無償劃轉國有股權及資產的可行性論證報告(附無償劃轉協議)

無償劃轉國有股權及資產的可行性論證報告（附無償劃轉協

議）

無償劃轉國有股權及資產的可行性論證報告

xxxxxxxxxxxxx有限公司

xxxx年月日

目錄

第一部分本次無償劃轉國有股權及資產的法律依據

第二部分本次無償劃轉國有股權及資產的原因與目的

第三部分本次無償劃轉所涉及的國有股權及資產范圍

一、本次無償劃轉所涉及的國有股權及資產

二、本次無償劃轉的劃入單位

第四部分本次無償劃轉國有股權及資產的可行性論證

一、被劃轉企業所處行業情況及國家相關法律法規、產業政策規

定

二、被劃轉企業主業情況及與劃入、劃出方企業主業和發展規劃

的關系

三、被劃轉企業的財務狀況及或有負債情況

四、被劃轉企業的人員情況

五、劃入方對被劃轉企業的重組方案

六、其他需說明的情況

附件一、《無償劃轉的國有股權及資產清單》

第一部分無償劃轉國有股權及資產的法律依據

此次無償劃轉國有股權及資產的法律依據主要有：

l 、《中華人民共和國公司法》；

2 、《中華人民共和國合同法》；

3 、《企業國有產權無償劃轉管理暫行辦法》；

4、《企業國有資產評估管理暫行辦法》；

5 、《最高人民法院關于審理與企業改制相關的民事糾紛案件若

干問題的規定》；

6 、《企業國有產權無償劃轉工作指引》

7、其他相關國有資產管理辦法、規定。

第二部分本次無償劃轉國有股權及資產的原因與目的

為了促進公司的長期發展、提高經營效率、并爭取在短期內迅速

完成融資、充實公司的資本金、降低財務風險、解決運營和擴張所需

的資金需求，xxxxxxxxxxxxx 有限公司擬進行資產重組，即：將

xxxxxxxxxxxxx有限公司改制為sssss股份有限公司，最終目標是實現

在國內或香港證券市場上市，發展為可以大規模融資和快速發展并具

有先進法人治理結構的大型oooooo企業。

為了實現上述重組目標，需要進行資產剝離，將yyyyyyyyyy有限

公司所持有的xxxxxxxxxxxxx有限公司股權、zzzzzzzzz有限公司及其

所屬企業的非經營性資

產、低效資產及非核心業務等國有股權和資產，無償劃轉至

yyyyyyyyyy有限公司全資設立的____________公司名下，以便實施后

續的重組改制與上市工作。

第三部分本次無償劃轉所涉及的國有股權及資產范圍

一、本次無償劃轉所涉及的國有股權及資產

1 、yyyyyyyyyy有限公司所持有的xxxxxxxxxxxxx有限公司＿％

的股權；

2 、附件一《無償劃轉的國有股權及資產清單》所列明的、

xxxxxxxxxxxxx有限公司直接或間接持有的下屬全民所有制企業產權、

控股和參股的有限公司股權；

3 、附州一《無償劃轉的國有股權及資產清單》所列明的、

zzzzzzzzz有限公司及其全資、控股和參股的下屬公司或企業的部分資

產；

4 、xxxxxxxxxxxxx有限公司所持有的上市公司

zzzzzzzzzmmmmm股份有限公司___％的股份。

二、本次無償劃轉的劃入單位

附件一《無償劃轉的國有股權及資產清單》所列明的全部股權和

資產的劃入單位為：_____________公司。

第四部分本次無償劃轉國有股權及資產的可行性論證

一、被劃轉企業所處行業情況及國家相關法律法規、產業政策規

定。

1、被劃轉企業所處行業情況