公司股東會決議的范文(標準版)

2023年12月29日發(作者：防火注意事項)

公司股東會決議的范文

會議時間：________年__________月__________日

會議地點：在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)

會議性質：臨時(或者定期)股東會議

參加會議人員：

1、原(全體)股東(或者股東代表)：______________、_______________、_______________。

2、新增股東(或股東代表)：______________、_______________。(無新股東的，刪除該項)

會議議題：協商表決本公司事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長_______________主持會議。經與會股東協商，(一致)通過如下決議：

一、同意公司原股東將所持有公司__________%股權出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東_______________、_______________放棄優先受讓權。)

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股權轉讓后，現有股東出資情況如下：

1、股東，認繳注冊資本萬元人民幣，占注冊資本__________%;實繳注冊資本_________________萬元人民幣。

2、股東，認繳注冊資本萬元人民幣，占注冊資本__________%;實繳注冊資本_________________萬元人民幣。

3、____________________________________

二、同意將公司名稱變更為_____________有限公司。

三、同意將公司住所由變更為。

四、同意將公司經營范圍由變更為(以上經營范圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準;涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關審批的為準)。

五、公司董事、監事(經理)的任免決定：

1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去_______________、_______________、_______________的董事職務，同意免去_______________、_______________的監事職務;選舉_______________、_______________、_______________為新董事，繼續選舉原董事會成員_______________、_______________擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

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組成;選舉_______________、_______________為新監事，繼續選舉原監事會成員_______________擔任新一屆監事會的監事，公司新一屆監事會成員由_______________、_______________、_______________和職工代表出任的監事_______________、_______________組成。(注：本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用)

2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去_______________的執行董事職務，同意免去_______________的監事職務，同意免去_______________的經理職務;本公司由_______________、_______________、_______________組成新股東會，選舉(或聘任)_______________為執行董事，選舉(或聘任)_______________為監事，選舉(或聘任)_______________為本公司經理。(注：本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用)

3、同意免去_______________、_______________董事職務，增補_______________、_______________為公司董事;免去_______________、_______________監事職務，增補_______________、_______________為公司監事。(注：本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司)

4、同意免去_______________執行董事職務，重新選舉_______________為公司執行董事;免去_______________監事職務，重新選舉_______________為公司監事;免去_______________經理職務，重新聘用_______________為公司

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經理。(注：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司)

六、同意公司的注冊資本由萬元人民幣增加(減少)至萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本萬元人民幣，其中由原股東A增加(減少)出資萬元人民幣，原股東B增加(減少)出資萬元人民幣，新股東C出資萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東出資額_________萬元人民幣，占注冊資本_________%;

2、股東出資額_________萬元人民幣，占注冊資本_________%;

3、股東出資額_________萬元人民幣，占注冊資本_________%。

七、同意公司實收資本由_________萬元人民幣增加(減少)至_________萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本_________萬元人民幣，其中由原股東A增加(減少)出資_________萬元人民幣，原股東B增加(減少)出資_________萬元人民幣，新股東C出資_________萬元人民幣。

八、同意公司類型由變更為。

九、同意公司股東(_______________)的名稱(或者姓名)變更為(_______________)。

十、同意公司營業期限延長至_______年____月____日。

十一、同意公司因營業期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由_______________、_______________、_______________、_______________組成，其中由(_______________)擔任組

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長、由(_______________)擔任副組長。(注：_________________本條款僅限于公司擬解散終止生產或經營活動而制定)

十二、其它需要決議的事項請逐項列明：_________________。

十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股東簽字、蓋章：_________________新增股東簽字、蓋章：_________________

_______年_______月________日

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