工程(技改)項(xiàng)目管理制度

2024年1月4日發(fā)(作者：寫(xiě)桃花的作文)

工程（技改)項(xiàng)目管理制度

1 目的和適用范圍

1.1 為加強(qiáng)工程（技改）項(xiàng)目規(guī)范化管理,保證工程(技改）項(xiàng)目順利進(jìn)行.

1.2 適用于公司范圍內(nèi)的各類(lèi)工程(技改）項(xiàng)目。

2 職責(zé)

2.1 工程裝備部（項(xiàng)目部)是公司工程(技改）項(xiàng)目的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)工程（技改）項(xiàng)目的規(guī)范化管理。

2。2 各相關(guān)單位協(xié)助工程裝備部做好工程（技改）項(xiàng)目的落實(shí)工作。

3 工作要求

3。1 工程(技改）項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)和公司的立項(xiàng)審批程序，未經(jīng)審批批準(zhǔn)的，一律不得簽定合同、不得提前開(kāi)工建設(shè).

3。2 工程（技改）項(xiàng)目上報(bào)前,項(xiàng)目所在部門(mén)應(yīng)認(rèn)真做好項(xiàng)目的技術(shù)方案和投資預(yù)算,并做好方案對(duì)比.3。3 公司的工程（技改）項(xiàng)目立項(xiàng)審批及管理程序如下（設(shè)備大修參照此程序）：

根據(jù)公司決定，由項(xiàng)目所在部門(mén)或主管部門(mén)提出項(xiàng)目可行性方案和立項(xiàng)報(bào)告.--—生產(chǎn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織可行性論證.———小于100萬(wàn)元的項(xiàng)目由總經(jīng)理批準(zhǔn)論證和立項(xiàng)報(bào)告；大于100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）的項(xiàng)目再報(bào)集團(tuán)審批。———工程（技改)項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)后,項(xiàng)目組(或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）與公司簽訂項(xiàng)目投資控制責(zé)任書(shū)。———試運(yùn)行前,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會(huì)同相關(guān)部門(mén)、使用部門(mén)對(duì)施工質(zhì)量初步確認(rèn).-—-項(xiàng)目主管部門(mén)按公司《招標(biāo)管理制度》組織招議標(biāo)，擬定中標(biāo)單位，填寫(xiě)《評(píng)標(biāo)報(bào)告表》.———項(xiàng)目主管部門(mén)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人憑審批的“評(píng)標(biāo)報(bào)告表”簽訂合

同.——-合同審批-——合同批準(zhǔn)后，項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)及施工，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、費(fèi)用等負(fù)責(zé).—-—項(xiàng)目完工，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)單位清理現(xiàn)場(chǎng)、沖繳剩余物資。——-試運(yùn)行前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會(huì)同相關(guān)部門(mén)、使用部門(mén)對(duì)施工質(zhì)量初步確認(rèn).-——試運(yùn)行———具備驗(yàn)收條件時(shí),由所在部門(mén)或車(chē)間的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向生產(chǎn)質(zhì)量部提出驗(yàn)收申請(qǐng)后報(bào)總經(jīng)理部.——-生產(chǎn)質(zhì)量部組織項(xiàng)目驗(yàn)收（包括工程質(zhì)量、資料歸檔、試運(yùn)行情況、技經(jīng)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益等）.-——項(xiàng)目結(jié)算、固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。

3。4 立項(xiàng)報(bào)告必須說(shuō)明如下內(nèi)容：

3.4。1 項(xiàng)目費(fèi)用、工作計(jì)劃、效益測(cè)算、主要技經(jīng)指標(biāo)等（如環(huán)境改善達(dá)標(biāo)等級(jí)、產(chǎn)品提升檔次、生產(chǎn)能力擴(kuò)大量、效益增加量及成本節(jié)約量)。

3。4.2 立項(xiàng)報(bào)告（或可研報(bào)告)中投資預(yù)算應(yīng)細(xì)化到每個(gè)子項(xiàng)，并且要具備工程(設(shè)備）量、工程（設(shè)備）單價(jià)和總價(jià)的分項(xiàng)明細(xì).

3。4。3 技改后將要被替換的設(shè)備、備件明細(xì)及帳面凈值,以及它們被替換下來(lái)后的可利用性及處置意見(jiàn)。

3。5 工程（技改)項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)后,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人即是項(xiàng)目投資控制的責(zé)任人。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)分解各子項(xiàng)并落實(shí)各子項(xiàng)投資控制責(zé)任人。

3。6 工程（技改)項(xiàng)目招標(biāo)前，企管部預(yù)算組按照經(jīng)批準(zhǔn)的立項(xiàng)報(bào)告，做好標(biāo)底或造價(jià)測(cè)算；項(xiàng)目主管部門(mén)按公司《招標(biāo)管理制度》負(fù)責(zé)組織實(shí)施招投標(biāo)。

3。7 施工管理

3.7.1 施工隊(duì)伍的選擇按《招標(biāo)管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行.

3。7。2 緊急施工項(xiàng)目經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可先施工，隨后立即補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，以便執(zhí)行相關(guān)程序。

3。7。3 施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)應(yīng)與安保部簽訂集體安全與治保協(xié)議，人員和物資進(jìn)出執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定。

3。7。4 項(xiàng)目組審查施工單位上報(bào)的施工方案的可行性,并上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批.

3.7。5 項(xiàng)目組組織施工圖的交底會(huì)審。

3.7.6 項(xiàng)目組施工管理員應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度負(fù)責(zé)把關(guān)，做好施工日記。

3。7.7 項(xiàng)目組施工管理員必須對(duì)施工過(guò)程全程跟蹤，對(duì)工程中使用的原輔材料進(jìn)行認(rèn)真查對(duì)并做好記錄，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)隱蔽工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。作好隱蔽工程的簽證,隱蔽工程在檢查合格后，簽證必須有兩人以上確認(rèn)簽字。工程投運(yùn)后發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)上述責(zé)任人追索處理。

3。8 物資進(jìn)場(chǎng)管理

3.8。1 工程（技改）項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,項(xiàng)目的合同責(zé)任人是該合同物資（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)物資是否按合同要求到場(chǎng)負(fù)責(zé)，各項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)所屬項(xiàng)目?jī)?nèi)的物資到場(chǎng)管理負(fù)全責(zé).

3。8。2 所有進(jìn)場(chǎng)物資要辦理到貨確認(rèn)手續(xù)。合同責(zé)任人按合同及技術(shù)附件要求,對(duì)到貨實(shí)況作出詳細(xì)說(shuō)明并簽名，如物資是分批到貨的,合同責(zé)任人應(yīng)作出說(shuō)明，項(xiàng)目責(zé)任人要簽字確認(rèn).

3.8。3 物資（設(shè)備）到場(chǎng)后如需移交安裝單位、或交付使用部門(mén)、或由相關(guān)部門(mén)保管的，要求接收單位必須指定責(zé)任人進(jìn)行確認(rèn)會(huì)簽。

3。8.4 各項(xiàng)目組應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)建立物資（設(shè)備)臺(tái)賬管理工作，到貨臺(tái)賬應(yīng)列出名稱(chēng)、供貨單位、合同金額、到貨物資數(shù)量、種類(lèi)、到貨進(jìn)場(chǎng)日期、存放地點(diǎn)、保管部門(mén)及責(zé)任人等.

3。8。5 凡物資（設(shè)備）交付安裝或領(lǐng)用，都建立領(lǐng)用明細(xì)臺(tái)賬，并作好動(dòng)態(tài)記錄,包括領(lǐng)用日期、數(shù)量等.如有多余返回的,有返回物資部門(mén)及責(zé)任人、返回日期、數(shù)量等.

3。8。6 其他管理按《物資管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。

3。9 工程簽證管理

3.9.1 簽證原則

3。9.1。1 所有簽證按時(shí)間順序編號(hào)，并簽署時(shí)間及意見(jiàn)。

3。9.1.2 所有簽證必須書(shū)寫(xiě)清晰，圖文并茂,以圖形反映實(shí)際，做到尺寸明確、用料清楚.

3.9。1。3 對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中必須進(jìn)行維修和搶修的一般項(xiàng)目,經(jīng)車(chē)間負(fù)責(zé)人同意后實(shí)施，重大項(xiàng)目須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可實(shí)施.工程簽證須由車(chē)間和工程裝備部項(xiàng)目責(zé)任人共同確認(rèn)。

3。9。1。4 對(duì)于技改項(xiàng)目，工程簽證量由使用部門(mén)和工程裝備部門(mén)項(xiàng)目責(zé)任人共同簽字確認(rèn)。如有方案變更，須經(jīng)相關(guān)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

3。9.1。5 凡是有監(jiān)理的工程項(xiàng)目，簽證單必須有監(jiān)理簽字確認(rèn).

3。9.1。6 所有合同條款為包干工程的合同,施工中只確認(rèn)工程量、簽認(rèn)隱蔽記錄等,但該工程量不作為結(jié)算造價(jià)依據(jù).

3.9.2 設(shè)計(jì)變更

3。9.2。1 項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按圖施工，原則上不允許發(fā)生變更，確因技術(shù)性因素和現(xiàn)場(chǎng)情況要變更的，應(yīng)當(dāng)遵循科學(xué)、合理、真實(shí)、經(jīng)濟(jì)、及時(shí)的原則。

3。9。2.2 各項(xiàng)目的合同責(zé)任人是該合同工程變更管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)辦理本合同的相關(guān)變更手續(xù)。項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)所屬項(xiàng)目范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目變更負(fù)全責(zé).

3.9。2。3 工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更和補(bǔ)充，應(yīng)有完備的書(shū)面通知并及時(shí)簽發(fā)監(jiān)理及施工單位.

注：屬于設(shè)計(jì)變更的，應(yīng)有設(shè)計(jì)單位對(duì)變更設(shè)計(jì)的構(gòu)造圖、變更理由說(shuō)明,并有設(shè)計(jì)單位蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字；屬于現(xiàn)場(chǎng)變更的，必須辦理工程變更簽證手續(xù),簽證由設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位及項(xiàng)目責(zé)任人簽字。

3。9。3 工程材料的變更

在施工過(guò)程中如有少量材料品種采購(gòu)不到，需代換的，施工單位須先提交工程材料代換申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意，監(jiān)理、項(xiàng)目主管人員共同簽字確認(rèn)。

3。9。4 凡涉及到項(xiàng)目變更的,必須辦理工程項(xiàng)目變更手續(xù)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定.

3.10 造價(jià)控制

3。10。1 嚴(yán)格控制工程造價(jià)在批準(zhǔn)的概算內(nèi)。嚴(yán)格按公司《招標(biāo)管理制度》進(jìn)行招標(biāo),確定工程造價(jià)。若招標(biāo)價(jià)超出原投資預(yù)算,應(yīng)對(duì)方案進(jìn)行優(yōu)化或修改。

3。10。2 嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更。設(shè)計(jì)變更必須說(shuō)明變更原因,堅(jiān)決杜絕內(nèi)容不明,沒(méi)有詳圖或具體使用部位,而只增加材料用量的變更.

3。11 費(fèi)用控制

3。11.1 項(xiàng)目主管部門(mén)要嚴(yán)格控制投資總額，并對(duì)實(shí)際投資額制訂實(shí)施計(jì)劃,如因重大設(shè)計(jì)變更或市場(chǎng)大幅度變化等原因而預(yù)期費(fèi)用超支時(shí)，項(xiàng)目組（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目主管部門(mén)匯報(bào)并提交報(bào)告申請(qǐng)調(diào)整投資預(yù)算(報(bào)集團(tuán)和總經(jīng)理部），未經(jīng)批準(zhǔn)的,一律不允許出現(xiàn)任何費(fèi)用超支。

3。11。2 工程（技改)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，各項(xiàng)目的合同負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,按月及時(shí)提交跟蹤實(shí)施報(bào)告(報(bào)總經(jīng)理部）及資金控制報(bào)表（報(bào)公司總經(jīng)理部和相關(guān)部門(mén)）,資金控制報(bào)表內(nèi)容包括上月度資金使用明細(xì)和下月度資金計(jì)劃.

3.11。3 財(cái)管部對(duì)應(yīng)每個(gè)項(xiàng)目設(shè)立專(zhuān)門(mén)的資金管理帳目以控制資金的使用。當(dāng)項(xiàng)目（包括子項(xiàng))資金使用額度超過(guò)立項(xiàng)報(bào)告批準(zhǔn)的資金預(yù)算時(shí)，財(cái)管部應(yīng)及時(shí)停止支付資金。

3.11。4 對(duì)于項(xiàng)目未按進(jìn)度完成以及未達(dá)到項(xiàng)目立項(xiàng)要求的,由公司總經(jīng)理部對(duì)項(xiàng)目責(zé)任人進(jìn)行考核。

3。12 驗(yàn)收管理

3。12。1 管理職責(zé)

生產(chǎn)質(zhì)量部是工程(技改）項(xiàng)目驗(yàn)收的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收前的調(diào)研工作并匯總用于驗(yàn)收的相關(guān)資料，組織項(xiàng)目驗(yàn)收，監(jiān)督各相關(guān)部門(mén)簽字確認(rèn)；使用車(chē)間（部門(mén)）負(fù)責(zé)提供用于驗(yàn)收的相關(guān)資料；相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)對(duì)工程(技改)項(xiàng)目的確認(rèn)。

3。12。2 工程(技改）項(xiàng)目在工程裝備部組織預(yù)驗(yàn)收通過(guò)后,由所在部門(mén)或車(chē)間的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向生產(chǎn)質(zhì)量部提出驗(yàn)收申請(qǐng)。

3.12。3 生產(chǎn)質(zhì)量部對(duì)擬驗(yàn)收工程(技改)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研，達(dá)到驗(yàn)收要求的，組織驗(yàn)收；未達(dá)到驗(yàn)收要求的，工程(技改）項(xiàng)目相關(guān)單位需進(jìn)行整改,直到達(dá)到驗(yàn)收要求后方可再次提出驗(yàn)收申請(qǐng).

3.12.4 工程（技改）項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)包括對(duì)資金使用情況的驗(yàn)收。

3。12.5 竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由項(xiàng)目主管部門(mén)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人跟蹤處理復(fù)查.

3.12。6 驗(yàn)收后資料統(tǒng)一歸入總經(jīng)辦檔案室。

3。13 竣工結(jié)算執(zhí)行《工程項(xiàng)目結(jié)算款審核辦法》制度.

3.14 工程(技改)項(xiàng)目完成后三個(gè)月內(nèi),由項(xiàng)目主管部門(mén)、財(cái)管部等聯(lián)合對(duì)技改替換下來(lái)的設(shè)備及備件提出處置報(bào)告。

3.15 工程（技改)項(xiàng)目運(yùn)行后,項(xiàng)目主管部門(mén)應(yīng)對(duì)主要技經(jīng)指標(biāo)持續(xù)進(jìn)行跟蹤分析,與可行性報(bào)告中的預(yù)測(cè)指標(biāo)進(jìn)行比較，在投產(chǎn)運(yùn)行一年后向總經(jīng)理部提交專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。

3。16 工程款的支付：根據(jù)《資金收支管理規(guī)定》預(yù)付款原則上不超15％（具體按合同確定)，支付首筆和尾筆款由總經(jīng)理批準(zhǔn)；進(jìn)度款按合同規(guī)定的要求，提供相關(guān)付款依據(jù)（進(jìn)度表、現(xiàn)場(chǎng)簽證、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的報(bào)告等）后財(cái)管部予以支付；質(zhì)量保證金原則上不低于10％，質(zhì)保期不得少于一年；工程尾款必須憑竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告支付3.17 審計(jì)部對(duì)工程（技改)項(xiàng)目管理及投資控制執(zhí)行情況進(jìn)行抽查監(jiān)督。

4 報(bào)告和記錄表式