔案管理的有關規定入檔。

第八章文檔管理軟件介紹

第十二條財務中心使用iDoc多可文檔管理系統管理項目文檔。項目小組成員

將所有項目相關文檔上傳到該軟件，并設置相應的查看、修改、刪除權限；可對

文檔進行版本管理。具體操作如下：

1.在IE等網頁瀏覽器地址欄輸入

2.在文檔管理模塊，“****財務中心”組下選擇項目對應的文件夾。點“上

傳文件”，將文件上傳到相應的文件夾目錄。操作類似資源管理器。

3.選擇某個文件，右鍵可以修改預覽文件、下載文件、修改文件（需要相

應的權限）。

4.在財務管理模塊，可以使用“站內消息”對項目組其他成員發送短消息；

使用“郵件信息”發送郵件。

附件一

項目設計方案審批表

項目名稱

設計人員設計日期

項目成員送交日期

設計思想：

1．項目特點

2．技術特點

3．其它

審核人意見：

簽字：

年月日

審批人意見：

簽字：

年月日

備注：

附件二

項目實施情況表

項目名稱項目類型

項目經理項目編號

項目進展：

特殊事項：

項目階段：下周實施內容：預計完工日期：

備注：

匯報人填表日

期

附件三

項目終結審批表

項目名稱

項目成員終止日期年月日

項目執行情況：

1、完成部分

2、未完成部分

3、未完成原因

項目經理簽字：

年月日

備注：

審核人意見：

簽字：

年月日

審批人意見：

簽字：

年月日