股東會決議范本

2023年12月29日發(作者：武漢社保局官網)

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股東會決議范本

股東會決議范本（一）：

股東會議范本

有限公司第_______屆第_______次股東會決議

時間:_______年_______月_______日

地點:______________

參會股東人員:______________

議程:經股東會一致同意，構成決議如下:

1、(變更名稱):同意(企業名稱)變更名稱為有限公司。

2、(變更住所):______________

3、(變更經營范圍):______________

4、(變更法定代表人):______________

5、(變更董事):______________

6、(變更監事):______________

7、(轉讓出資):同意股東在(企業名稱)的貨幣(或實物、非專利技術等)出資_______萬元轉讓給(股東名稱)。

8、(增加股東):同意增加新股東。

9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

第 1 頁 共 13 頁

10、(變更經營期限):______________

11、(變更出資方式):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12、(財產轉移):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。

13、(設立分公司):同意設立分公司名稱為。

14、(公司注銷):依據《公司法》規定，經公司股東會討論透過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)

15、(注銷確認報告):根據《公司法》規定，本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等狀況進行逐一清理之后，現已將清算報告上報股東會成員研究，經全體股東會成員研究一致予以確認。

16、(修改章程):同意修改(企業名稱)章程。

全體股東簽字:______________

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章:

_______年_______月_______日

股東會決議范本（二）：

公司變更地址股東會決議

第 2 頁 共 13 頁

xx年第x次股東會決議

xxx九年x月xxxx日，在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號，召開了太原市晉海金諾商貿有限公司xxx九第x次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有xxx、會議由執行董事xxx集合主持。經到會股東充分討論、認真研究構成以下決議:

一、公司住所變更為:太原市小店區平陽路341號701號

二、同意公司經營期限延期至xxx年xx月x日。

三、同意修改公司章程第一章第二條。

四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事職責。

五、同意委托xxx辦理公司變更登記手續。

股東簽名:

xx年xx月xxx日

股東會決議范本（三）：

公司股東會決議書

會議時間:______________

會議地點:______________

出席會議股東(董事):______________

有限公司股東(董事)會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東(董事)_______第 3 頁 共 13 頁

人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上透過。

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決透過:

一、同意更換董事長——

二、同意修改章程——

三、同意變更住所——

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名:_______

律師

_______年_______月_______日

股東會決議范本（四）：

一般有限公司股東會決議(任職文件)范例]

_____ _____ _____ _____有限公司股東會決議

――關于選舉董事/執行董事、監事的決定

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司于____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加并透過如下決議:

1、選舉 _____ _____擔任公司的執行董事，任期 _____

_____年；

2、選舉 _____ _____擔任公司的監事。

(如公司成立董事會、監事會，則應作如下決議:)

第 4 頁 共 13 頁

1、決定成立公司董事會，決定 _____ _____ _____、 _____

_____ _____、 _____ _____ _____、——為公司董事，任期

_____ _____年；

2、決定成立監事會，決定 _____ _____ _____、 _____

_____ _____、——，為公司監事，任期 _____ _____年；

3、連同本公司職工民主選舉產生的職工代表監事 _____

_____ _____——，本公司監事會由 _____ _____ _____、 _____

_____ _____、 _____ _____ _____、——組成(職工代表監事另需提交選舉證明；若設立時還未選舉職工監事的，需寫明“由職工代表出任的監事待公司成立后 _____個月內進行補選，并報登記機關備案”。。)

股東簽名(自然人)蓋章(法人):

日期: _____ _____年 _____ _____月 _____ _____日

股東會決議范本（五）：

__________有限公司股東會議決議

會議時間：_______

會議地點：本公司會議室

會議性質：臨時股東會議

參加會議人員：___________

1、原股東：____________

2、新增股東：__________

3、會議議題：協商表決本公司____________事宜。

第 5 頁 共 13 頁

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，有限公司臨時股東會會議于20___年月日，在召開。本次會議由提議召開，執行董事于會議召開15日以前以x方式通知全體股東，應到會股東人，實際到會股東，代表行使表決權。會議由執行董事主持，構成決議如下：

一、同意公司原股東將所持有公司%股權出資額為萬元人民幣轉讓給新股東。

二、公司董事、監事、(經理)的任免決定；同意免去董事職務，重新選舉為公司執行董事;免去監事職務，重新選舉為公司監事;免去經理職務，重新聘用為公司經理。

三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意透過公司《章程修正案》

四、股東會同意向中國農業銀行成都西區支行申請貸款萬元，貸款期限為年，貸款用途。股東會同意以本公司擁有的位于房地產(或機器設備)(土地使用權證登記號，房屋所有權證登記號)，作為本公司在中國農業銀行___________支行(最高額不超過)_______萬元的貸款帶給抵押擔保，擔保期限自擔保協議生效之日至擔保債務全部清償。

股東(簽字、蓋章)：

有限公司

公司(公章)__________

二0一四年_月日

第 6 頁 共 13 頁

股東會決議范本（六）：

公司股東會決議范本]

根據《公司法》和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會，會議召集人、會議共______人參加，代表______%表決權，經代表______%表決權的股東透過，做出如下決議:

1、同意公司名稱變更為:__________________

2、同業公司住所變更為:__________________

3、同意公司經營范圍變更為:__________________

4、同意公司延長經營期限，為長期或自______年______月______日到______年______月______日止；

5、同意增加公司注冊資本____________(大寫)萬元，由____________(大寫)萬元增加到____________(大寫)萬元，其中:

原股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資；

新股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資；

6、同意股東____________(填寫姓名)將其持本公司的______%的____________(填寫出資方式)出資，共計____________(大寫)萬元，以____________(大寫)萬元轉讓給______(填寫姓名)；

7、股東增加(轉讓)出資后，本公司新的出資結構如下:

第 7 頁 共 13 頁

____________(股東姓名)出資____________(大寫)萬元，其出資方式為____________(實物、貨幣、無形資產)占____________%；

8、同意變更出資方式，股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫)萬元，變更為______(大寫)萬元____________(出資方式)方式出資；

股東______(姓名)

9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監事會成員)。會議選舉____________(姓名)為執行董事，免去____________(姓名)執行董事職務；選舉____________(姓名)共____________(數字)人為監事，免去____________(姓名)監事職務；聘任______(姓名)為經理，免去______(姓名)經理職務；(或會議選舉(姓名)為董事長，免去(姓名)董事長職務；選舉____________(姓名)共____________(數字)人為認為董事，免去____________(姓名)董事職務；選舉______(姓名)共數字人為監事，免去(姓名)監事職務。

全體新老股東簽字并蓋章:

____________年____________月____________日

股東會決議范本（七）：

公司變更地址股東會決議

xxxxxx有限公司

xx年第x次股東會決議

第 8 頁 共 13 頁

xxx九年x月xxxx日，在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號，召開了太原市晉海金諾商貿有限公司xxx九第x次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有xxx、會議由執行董事xxx集合主持。經到會股東充分討論、認真研究構成以下決議：

一、公司住所變更為：太原市小店區平陽路341號701號

二、同意公司經營期限延期至xxx年xx月x日。

三、同意修改公司章程第一章第二條。

四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事職責。

五、同意委托xxx辦理公司變更登記手續。

股東簽名：

xx年xx月xxx日

股東會決議范本（八）：

增資股東會決議樣本

會議時間xx年xx月x日

會議地點:在本公司辦公室

會議性質:臨時股東會議

參加會議人員:1、原股東:xx、xx。2、新增股東:xx。

會議議題:協商表決本公司股權轉讓及變更法定代表人事宜。

第 9 頁 共 13 頁

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司執行董事召集，執行董事xx主持會議。經與會股東協商，一致透過如下決議:

一、同意公司原股東xx將所持有公司xx%股權出資額為xx萬元人民幣以xx萬元人民幣的價格轉讓給新股東xx。

股權轉讓后，現有股東出資狀況如下:

1、股東xx，認繳注冊資本xx萬元人民幣，占注冊資本xx%；實繳注冊資本xx萬元人民幣。

2、股東xx，認繳注冊資本xx萬元人民幣，占注冊資本xx%；實繳注冊資本xx萬元人民幣。

二、公司執行董事、監事、經理的任免決定:

1、因股東股權轉讓，股東會重新選舉新一屆的執行董事、監事、經理。同意免去xx執行董事及經理的職務，本公司由xx、xx組成新股東會，選舉xx為新的執行董事兼經理。

三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

原股東簽字:新增股東簽字:

xx有限公司

xx年x月x日

注意事項:

1、以上股東會決議的變更事項，正式行文時，請根據實際狀況選取相應的資料，其中第五條的1、2、3、4點資料，應根據設第 10 頁 共 13 頁

立董事會或者設立執行董事以及是否任期屆滿的實際狀況選取其中一項資料。

2、變更登記事項涉及修改章程的，所作出決議須經代表2/3以上表決權的原股東會、新股東會透過，出席股東如有反對或棄權的應列明所占表決權比例。

3、本股東會決議范本適用于有限公司(不含國有獨資)的變更登記。

4、股東為非自然人的，“出席會議股東”應寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“(出席代表:xxx)”。

5、股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應當用黑色或藍黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名；若正文與簽名脫離的，應當在正文與簽名頁處加蓋企業的騎縫章。

6、為減少文件份數，本范本將股東變更前后的股東會決議合并而寫，新、舊股東都要在本股東會決議上簽字、蓋章，如需要可分開寫。股權轉讓無新增股東的，適當刪減范本中有關“新增股東”的資料。

7、文件簽署后應在規定期限內(變更名稱、法定代表人、經營范圍為30日內，變更住所為遷入新住所前，增資為股東認繳新增資本的出資30日內，變更股東為股東發生變動30日內，減資、合并、分立為公告之日起45日后)提交登記機關。

第 11 頁 共 13 頁

8、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印；多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章；資料涂改無效，復印件無效。

股東會決議范本（九）：

股東會決議樣本

有限職責公司股東就股權轉讓一事，于二〇〇四年四月十九日時在依法召開了第次股東會議，構成并透過(以比例透過)決議如下：

一、完全同意轉讓方將其持有的公司%股權全額轉讓給受讓方，轉讓股權的股份分別是%。

二、股權轉讓后，公司成立時訂立的章程、協議等有關文件由新股東會作相應的修改。公司的經營范圍、注冊資本不變。

三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開辦以來至轉讓前的所有債權、債務及其他合理的費用。

四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權利并承擔股東義務。

五、本決議正本一式六份，一份報工商機作關變更登記，公司存檔一份，有關各方各執一份。

股東簽字：

二〇〇四年四月十九日

股東會決議范本（十）：

股東會決議樣本/范本

第 12 頁 共 13 頁

(20xx)字第00x號

______________有限職責公司股東就股權轉讓一事，于二〇xx年x月xx日___時在_____依法召開了第__次股東會議，構成并透過(以__比例透過)決議如下：

一、完全同意轉讓方__將其持有的公司__%股權全額轉讓給受讓方____，轉讓股權的股份分別是__%。

二、股權轉讓后，公司成立時訂立的章程、協議等有關文件由新股東會作相應的修改。公司的經營范圍、注冊資本不變。

三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開辦以來至轉讓前的所有債權、債務及其他合理的費用。

四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權利并承擔股東義務。

五、本決議正本一式六份，一份報工商機作關變更登記，公司存檔一份，有關各方各執一份。

股東簽字：______________

第 13 頁 共 13 頁