國有獨(dú)資公司董事會議事規(guī)則

XX

集團(tuán)有限公司

董事會議事規(guī)則

（XX 辦〔201〕號）

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步健全和規(guī)范 XX 集團(tuán)有限公司（下稱：集團(tuán)）董事會的議 事方

式和決策程序，促進(jìn)董事會有效履行職責(zé)，充分維護(hù)公司利益，根據(jù)《中華 人民共和

國公司法》 （下稱：公司法 ） 、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》 、《廣 東省

省屬國有獨(dú)資公司規(guī)范董事會建設(shè)的意見》（下稱：《規(guī)范意見》）、《 XX 集團(tuán)有

限公司章程》（下稱：公司章程）以及其他有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件， 制定本規(guī)

則。

第二條 集團(tuán)系依法成立的國有獨(dú)資公司。 集團(tuán)不設(shè)股東會， 董事會按照法

律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定和 XX省國資委的授權(quán)履行職責(zé)， 并

對出資者負(fù)責(zé)。

第三條 集團(tuán)設(shè)立董事會辦公室作為董事會常設(shè)工作機(jī)構(gòu)， 主要負(fù)責(zé)籌備董 事

會會議、辦理董事會日常事務(wù)、負(fù)責(zé)與董事、監(jiān)事的信息溝通，為董事工作提 供服務(wù)

等事項。

集團(tuán)設(shè)董事會秘書，董事會辦公室的工作由董事會秘書負(fù)責(zé)。

第四條 董事會應(yīng)根據(jù)集團(tuán)實(shí)際需要設(shè)立戰(zhàn)略與投資委員會、 提名委員會、 薪

酬與考核委員會、 審計與風(fēng)險控制委員會等專門委員會， 各專門委員會至少應(yīng) 有三

名委員。 董事會各專門委員會為董事會內(nèi)設(shè)工作機(jī)構(gòu)， 為董事會重大決策提 供意

見、建議。 各專門委員會經(jīng)董事會授權(quán)可聘請中介機(jī)構(gòu)為其提供專業(yè)意見， 費(fèi)用由

集團(tuán)承擔(dān)。

第二章 董事會職權(quán)

第五條 董事會對出資者負(fù)責(zé)， 按國家法律法規(guī)、 國有資產(chǎn)及國有企業(yè)監(jiān)管 的

有關(guān)規(guī)定和程序行使下列職權(quán)：

（ 一） 制訂集團(tuán)章程草案和章程修改方案；

（ 二） 制訂集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略及中長期發(fā)展規(guī)劃；

（ 三） 制訂集團(tuán)年度財務(wù)預(yù)算方案和決算方案；

（ 四） 制訂集團(tuán)利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（ 五） 制訂集團(tuán)增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券方案；

（ 六） 制訂集團(tuán)合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（ 七） 審定全資、控股企業(yè)合并、分立、解散或者變更公司形式、申請破產(chǎn) 的

方案；

（ 八） 擬定集團(tuán)高級管理人員職數(shù)； 按照有關(guān)規(guī)定， 聘任或解聘公司總經(jīng)

理、 副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總會計師、總工程師、總法律顧問、董事會秘書等高級管

理人員以及財務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定其報酬事項；

（ 九） 制定集團(tuán)的基本管理制度；

（ 十） 決定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，決定集團(tuán)分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立或撤銷；

（十一）審定集團(tuán)年度經(jīng)營計劃以及投資、 融資、資產(chǎn)處置等年度計劃和重

大項目方案，并對其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控。

（十二）決定集團(tuán)的風(fēng)險管理體系，包括風(fēng)險評估、財務(wù)控制、內(nèi)部審計、

法律風(fēng)險控制，并對其實(shí)施監(jiān)控；

（十三）審定全資、控股企業(yè)的公司章程，審定全資、控股企業(yè)增加或減少 注

冊資本方案， 審定全資、控股企業(yè)董事、 監(jiān)事、高級管理人員的業(yè)績考核方案；

（十四）審定全資、控股企業(yè)的年度經(jīng)營計劃以及投資、融資、資產(chǎn)處置年 度

計劃和方案；審定全資、控股企業(yè)的財務(wù)預(yù)算方案和決算方案；審定全資、控 股企業(yè)

的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（十五）根據(jù)省國資委授權(quán)，決定權(quán)限內(nèi)委托理財、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)損失核

銷、產(chǎn)權(quán)變動以及捐贈或贊助等事項；

（十六）聽取集團(tuán)總經(jīng)理工作匯報并檢查其工作； （十七）聘任或更換對集團(tuán)

進(jìn)行審計的會計師事務(wù)所； （十八）法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的其他職權(quán)以及

省國資委授權(quán)或集 團(tuán)章程規(guī)定的其他事項。

第六條 董事會按照規(guī)范與效率兼顧的原則，建立相應(yīng)的授權(quán)機(jī)制，明確董 事

會、經(jīng)理層之間的權(quán)責(zé)邊界。

第七條 對于經(jīng)理層審批權(quán)限內(nèi)的事項， 根據(jù)貸款人、 國土、房管或工商等 政

府相關(guān)部門的規(guī)定要求，需要出具董事會決議的，董事會根據(jù)總經(jīng)理的提請， 簽署并

出具有關(guān)決議。

第三章 會議制度

第八條 董事會會議包括定期會議和臨時會議，按照集團(tuán)章程規(guī)定召開。

第九條 董事會定期會議每年度至少召開四次，分為季度、半年度和年度會 議。

第十條 有下列情形之一的，董事會應(yīng)召開臨時會議：

（一） 1/3 以上董事聯(lián)名提議時；

（二）監(jiān)事會提議時；

（三）董事長認(rèn)為必要時；

（四）省國資委認(rèn)為必要時。 董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)召集董事會臨時

會議并主持會議。 特殊情況 下，經(jīng)三分之二（含）以上董事聯(lián)名同意或省國資委要

求的，可隨時召開董事會 臨時會議。

第十一條 董事會會議應(yīng)以現(xiàn)場會議形式舉行。 如遇特殊情況召開的董事會臨時

會議， 可采用現(xiàn)場會議、 視頻會議、 電話會 議等形式舉行； 當(dāng)遇到緊急事項且董

事能夠掌握足夠信息進(jìn)行表決時， 可采用電 話會議或者制成書面材料由董事分別審

議的形式，對議案作出決議。

第十二條 董事會會議由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能召集、 主持

時，按照廣東省省屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人管理的有關(guān)規(guī)定， 由董事長從董事會成員中 指定一

名董事召集和主持。

第十三條 董事會會議至少有三分之二以上董事（含受托代表，下同）出席 方可

舉行。 但董事會表決事項與某董事有關(guān)聯(lián)關(guān)系時， 董事會會議由過半數(shù)的無 關(guān)聯(lián)關(guān)

系董事出席即可舉行。

第十四條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)列席董事會會議； 集團(tuán)副總經(jīng)理、 總經(jīng)濟(jì)師、 總會計師、

總工程師、總法律顧問、 董事會秘書應(yīng)當(dāng)列席董事會會議； 根據(jù)需要可要求與所 議

議題相關(guān)的集團(tuán)其他人員列席董事會會議。

第十五條 董事會做出決議， 必須經(jīng)全體董事的半數(shù)以上通過， 但以下重大 事

項必須經(jīng)全體董事的三分之二（含）以上通過：

（一）集團(tuán)合并、分立、變更公司形式、解散、申請破產(chǎn)、修改集團(tuán)章程、 增

減注冊資本、發(fā)行公司債券及子公司的改制方案、 實(shí)施主輔分離企業(yè)改制方案。

（二）集團(tuán)的企業(yè)定位、產(chǎn)業(yè)分工和發(fā)展主業(yè)，公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。

（三）集團(tuán)的年度投資計劃；重大投資項目，包括：投資額 5000 萬元人民 幣

（或等值外幣，下同 ）及以上的主業(yè)投資項目；投資額 1000 萬元人民幣及以上 的

非主業(yè)投資項目；投資額占公司所有者權(quán)益 5％及以上的投資項目；境外投資 項目

（ 包括以個人名義持股設(shè)立公司 ）。

（四）集團(tuán)及重要子公司產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、 劃轉(zhuǎn)、評估及股份公司國有股權(quán)管理事

項。

（五）集團(tuán)稅后利潤分配方案、 虧損彌補(bǔ)方案、 年度財務(wù)預(yù)算和決算報表及

說明，集團(tuán)年度會計報表合并范圍的變化，集團(tuán)以前年度的虧損、掛帳損失，需 要核

銷盈余公積金、 資本公積金、 實(shí)收資本， 以及用公積金彌補(bǔ)虧損或者轉(zhuǎn)增資 本。

（六）集團(tuán)年度融資計劃；為子公司提供單項超過公司凈資產(chǎn) 1%或 1000萬 元

人民幣的擔(dān)保、超出其持股比例對所參股企業(yè)提供的擔(dān)保以及對所投資企業(yè)外 的企業(yè)

提供的擔(dān)保。

（七）集團(tuán)的股權(quán)期權(quán)激勵方案， 集團(tuán)及子公司工效掛鉤方案或工資總額管 理

計劃。

（八）集團(tuán)擬從事股票、期貨、證券、保險等高風(fēng)險業(yè)務(wù)以及變更主營業(yè)務(wù)

（含與企業(yè)主營業(yè)務(wù)相關(guān)的各種資質(zhì)的轉(zhuǎn)移）、轉(zhuǎn)讓核心技術(shù)和著名品牌。

（九）集團(tuán)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置， 財務(wù)管理制度、薪酬分配制度、 資產(chǎn)管理制度。

（十）集團(tuán)確需變更的會計政策與會計估計， 財務(wù)快報、 中介機(jī)構(gòu)對年度財

務(wù)決算的審計報告、年度內(nèi)部審計工作計劃及內(nèi)部審計工作結(jié)果。

（十一）省國資委要求的其他事項。

第十六條 董事會表決事項與某董事有關(guān)聯(lián)關(guān)系時， 該董事不得對該事項行 使

表決權(quán)， 也不得代理其他董事行使表決權(quán)。 董事會會議就關(guān)聯(lián)事項所作決議須 超過

集團(tuán)全體董事的半數(shù)以上通過， 其中本規(guī)則第十五條所列重大事項須經(jīng)無關(guān) 聯(lián)關(guān)系

董事的三分之二（含）以上通過。

第四章 會議議案

第十七條 董事、總經(jīng)理及各專門委員會可以提出董事會會議的議案。

按照黨委參與企業(yè)重大問題決策的相關(guān)規(guī)定， 涉及提案應(yīng)按規(guī)定程序征求并 取

得黨委的書面意見和建議。

涉及到集團(tuán)勞動用工、薪酬制度、勞動保護(hù)、休息休假、安全生產(chǎn)、培訓(xùn)教 育

和生活福利等基本管理制度的制定及修改的提案，職工董事應(yīng)參與提案的擬 定，并將

征集的職工有關(guān)意見或合理訴求在議案中予以體現(xiàn)。

第十八條 提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于 《章程》 規(guī)定的董事會職權(quán)范圍內(nèi)的事項， 與

提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。

第十九條 提案提出后，按照本規(guī)則的有關(guān)規(guī)定提議召開董事會臨時會議 的，應(yīng)

當(dāng)通過董事會秘書或者直接向董事長提交經(jīng)提議人簽字的書面提議。 書面 提議中應(yīng)

當(dāng)載明下列事項：

（一）提議人的姓名或者名稱；

（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；

（三）提議會議召開的時間或者時限、地點(diǎn)和方式；

（四）明確和具體的提案；

（五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。

第二十條 董事會秘書收到上述書面提議和有關(guān)材料后， 應(yīng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交董事

長。董事長認(rèn)為提議內(nèi)容不明確、不具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議 人修

改或者補(bǔ)充。

第五章會議的召開

第二十一條 董事會會議應(yīng)當(dāng)在召開前向集團(tuán)全體董事、 監(jiān)事會及其他列席 人

員送達(dá)會議通知。會議通知的主要內(nèi)容包括：

（一） 會議時間和地點(diǎn)；

（二） 會議的召開方式；

（三） 擬審議的事項（會議提案）；

（四） 會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提案；

（五） 董事表決所必需的會議材料；

（六） 董事應(yīng)當(dāng)親自出席或委托其他董事代為出席會議的要求；

（七） 聯(lián)系人和聯(lián)系方式；

（八） 發(fā)出通知的日期。

口頭會議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、 （二）項內(nèi)容，以及情況緊急需要

盡快召開董事會臨時會議的說明。

第二十二條 董事會召開定期會議的通知應(yīng)當(dāng)在會議召開十日以前以書面 方式送

達(dá)；董事會召開臨時會議應(yīng)當(dāng)于會議召開五日以前以書面或本規(guī)則規(guī)定的 其他方式送

達(dá)。

董事會會議的通知方式包括專人送達(dá)、傳真、電傳、電報或郵件、口頭通知

等。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。

若遇情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其 他

口頭方式發(fā)出會議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上作出說明。

董事如已出席會議，并且未在到會前或到會時提出未收到會議通知異議的， 應(yīng)

視作已向其發(fā)出會議通知。

第二十三條 董事會定期會議的書面會議通知發(fā)出后，因特殊情況如果需要 變更

會議的時間、地點(diǎn)等事項或者增加、變更、取消會議議案的，應(yīng)當(dāng)在原定會 議召開日

之前五日發(fā)出書面變更通知，說明情況和提交新議案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān) 材料。不足五

日的，會議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者在取得全體與會董事的認(rèn)可后按 期召開。

董事會臨時會議的會議通知發(fā)出后， 如果需要變更會議的時間、 地點(diǎn)等事項

或者增加、變更、取消會議議案的，應(yīng)當(dāng)事先取得全體與會董事的認(rèn)可并做好相 應(yīng)記

錄。

第二十四條 會議通知發(fā)出至?xí)h召開前，董事會秘書負(fù)責(zé)或組織安排與所 有董

事，尤其是外部董事的溝通和聯(lián)絡(luò)，獲得董事關(guān)于有關(guān)議案的意見或建議， 并將該等

意見或建議及時轉(zhuǎn)達(dá)議案提出人， 以完善其提出的有關(guān)提案及補(bǔ)充董事 對議案內(nèi)容

作出相應(yīng)決策所需的資料，包括會議議題的相關(guān)背景材料和其他有助 于董事作出決策

的資料。

三分之一以上的與會董事或兩名以上外部董事認(rèn)為議案不明確、 不具體，或

者因會議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無法對有關(guān)事項作出判斷時， 可聯(lián)名提出

緩開董事會會議，董事會應(yīng)予采納。提議緩開會議的董事應(yīng)當(dāng)對議案再次提交審 議應(yīng)

滿足的條件提出明確要求。

第二十五條 董事應(yīng)當(dāng)親自出席董事會會議。因故不能出席會議的，應(yīng)當(dāng)事 先審

閱會議材料，形成明確的意見，書面委托其他董事代為出席。受托董事應(yīng)當(dāng) 向會議主

持人提交書面委托書，在會議簽到簿上說明受托出席的情況。 董事未出 席董事會會

議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的表決權(quán)。

委托書應(yīng)當(dāng)載明：

（一） 委托人和受托人的姓名；

（二） 委托人不能出席會議的原因；

（三） 委托人對每項提案的簡要意見；

（四） 委托人的授權(quán)范圍和對提案表決意向的指示；

（五） 委托人的簽字或蓋章、日期。

第二十六條 董事不得在未說明其本人對議案的個人意見和表決意向的情 況下全

權(quán)委托其他董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的 委托。受托

董事不得代表委托董事對未包括在會議通知中的提案進(jìn)行表決。

委托其他董事對上報省國資委的定期報告代為發(fā)表意見和簽署書面確認(rèn)意 見

的，或者外部董事委托其他董事對其應(yīng)發(fā)表的獨(dú)立意見代為發(fā)表意見和簽署書 面確認(rèn)

意見的，應(yīng)當(dāng)在委托書中進(jìn)行專門授權(quán)。

在審議關(guān)聯(lián)交易事項時，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席， 關(guān)聯(lián)董事 也

不得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托。

第六章 審議和表決

第二十七條 會議對每個議案逐項審議，首先由議案提出者或議案提出者委 托他

人向董事會匯報工作或作議案說明。 在審議有關(guān)方案、議案和報告時，為了 詳盡了

解其要點(diǎn)和過程情況，董事可向承辦部門負(fù)責(zé)人詢問有關(guān)情況；也可以在 會前向董事

會秘書、會議召集人、總經(jīng)理和其他高級管理人員等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu) 了解決策所需要

的信息。

除董事長緊急提議且三分之二以上董事同意以外，董事會會議不得審議未包 括

在會議通知中的議案。

第二十八條 會議主持人應(yīng)當(dāng)提請與會董事對各項議案發(fā)表明確意見。 董事 應(yīng)

當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見。 所有與

會董事須發(fā)表同意、反對或棄權(quán)的意見。代為出席會議的董事應(yīng)在授權(quán)范 圍內(nèi)代表委

托人行使權(quán)利。

第二十九條外部董事應(yīng)對以下事項發(fā)表獨(dú)立意見：

（一） 對集團(tuán)重大投資、關(guān)聯(lián)交易、聘用或者解聘會計師事務(wù)所等事項進(jìn)行 審

核并發(fā)表獨(dú)立意見；

（二） 對集團(tuán)董事及高級管理人員的薪酬、 考核事項以及其認(rèn)為可能損害國

有資產(chǎn)權(quán)益的事項發(fā)表獨(dú)立意見。

第三十條職工董事應(yīng)將征集的職工有關(guān)意見或合理訴求在董事會會議決 議過程

中反映、說明或提出建議意見。在董事會會議研究決定涉及職工切身利益 的決議程序

中，職工董事應(yīng)將該決議事項需要特別說明的調(diào)查材料或資料向董事 會提交，并就該

事項的決議發(fā)表意見。

第三十一條每項議案經(jīng)過充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時提請與會董事進(jìn)行 表

決。三分之一以上的與會董事或兩名以上外部董事認(rèn)為議案不明確、不具體， 或者因

會議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無法對有關(guān)事項做出判斷時， 可聯(lián)名提

出對該議題進(jìn)行暫緩表決，會議主持人應(yīng)予采納。提議緩開會議或暫緩表決的董 事應(yīng)

當(dāng)對議案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確要求。

第三十二條董事會會議的表決實(shí)行一人一票，以記名投票方式表決。

第三十三條 董事會秘書負(fù)責(zé)組織制作表決票。表決票應(yīng)包括如下內(nèi)容：

（一）董事會會議屆次、召開方式、時間及地點(diǎn)；

（二）董事姓名；

（三）審議表決的事項；

（四）投同意、反對、棄權(quán)票的方式指示；

（五）其他需要記載的事項。

第三十四條 表決票由董事會秘書負(fù)責(zé)分發(fā)給出席會議的董事， 并在表決完 成

后負(fù)責(zé)收回。

受其他董事委托代為投票的董事， 除自己持有一張表決票外， 應(yīng)代委托董事

持有一張表決票，并在該表決票上的董事姓名一欄中注明“受某某董事委托投 票”。

第三十五條 每一審議事項的投票，應(yīng)當(dāng)在董事會秘書的監(jiān)督下進(jìn)行清點(diǎn)， 并由

董事長當(dāng)場公布表決結(jié)果和宣布決議是否通過。

第三十六條 出席會議的董事對表決結(jié)果有異議的， 有權(quán)請求立即驗票， 董 事

長應(yīng)當(dāng)及時驗票。

第三十七條 對于非現(xiàn)場方式召開董事會會議的表決， 參加會議的董事應(yīng)在 送

達(dá)的表決票上明確寫明投同意、 反對或棄權(quán)票。 投反對票或棄權(quán)票的董事應(yīng)以 文字

形式說明理由。

第三十八條 董事對董事會會議決議承擔(dān)責(zé)任。董事會會議決議違反法律、 行政

法規(guī)、 《公司章程》或者省國資委的決定，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與 決議的

董事對集團(tuán)負(fù)相關(guān)責(zé)任。 但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄 的，該董

事可免除責(zé)任。 對在討論中明確提出異議但在表決中未明確投反對票的 董事，不得

免除責(zé)任。 董事無正當(dāng)理由， 為免除責(zé)任對董事會表決事項故意投反 對票或棄權(quán)

票，以致喪失時機(jī)造成集團(tuán)遭受重大損失的，承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

第三十九條 董事應(yīng)在董事會決議上簽字。 對于未出席會議的董事， 或以非 現(xiàn)

場方式召開董事會會議的， 董事會秘書應(yīng)負(fù)責(zé)在會議結(jié)束后的 3 個工作日內(nèi)將 董事

會會議決議送達(dá)每位董事。 每位董事應(yīng)在收到?jīng)Q議后的 3 個工作日內(nèi)在決議 上簽

字，并將簽字后的決議送交董事會秘書。

第四十條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)安排專人對董事會會議做好記錄。 董事會會議現(xiàn) 場

召開和以視頻、電話等方式召開的，可視需要進(jìn)行全程錄音、錄像。董事會會 議記錄

應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會議屆次和召開的時間、地點(diǎn)、方式；

（二）會議通知的發(fā)出情況；

（三）會議召集人和主持人姓名；

（四）董事親自出席和受托出席的情況；

（五）會議議程；

（六）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（七）每項議案的表決方式和表決結(jié)果 （表決結(jié)果應(yīng)載明同意、 反對或棄權(quán)

的票數(shù)）；

（八）與會董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項；

（九）董事簽署。

第四十一條 董事會秘書負(fù)責(zé)在會議結(jié)束后 3 個工作日內(nèi)整理完畢會議記 錄并形

成會議紀(jì)要， 送達(dá)出席會議的董事。 董事應(yīng)在收到會議紀(jì)要后 3 個工作日 內(nèi)在會

議紀(jì)要上簽字， 并將簽字后的會議紀(jì)要送交董事會秘書。 若董事對會議紀(jì) 要有任何

意見或異議，可不予簽字，但應(yīng)將其書面意見按照前述規(guī)定的時間送交 董事會秘書。

若確屬記錄錯誤或遺漏，董事會秘書應(yīng)做出修改，董事應(yīng)在修改后 的會議紀(jì)要上簽

名。

董事既不按照前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不將其書面意見按照前述規(guī)定的時 間

送交董事會秘書的，視為完全同意會議記錄和會議紀(jì)要的內(nèi)容。

第四十二條 根據(jù)省國資委的有關(guān)規(guī)定，對于應(yīng)由省國資委審核、備案的事 項，

董事會應(yīng)對該等事項做出決議，在董事會審議通過后五個工作日內(nèi)上報省國 資委審批

或在董事會審議通過后十個工作日內(nèi)上報省國資委備案。

第四十三條 董事會會議檔案，包括會議通知、會議材料、會議簽到簿、董 事代

為出席的授權(quán)委托書、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的會議 記錄、會

議紀(jì)要、決議等，是公司重要檔案的組成部分，由董事會秘書收集整理， 移交公司檔

案管理部門保存，保存期限為 20年以上。

第七章 決議的組織實(shí)施

第四十四條董事會決議事項，由總經(jīng)理組織貫徹實(shí)施，總經(jīng)理應(yīng)在下次的 董事

會定期會議上通報有關(guān)決議的執(zhí)行情況。

第四十五條 董事長應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)董事會決議，檢查決議的實(shí)施情 況，

在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項或決議未認(rèn)真落實(shí)時， 應(yīng)要求和督促總經(jīng)理 予以糾

正。

第八章董事會經(jīng)費(fèi)

第四十六條董事會秘書負(fù)責(zé)制訂董事會年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算，由董事長批準(zhǔn)，納 入當(dāng)

年財務(wù)預(yù)算，計入管理費(fèi)用。

第四十七條 董事會經(jīng)費(fèi)用途：

（一） 董事的津貼；

（二） 董事會會議的費(fèi)用；

（三） 中介機(jī)構(gòu)咨詢費(fèi)、顧問費(fèi)；

（四） 以董事會名義組織的各項活動經(jīng)費(fèi)；

（五） 董事會其他支出。

第四十八條董事會經(jīng)費(fèi)由公司財務(wù)會計部門具體管理，各項支出由董事長 審批

決定。

第九章附則

第四十九條本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定 執(zhí)

行。本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、 法規(guī)、省國資委的有關(guān)規(guī)定或經(jīng)合法程 序修

改后的公司章程相抵觸時，執(zhí)行國家法律、法規(guī)、省國資委的有關(guān)規(guī)定和公 司章程的

規(guī)定。

第五十條 本議事規(guī)則及其修改須經(jīng)全體董事三分之二以上通過后生效。

第五十一條 本規(guī)則自生效之日起實(shí)施，《XX公司董事會會議制度》（XX 辦

【2008】057號）同時廢止。

第五十二條 本規(guī)則由董事會負(fù)責(zé)解釋。