股東大會決議書【5篇】

2023年12月29日發(fā)(作者：讓我說聲謝謝你)

股東大會決議書【5篇】

公司股東會決議 篇一

（適用于變更的決議）

會議時間：______。

會議地點：______。

實到股東：______。

會議性質(zhì)：臨時（或者定期）股東會議。

召集人：______。

主持人：______。

應(yīng)到會股東______方，實際到會股東______方，代表______％股權(quán)。

全體股東一致通過如下決議：

一、決定將公司名稱（住所、營業(yè)期限等）變更為______。

二、決定將公司注冊資本從______增（減）至______。

三、決定增加（減少）公司經(jīng)營項目：

四、決定免去______的執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù)；決定免去______的監(jiān)事職務(wù)；決定任命______為執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理、法定代表人；決定任命______為監(jiān)事。

公司新一屆董事會成員由______組成；公司新一屆監(jiān)事會成員由______和職工代表出任的監(jiān)事______組成。

五、決定將______在公司中的______％股權(quán)（計______萬元出資額）以

______萬元轉(zhuǎn)讓給新股東。

六、相應(yīng)修改公司章程。

全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：

其他參會人員簽字（如主持人、監(jiān)事等）：

______年______月______日

公司股東會決議 篇二

（適用于公司設(shè)立登記）

會議時間：

會議地址：

會議性質(zhì)：臨時會議

本次會議于______年____月____日通知全體股東，由出資最多的股東______召集和主持。股東______、______親自到會參加會議，股東______出具授權(quán)委托書委托______代表其參加會議。經(jīng)與會股東認真討論，一致同意達成如下決議：

一、通過______有限公司章程，由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。

二、選舉______、______、______為公司董事，組成公司董事會（或者選舉______為公司執(zhí)行董事）。

三、選舉______、______、______為公司監(jiān)事，組成公司監(jiān)事會（或者選舉______為公司監(jiān)事）。

股東簽字、蓋章：

代理人代簽：

年月日

公司股東會決議 篇三

會議時間：

會議地址：

會議性質(zhì)：臨時會議

本次會議于 年 月 日通知全體股東，由出資最多的股東召集和主持。

股東、親自到會參加會議，股東出具授權(quán)委托書委托代表其參加會議。

經(jīng)與會股東認真討論，一致同意達成如下決議：

風(fēng)險提示：股東表決權(quán) 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

1、普通決議案：股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

2、特別決議案：股東會會議作出：

① 修改公司章程；

② 增加或者減少注冊資本的決議；

③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；

④ 變更公司形式的決議；

⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

一、通過有限公司章程，由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。

二、選舉、為公司董事，組成公司董事會(或者選舉為公司執(zhí)行董事)。

三、選舉、為公司監(jiān)事，組成公司監(jiān)事會(或者選舉為公司監(jiān)事)。

股東簽字、蓋章：

代理人代簽：

年 月 日

股東會決議范本百度 篇四

_____________有限公司股東會決議

一、會議基本情況：_________________會議時間：___________________年_____月_____日地點：_________________本公司會議室會議性質(zhì)：_________________第2次股東會議會議內(nèi)容：_________________股權(quán)轉(zhuǎn)讓

二、會議通知情況及到會股東情況：_________________________年_____月_____日召開股東會會議，于會議召開_______日前通知了全體股東，全體股東準(zhǔn)時參加會議。無棄權(quán)情況。

三、會議主持情況：_________________楊州召集主持會議。

四、參加人：_________________

五、經(jīng)全體股東一致通過，決議如下：_________________1、股東會決定原股東耿杰退出安徽富興金融服務(wù)有限公司。2、股東會決定將原股東耿杰所持有公司49%的股份(認繳貳仟肆佰伍拾萬元人民幣)轉(zhuǎn)讓給楊州，其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。3、受讓人楊州接受轉(zhuǎn)讓后，持有公司100%股權(quán)。3、股東會決定推選楊州擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人。4、公司類型變更為一人有限責(zé)任公司。

5、公司住所不變更。6、經(jīng)營范圍不變更。7、公司注冊資本不變更。

六、會議討論并通過了公司章程修正案。

七、會議決定立即生效，并委托耿杰辦理公司變更手續(xù)。

原自然人股東親筆簽字：_________________

新自然人股東親筆簽字：________________

法人單位股東加蓋公章：_________________

法人單位股東加蓋公章：_________________

_________年_______月_____日_______年_______月_____日

(或全體股東簽字)：_________________

_________年_______月_____日

公司股東會決議 篇五

會議時間：

會議地點：

出席會議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東（董事）人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東（董事）會表決通過：

一、同意更換董事長·····

二、同意修改章程·····

三、同意變更住所·····