法人章程

變更法人的章程修正案

變更法人的章程修正案【1】

廣東

有限公司章程修正案

廣東

有限公司于2011年08月04日召開股東會，決議變更公司法定代表

人、并決定對公司章程作如下修改:

第二十九條，原為:執行董事為公司的法定代表人，其產生程序是由股東會選

舉產生。

本公司第一任法定代表人由###擔任。

現修改為:執行董事為公司的法定代表人，其產生程序是由股東會委派產生。

本公司第二任法定代表人由###擔任。

股東蓋章或簽名

20XX年08月04日

附:

xxxx有限公司章程

為適應社會主義市場經濟的要求，發展生產力，依據《中華人民共和國公司

法》(以下簡稱《公司法》)及有關法律、法規的規定，由xxxxxx公司及自然人

xxx、xxx等八人

共同出資、設立xxxxxxx有限公司，特制定本章程。

第一章公司名稱和住所

第一條公司名稱:xxxxxx有限公司(以下簡稱公司)

第二條住所:xx市xx區

第二章公司經營范圍

第三條公司經營范圍:研究開發、生產、經營建筑材料，工程機械、設備、配

件，化工產品(非危險品)，五金、交電，電子產品，文化用品，辦公設備，裝卸、

運輸等。兼營農林開發。

第三章公司注冊資本

第四條公司注冊資本:xxx萬元人民幣。

公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會并由代表2/3以上表決權的股東通

過并做出決議。公司減少注冊資本，還應當自做出決議之日起10日內通知債權

人，并于30日內在報紙上至少公告三次。公司變更注冊資本應依法向登記機關辦

理登記手續。

第四章股東的姓名(或者名稱)

xxxxxxx公司、xxx、xx、xx、xxx、xxx、xx、xx、xx。

出資方式、出資額

第五條股東的姓名或名稱、出資方式及出資額如下:

法人出資:

單位名稱法定代表人出資方式出資額參股比例:

第五章股東的權利和義務

第七條股東享有如下權利:

(一)參加或推選代表參加股東會并根據其出資份額享有表決權;

(二)了解公司經營狀況和財務狀況;

(三)選舉和被選舉為董事會或監事會成員;

(四)依照法律、法規和公司章程的規定獲取股利并轉讓;

(五)優先購買其他股東轉讓的出資;

(六)優先購買公司新增的注冊資本;

(七)公司終止后，依法分得公司的剩余財產;

(八)其他權利

第八條股東承擔以下義務

(一)遵守公司章程;

(二)按期繳納所認繳的出資;

(三)依其所認繳的出資額承擔公司的債務;

(四)在公司辦理注冊登記手續后，股東不得抽回投資;

(五)其他義務。

第六章股東轉讓出資條件

第九條股東之間可以相互轉讓其全部或者部分出資。

第十條股東轉讓出資由股東會討論通過。股東向股東以外的人轉讓其出資時，

必須經全體股東過半數同意;不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資。如果不購

買該轉讓的出

資，視為同意轉讓。

第十一條股東依法轉讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及

受讓的出資額記載于股東名冊。

第七章公司的機構及其產生的辦法、職權、議事規則

第十二條股東會由全體股東組成，由出資方委派或推薦產生，是公司的權力機

構，行使下列職權:

(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

(二)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項;

(三)選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項;

(四)審議批準董事會(或執行董事)的報告;

(五)審議批準監事會或監事的報告;

(六)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

(九)對發行的公司債券作出決議;

(十)對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議;

(十一)對公司合并、分立變更公司形式，解散和清算等事項作出決議;

(十二)修改公司章程

第十三條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

第十四條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。

第十五條股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應當與會議召開15日以前

通知全體股東。定期會議應每年至少召開一次，臨時會議由代表1/4以上表決權的

股東，1/3的董事，或者監事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人

參加股東會議，行使委托書中載明的權力。

第十六條股東會會議由董事長召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行

職務時，由董事長指定董事主持。

第十七條股東會會議應對所議事項作出決議，決議應由代表1/2以上表決權的

股東表決通過，但股東會對公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變

更公司形式、修改公司章程所作出的決議，應由代表2/3以上表決權的股東表決通

過。股東會應當對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄

上簽名。

第十八條公司設立董事會，成員為5人，由股東會選舉(委派)。董事任期3

年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。董

事會設董事長一人、董事四人。董事長由董事會選舉和罷免。

[NextPage]董事會行使下列職權:

(一)負責召集股東會，并向股東會報告工作;

(二)執行股東會決議;

(三)決定公司的經營計劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;

(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

(八)決定公司內部管理機構的設置;

(九)聘任或者解聘公司經理(總經理，以下簡稱為經理)。根據經理的提名，聘

任或者解聘公司副經理、財務負責人，決定其報酬事項;

(十)制定公司的基本管理制度。

第十九條董事會由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由

董事長指定董事召集和主持，1/3以上的董事可以提議召開董事會會議，并應于會

議召開10日前通知全體董事。

第二十條董事會對所議事項作出的決定應由1/2以上的董事表決通過方為有

效，并應作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事長在爭議雙

方票數相等時有兩票表決權。

第二十一條公司設總經理一名，由董事會聘任或者解聘，總經理對董事會負

責，行使下列職權:

(一)主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議;

(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制訂公司的具體規章;

(六)提請聘任或者解聘公司的副經理，財務負責人;

(七)聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員;

(八)公司章程和董事會授予的其他職權。

總經理列席董事會會議。

第二十二條公司設監事會，成員3人。并在其組成人員中推選一名召集人。監

事會中股東代表監事與職工代表監事的比例為2:1。監事會中職工代表由公司職工

民主選舉產生。監事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。

第二十三條監事會或監事行使下列職權:

(一)檢查公司財務

(二)對董事、經理執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監

督;

(三)當董事和經理的行為損害公司的利益時，要求董事和經理予以糾正;

(四)提議召開臨時股東會;

(五)公司章程規定的其他職權。

監事列席董事會會議。

第八章公司的法定代表人

第二十四條董事長為公司的法定代表人，任期三年，

由董事會選舉和罷免，任期屆滿，可連選連任。

第二十五條董事長行使下列職權:

(一)召集和主持股東會議和董事會議;

(二)檢查股東會議和董事會議的落實情況，并向董事會報告;

(三)代表公司簽署有關文件;

(四)在發生戰爭，特大自然災害等緊急情況下，對公司行使特別裁決權和處置

權，但這類裁權和處置權須符合公司利益，并在事后向董事會和股東會報告;

(五)提名公司經理人選，交董事會任免;

(六)其他職權。

第九章財務、會計、利潤分配及勞動用工制度

第二十六條公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本

公司的財務、會計制度，并應在每一年度終了時制作財務會計報告，并應于2月底

前送交各股東。

第二十七條公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規、國務院財政主管

部門的規定執行。

第二十八條勞動用工制度按照國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執

行。

第十章章程修訂

第二十九條公司根據需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后

的公司章程不得與法律、法規相抵觸，修改公司章程應由股東會代表2/3以上表決

權的股東表決通過。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案，涉及變更登記事

項的，同時應向公司登記機關做變更登記。

第十一章公司的解散事由與清算辦法

第三十條公司的營業期限以工商登記機關核定為準，從《企業法人營業執照》

簽發之日起計算。

第三十一條公司有下列情形之一的，可以解散:

(一)公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現時;

(二)股東會決議解散;

(三)因公司合并或者分立需要解散的;

(四)公司違反法律、行政犯規被依法責令關閉的。

第三十二條公司清算時，應依據《公司法》的規定成立清算組對公司進行清

算，清算結束后，清算組應當做清算報告。報股東會或者有關主管機關確認，并報

送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第十二章規定認為需要規定的其他事項

第三十三條公司章程的解釋權屬于董事會。

第三十四條公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

第三十五條本章程經各方出資人共同訂立，自公司設立之日起生效。

第三十六條本章程一式15份，董事會成員、股東代表各一份，公司存檔并報

公司登記機關備案。

全體股東簽字、蓋章:

二XXX年x月xx日